| | | | 获授的第二 | 占本激励计 | 占本次激励 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 类限制性股 | 划授出全部 | 计划授予日 | | | | | | 权益数量的 | 公司股本总 | | | | | 票数量（股） | 比例 | 额的比例 | | NG KWEE | 新加坡 | 核心技术/ | 28,000 | 1.00% | 0.007% | | HONG KELVIN | | 业务人员 | | | | | CHEN HENRY | 美国 | 核心技术/ | 15,000 | 0.54% | 0.004% | | | | 业务人员 | | | | | 陈建勳 | 中国台湾 | 核心技术/ | 15,000 | 0.54% | 0.004% | | | | 业务人员 | | | | | 郑心仪 | 中国台湾 | 核心技术/ | 15,000 | 0.54% | 0.004% | | | | 业务人员 | | | | | 瞿圣霏 | 中国台湾 | 核心技术/ | 6,000 | 0.22% | 0.001% | | | | ...

关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-079 电连技术股份有限公司 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 3、授予价格：39.86 元/股。 4、激励对象及激励数量：本激励计划涉及的首次授予激励对象共计 280 人，包括 公司公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的核心技术/业务人员，不包括电连技 术独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女，具体分配如下： | | 获授的第二类限制性 | 占本激励计划拟授 出全部权益数量的 | 占本激励计划草案 | | --- | --- | --- | --- | | 职务 | 股票数量（万股） | 比例 | 公布日股本总额的 比例 | | 核心技术/业务人员 （280 人） | 237.73 | 85.31% | 0.56% | | 预留 | ...

之 独立财务顾问报告 独立财务顾问：东方财富证券股份有限公司 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\bar{H}}}{\bf{\bar{H}}}{\bf{\bar{H}}}$$ 东方财富证券股份有限公司 关于 电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 东方财富证券股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本独立财务顾问报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 电连技术、上市公司、公司 | 指 | 电连技术股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 本独立财务顾问报告 | 指 | 《东方财富证券股份有限公司关于电连技术股份有限公 | | | | 司2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立 | | | | 财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、本独立财务 顾问 | 指 | 东方财富证券股份有限公司 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应 ...

上海君澜律师事务所 关于 电连技术股份有限公司 调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及 向激励对象授予预留部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二五年九月 | | | 法律意见书 致：电连技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受电连技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"电连技术"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、《电连技术股份有 限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激 励计划"）的规定，就电连技术调整本次激励计划授予价格及向激励对象授予 预留部分限制性股票（以下简称"本次调整及授予"）相关事项出具本法律意 见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 ...

第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 电连技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》、深圳证监局《关于要求深圳上市公司建立健全会 计师事务所选聘制度的通知》（深证局公司字[2009]48 号）的相关要求以及《电 连技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具 体情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度 的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执 行。 第三条 公司聘用、解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。未经公司董事会、股东会审议 批准，公司不得聘用、解聘会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-080 电连技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址： 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F 首席合伙人：李建伟 截至 2024 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人 29 人，注册会计师 91 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 68 人。 名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 最近一个会计年度（2024 年度，下同）经审计的收入总额为 7,268.94 万元，审 计业务收入为 6,340.74 万元，管理咨询业务收入为 797.30 万元，证券业务收入为 3,434.75 万元。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-081 电连技术股份有限公司 关于全资子公司与关联方累计发生日常关联交易 及新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司东莞电连技术有限公司 （以下简称"东莞电连"或"子公司"）因生产经营需要，拟与东莞市敏匠智能科技 有限公司（以下简称"敏匠智能"）签署设备采购合同，合同所涉总金额为人民币 1,559.40 万元（含税）。敏匠智能是直接持有公司 5%以上股份的自然人股东任俊江 先生所控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，敏匠 智能为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 截至本次关联交易前，公司在连续十二个月内与敏匠智能累计发生关联交易的 金额为人民币1,296.48万元（含税），未达到披露标准。本次交易完成后，公司与敏 匠智能发生的关联交易累计金额为人民币2,855.88万元（含税），达到公司最近一期 经审计净资产绝对值的0.5%，该笔交易需提交公司董事会审议。同时，根据业 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-082 电连技术股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议决定于2025 年10月16日15:00召开公司2025年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。现 将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第四次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提 请召开2025年第四次临时股东会的议案》，公司董事会召集本次股东会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《电连技术股份有限公司章程》的相关规 定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年10月16日15:00。 网络投票时间：2025年10月16日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月16日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-1 ...

第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于2025 年9月22日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025年9月18日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7人；会议由公司董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-077 电连技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2024 年度权益分派方案已于 2025 年 6 月 3 日实施完毕，根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及《电连技术股份有限公司 ...

董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划预留授予 一、本激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规 则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： 电连技术股份有限公司 激励对象名单（预留授予日）的核查意见 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会薪酬与考核委员 会第五次会议于 2025 年 9 月 4 日召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法》"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规及规范性文件和《电连技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对《电连技术 股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）预留授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 二、本激励计划预留授予激励对象均 ...