专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-096 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议决议，决定于 2024 年 1 月 10 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时 股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议。 1 专注创造奇迹 执着成就梦想 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十九次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 15:00 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-094 珠海英搏尔电气股份有限公司 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议 案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提交本次股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司 2022 年度财务审计 机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、 尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较 好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2022 年度财务 报告审计意见。公司董事会拟续聘立信为公司 2023 年度财务报告审计机构，并 提请公司股东大会授权公司管理层根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围与 立信签署相关协议。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 关于 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-093 珠海英搏尔电气股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经全体监事认真审查和表决，会议以表决票方式一致形成如下决议： （一）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订< 公司监事会议事规则>的议案》 监事会经审议，认为公司对《公司监事会议事规则》的有关内容进行修订， 符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。同 意修订《公司监事会议事规则》。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十 四次会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形 式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 25 日在珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 公司会议室召开，以现场与通讯 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-091 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东姜 桂宾先生的通知，其将持有的部分公司股份办理了质押及解除质押业务，具体如 下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次质押数量 | 占其所持股 | 占公司总 | 是否为限 | 是否为 补充质 | 质押起始日 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 份比例 | 股本比例 | 售股 | | | | | | | 其一致行动人 | | | | | 押 | | | | | 姜桂宾 | 是 | 15,200,000 | 21.00% | 6.03% | 是 | 否 | 2023-11-29 2025-1 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东英搏尔 电气有限公司（以下简称"山东英搏尔"）于近日获得与收益相关的政府补助 1,000 万元，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东的净利润的 40.65%。具体明细如下： | | | | | 补助 | | | 是否 | 是否与 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收款 | 发放主 | 补助原 因/项 | 收款 | 金额 | 补助依据 | 补助 | 具有 | 日常生 产经营 | 计入 会计 | | 主体 | 体 | | 日期 | （万 | | 类型 | 可持 | | | | | | 目 | | | | | | 活动相 | 科目 | | | | | | 元） | 关于拨付 | | 续性 | 关 | | | | 菏泽市 | | 2023 | | "新能源 车辆中低 | ...

关于珠海英搏尔电气股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 第三轮审核问询函 审核函〔2023〕020148 号 珠海英搏尔电气股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对珠海英搏尔电气股份 有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公 司债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．根据申报材料，2023 年 1-9 月，发行人扣非归母净利润 为 525.95 万元，实现扭亏为盈，主要系通过加强内部管理、缩减 非必要支出、提高生产效率、推行降本增效等方式实现利润水平 改善。2023 年 1-6 月，发行人扣非归母净利润为-4,176.44 万元。 截至目前，威马汽车和雷丁汽车应收账款诉讼案件均已调解结案， 其中雷丁汽车在调解书确认的应支付首期货款之日（2023 年 10 月 30 日）未履行相应付款义务，导致发行人相关应收账款尚未回 款。2023 年 4 月 29 日，公司发布关于《2023 年一季度报告》会 计差错更正的公告，称发现前期编制的 20 ...

2-1 2-2 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函的回复报告 请发行人补充说明:(1)报告期内政府补助较高的合理性,是否和同行业 可比公司一致,是否具备可持续性,公司盈利能力是否对政府补助有重大依赖; (2)结合公司市场地位及行业竞争情况,进一步说明公司后续是否有盈利改善 预期:(3)结合剔除前募资金后的资金持有及未来使用计划、盈利情况、现金 流及债务偿付计划等,进一步说明公司是否存在偿债风险,本次可转债后续还本 付息是否存在重大风险:(4)2022年部分客户的应收账款单独计提坏账损失较 高,结合相关应收账款形成时间、客户经营情况、截至目前回款情况等,说明相 关客户应收账款减值计提依据及计提的充分谨慎性:发行人集中在 2022 年计提 大额减值的原因及合理性,此前计提是否充分谨慎;应收票据及应收款项融资的 具体构成,相关减值计提是否充分。 请发行人补充披露上述相关风险。 请保荐人和会计师核查并发表明确意见。 1.1 发行人回复 一、报告期内政府补助较高的合理性,是否和同行业可比公司一致,是否具 备可持续性,公司盈利能力是否对政府补助有重大依赖 (一)报告期内政府补助较高 ...

股票简称：英搏尔 股票代码：300681 珠海英搏尔电气股份有限公司 （珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （五次修订稿） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年十一月 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 公司提请投 ...

2-1 2-2 2-3 珠海英搏尔申气股份有限公司 | 项目 | 2023年1-9月 | | 2022 年 | | 2021 年 | | 2020 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | 电机控制器 | 42.579.97 | 34.59% | 57.685.58 | 30.16% 34,485.22 | | 37.31% | 23.862.97 | 57.05% | | 电源总成 | 36.145.98 | 29.36% | 67.153.59 | 35.11% 28.205.58 | | 30.52% | 1.516.43 | 3.63% | | 驱动总成 | 37.733.20 | 30.65% | 55.932.71 | 29.25% 21.821.53 | | 23.61% | 7.993.22 | 19.11% | | DC-DC 转换器 | 1.379.34 | 1.12% | 3.844.36 | 2.01% | 2.3 ...

东北证券股份有限公司 关于 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年十一月 3-3-1 声 明 东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司的委托，担任珠海 英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《珠海英搏尔电气股份 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-2 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 目 | 录 3 | | | 一、发行人基本情况 5 | | | （一）发行人概况 5 | | | （二）发行人主营业务和主要产品 6 | | | （三）发行人的核心技术和研发水平 8 | | | （四）发行人主要经营和财务数据及指标 12 | | | 二、发行人存在的主要 ...