证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-018 电连技术股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因经营发展需要，电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至 新办公地址，现将办公地址变更情况公告如下： 变更前办公地址：深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋第一层至第三 层A区 变更后办公地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园第一 层至第八层 公司董事会秘书、证券事务代表联系地址同步变更为以上新办公地址。除上述 变更内容外，公司投资者热线、传真、网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。 具体如下： 投资者热线电话：0755-81735163 传真号码：0755-81735699 电子邮箱：IR@ectsz.com 特此公告。 电连技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 16 日 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-015 电连技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第一次会议于2025 年2月18日下午15:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于公司2025年 第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知 时间要求，以现场通知的形式送达至全体董事。全体董事共同推举董事陈育宣先生 为会议的主持人，本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，全体监 事、高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事审议和表决，选举陈育宣先生为公司第四届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-016 电连技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会第一次会议于2025 年2月18日下午16:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于公司2025年 第一次临时股东大会选举产生第四届股东代表监事后，与职工代表大会选举产生的 职工代表监事共同组成公司第四届监事会，经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 以现场通知的形式送达至全体监事。全体监事共同推举监事陈锋先生为会议的主持 人，本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，监事会同意选举陈锋先生为公 司第四届监事会主 ...

电连技术股份有限公司 证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-014 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1．电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东大会 以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025年2月18日9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年2月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 现场会议于2025年2月18日15:00在深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业 园8栋2楼会议室召开。本次会议由公司第三届董事会召集，并由董事长陈育宣先生 主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《电连技术股份有限公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于电连技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 6 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于电连技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：电连技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-017 电连技术股份有限公司 年11月30日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，在任期到 期前选举新任独立董事。董事会成员简历详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）。 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召开职工代表 大会选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司于2025年2月18日召开2025年第一 次临时股东大会，会议选举产生了第四届董事会成员和第四届监事会股东代表监事 成员，同日公司召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，会议 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董 事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其 他高级管理人员的议案》及《关于选举公司第四届监事 ...

2024 年业绩预告点评：符合预期，25 年智驾 下沉驱动汽车景气持续 证券分析师 马天翼 证券研究报告·公司点评报告·消费电子 电连技术（300679） 买入（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 2970 | 3129 | 4615 | 6110 | 7632 | | 同比（%） | (8.51) | 5.37 | 47.50 | 32.39 | 24.90 | | 归母净利润（百万元） | 443.19 | 356.15 | 624.81 | 879.80 | 1,089.89 | | 同比（%） | 19.27 | (19.64) | 75.43 | 40.81 | 23.88 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 1.05 | 0.84 | 1.47 | 2.08 | 2.57 | | P/E（现价&最新摊薄） | 56.25 | 69.99 | 39.90 | 28.33 | 22.87 | [ ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-013 一、本期业绩预计情况 （1）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （2）业绩预告情况 □扭亏为盈 ☑同向上升 同向下降 | 项 | 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | | 盈利：58,600 万元–68,600 | | 万元 | 万元 盈利：35,615.42 | | | | 比上年同期增长：64.54% | - | 92.61% | | | 扣除非经常性损 | | 盈利：57,000 万元–67,000 | | 万元 | 盈利：34,840.94 万元 | | 益后的净利润 | | 比上年同期增长：63.60% | - | 92.30% | | 注：本业绩预告中"元"均指"人民币元" 电连技术股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、业绩变动原因说明 报告期内，公司生产经营模式未 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-012 电连技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次会议决定 于2025年2月18日15:00召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关 于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会会议 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年2月18日15:00。 网络投票时间：2025年2月18日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月18日（现场 会议召开当日）9:15-9:25、9:30-11: ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-002 电连技术股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议 案》 一、董事会会议召开情况 公司第三届董事会任期已于 2024 年 12 月 1 日届满，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委员会进 行资格审查，公司董事会同意提名陈育宣先生、陈旭东先生、王国良先生、曾力先 生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会 选举通过之日起三年。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）选举陈育宣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 电连技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第三十二次会 ...