电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"或"电连技术"）为进一步完善 公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人 才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照激励与约束对等的原则，制定了《电连技术 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定 本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 第三章 基本假设 6 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 7 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 7 | | 二、本激励计划授予权益的总额 | 7 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 8 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | 10 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 | 10 | | 六、本激励计划的其他内容 | 14 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 15 | | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 15 | | 二、关于电连技术实行本激励计划可行性的核查意见 | 15 | | 三、关于激励对象范围和资格的核查意见 | 16 | | 四、关于本激励计划的权益授 ...

上海君澜律师事务所 关于 电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/电连技术 | 指 | 电连技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 电连技术股份有限公司拟根据《电连技术股份有限公 司 年限制性股票激励计划（草案）》实施的股 | | | | 2025 | | | | 权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 | | | | 划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定，获授限制性股票的公司 | | | | （含子公司）任职的核心技术/业务人员 | | | | 激励对象按照本次激励计划规定的条件，向符合本次 | | 限制性股票 | 指 | 激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | ...

| | 绩效考核指标的，应当充分披露所设定指标的科学性和合 | | | --- | --- | --- | | | 理性；公司同时实行多期股权激励计划的，后期激励计划 | | | | 公司业绩指标如低于前期激励计划，应当充分说明原因及 | | | | 合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应 | 是 | | | 当明确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得 | | | | 行使权益的期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方 | | | | 法和程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | 是 | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权 | 是 | | | 公允价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性 | | | | ，实施股权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影 | | | | 响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生 | | | | 职务变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | 是 | | | （13） ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-019 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是根据法律、法规和国家统一的会计制度 要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及日期 2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计 入"主营业务成本""其他业务成本"等科目。该解释规定自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。 公司根据财政部上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。 2、变更前采用的会计政策 电连技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）相关 要求，对会计政策进行相应变更。 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-018 电连技术股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因经营发展需要，电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至 新办公地址，现将办公地址变更情况公告如下： 变更前办公地址：深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋第一层至第三 层A区 变更后办公地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园第一 层至第八层 公司董事会秘书、证券事务代表联系地址同步变更为以上新办公地址。除上述 变更内容外，公司投资者热线、传真、网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。 具体如下： 投资者热线电话：0755-81735163 传真号码：0755-81735699 电子邮箱：IR@ectsz.com 特此公告。 电连技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 16 日 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-015 电连技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第一次会议于2025 年2月18日下午15:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于公司2025年 第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知 时间要求，以现场通知的形式送达至全体董事。全体董事共同推举董事陈育宣先生 为会议的主持人，本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，全体监 事、高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事审议和表决，选举陈育宣先生为公司第四届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-016 电连技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会第一次会议于2025 年2月18日下午16:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于公司2025年 第一次临时股东大会选举产生第四届股东代表监事后，与职工代表大会选举产生的 职工代表监事共同组成公司第四届监事会，经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 以现场通知的形式送达至全体监事。全体监事共同推举监事陈锋先生为会议的主持 人，本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，监事会同意选举陈锋先生为公 司第四届监事会主 ...

电连技术股份有限公司 证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-014 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1．电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东大会 以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025年2月18日9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年2月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 现场会议于2025年2月18日15:00在深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业 园8栋2楼会议室召开。本次会议由公司第三届董事会召集，并由董事长陈育宣先生 主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《电连技术股份有限公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于电连技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 6 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于电连技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：电连技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京 ...