电连技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（包括非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《电 连技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员为 薪酬与考核委员会的召集人，负责主持委员会的工作。主任委员由董事会在委员 中任命。 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规 ...

第一条 为规范电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公司的全资、 控股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资效益，依照《公司法》等国家 有关法律、法规及公司章程，制定本制度。 电连技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第二条 本制度所指投资仅指权益性投资。权益性投资包括各项股权投资、 债权投资、产权交易、公司重组以及合资合作等。 重大资本性支出如购置消费类资产（如车辆）、超过年度经营计划的技术改 造、基本建设、重大固定资产购置等不在本制度规范之内。 第三条 投资管理遵循的基本原则为：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第二章 投资决策和管理机构 第四条 公司股东会、董事会依据公司章程及本办法确定的权限范围和程序 对公司的对外投资进行决策。 第五条 公司利用自有资金进行证券投资、委托理财或者进行以股票、利率、 汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资，应当经董事会审议通过。 第六条 除本办法第五条规定的对外投资事项以外的其他对外投资事项，投 资金额达到3,000万元的，应提交董事会审议批准。 第七条 公司对外投资事项达到以下标准之一的，应当在董事 ...

电连技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《电 连技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，参照《企 业会计准则——关联方关系及其交易的披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"），制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本办法的有关规定外，还需遵 守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （独立董事除外）、高级管理人员的，除公司 ...

电连技术股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其所属全资子公 司、控股子公司（以下简称"子公司"）的外汇套期保值业务及相关信息披露工作， 加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业 务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《电连技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要， 在金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值业务， 主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利 率期权等或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司或公司控制的其 他企业（以下合称"子公司"）开展的外汇套期保值业务。公司及子公司开展外汇 套期保值业务 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-066 电连技术股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 电连技术股份有限公司（以下简称"公司""电连技术"）拟与控股子公司深 圳市爱默斯科技有限公司（以下简称"爱默斯""标的公司"）少数股东文立先生、 文声平先生签订《电连技术股份有限公司与深圳市爱默斯科技有限公司及其股东股 权购买协议》（以下简称"《股权购买协议》""本协议"），以自有资金人民币 18,018.00万元（以下"元""万元"均指人民币）受让文立先生、文声平先生持有 的爱默斯39%的股权（以下简称"标的资产"）。本次交易完成后，标的公司的未 来发展将受到管理团队的经营管理能力、宏观经济、产业政策、市场环境等因素的 影响，经营业绩存在不确定性风险。根据拟签订的《股权购买协议》，交易对方承 诺爱默斯2025年经审计后净利润不低于人民币3,900万元，爱默斯经营业绩能否达到 预期仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 文立：中国国籍，无境外居留权，身份证：4329 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-065 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》 及修订、制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月5日召开第四届董事会第 六次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》及逐 项审议通过了《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》，现就相关情况公告如下： 一、本次变更注册资本的情况 公司于2025年6月25日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会 议，会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第三 个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》。公司已办理完成了2022年限 制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期 的归属股份登记工作，本次第二类限制性股票归属数量为103.53万股，本次第二类限制 性股票上市流通日为2025年7月16日。上述第二类限制性股票登记完成后，公司股份总 数由423,784,700股 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-067 电连技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议决定于2025 年8月26日15:00召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。现将 本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第三次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提 请召开2025年第三次临时股东会的议案》，公司董事会召集本次股东会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《电连技术股份有限公司章程》的相关规 定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年8月26日15:00。 网络投票时间：2025年8月26日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月26日9:15-9:25、 9:30-11:30和13:00-15:00 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-064 电连技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于2025年8 月5日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年8月1 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表 决董事7人。会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 公司已办理完成了2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第三个 归属期及预留授予第二个归属期的归属股份登记工作，本次第二类限制性股票归属数 量为103.53万股，本次第二类限制性股票上市流通日为2025年7月16日。上述第二类限 制性 ...

电连技术股份有限公司 监事陈锋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日在巨潮资讯网 （公告编号：2025- （www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事及监事减持股份预披露公告》 若上述减持计划实施期间发生送股、资本公积转增股本、股份回购、限制性股票归属登 记及回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划等事项引致公司总股本及扣除回 购专户股数后总股本变动的，则拟减持股份数量根据拟减持比例作相应调整。 近日，公司收到陈锋先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至 2025 年 8 月 4 日，陈锋先生通过集中竞价交易的方式共减持公司股份 39,291 股，本次减持计 划已实施完成。现将相关情况公告如下： 一、股东减持情况 | | | | | 占扣除回购专 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持占公司 | | | 股东 ...

电连技术公告，截至2025年8月4日，监事陈锋通过集中竞价交易累计减持39291股，占公司总股本 0.009%，占扣除回购专户股数后总股本0.009%，本次减持计划已完成。此次减持于2025年8月1日、8月 4日分别成交26291股、13000股，减持均价分别为50.4元/股、49.04元/股。减持前陈锋合计持有16.1万 股，占当时总股本0.04%；减持后持有12.17万股，占目前总股本0.03%。 ...