国泰海通证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的 核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"、"发行人"或"公司"） 持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对中石科技使用募集资金向全资子 公司增资实施募投项目事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]907号）核准，公司以非公开方式向16名特 定对象发行人民币普通股（A股）29,066,107股，每股发行价格28.59元，募集资 金总额为830,999,999.13元，扣除本次发行费用（不含税）人民币14,290, ...

一、募集资金基本情况 国泰海通证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了审慎核查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]907 号）核准，2020 年 6 月公司于深圳证 券交易所非公开发行人民币普通股(A 股)29,066,107 股，发行价为 28.59 元/股， 募 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2025]13921 号 录 审计报告 --- -- 1 2024 年度财务报表 -- -- -- -- -- 6 2024 年度财务报表附注 -- -- --- 18 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一准管平台（http://acc.mof.sover 审计报告 我们审计了北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称"中石科技")财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中 石科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于中石科技,并履行了职业道德方面的其 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2025]18580 号 _您可使用手机"扫一扫" 北码用，让明该直计报告是否口具在执业计师的会计师 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一准管平台（http://acc.mof.eov.cn】 报告编刊:京25ZY4 内部控制审计报告 天职业字[2025]18580 号 北京中石伟业科技股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中石科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中石科技于 2024年 12月 3 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 （三）业务期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值 业务经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工 作的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，国泰海通对中石科技开展外汇套期保值业务的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 公司及子公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效 率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）涉及业务品种 公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外 汇掉期、外汇期权、利率掉期及其 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-017 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减（%） | | | 营业收入（元） | 348,814,103.58 | 299,653,704.97 | 16.41% | | 归属 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,566,285,115.53, representing a 24.51% increase compared to ¥1,257,911,746.32 in 2023[19]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥201,387,773.06, a significant increase of 173.04% from ¥73,756,521.69 in 2023[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥174,393,009.64, up 228.14% from ¥53,146,021.11 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥239,868,877.52, an increase of 26.46% compared to ¥189,685,191.91 in 2023[19]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.6761, reflecting a 160.64% increase from ¥0.2594 in 2023[19]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥2,522,564,804.78, an 11.51% increase from ¥2,262,180,293.47 at the end of 2023[19]. - Net assets attributable to shareholders increased to ¥2,033,761,214.60, a rise of 7.26% from ¥1,896,074,420.57 in 2023[19]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 10.32%, up from 4.30% in 2023, indicating improved profitability[19]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥6.5 per 10 shares, based on a total share capital of 298,010,623 shares[3]. - The company implemented a cash dividend policy, distributing RMB 2.40 per 10 shares, totaling RMB 71,754,581.52 (including tax) for the fiscal year 2023[164]. - The cash dividend accounted for 100% of the total profit distribution during the reporting period[165]. - The company plans to distribute RMB 6.5 per 10 shares in the 2024 profit distribution plan, totaling RMB 193,706,904.95 (including tax)[165]. - The company has established a three-year shareholder return plan for 2023-2025 to enhance investor returns and protect minority shareholders' rights[163]. Research and Development - The company maintains a strong R&D focus, developing advanced technologies that create high barriers to entry in the market, ensuring it remains at the forefront of the industry[43]. - The company invests in R&D and modern enterprise operations to enhance its core competitiveness in a competitive market environment[52]. - Research and development expenses rose by 5.86% to 84,353,588.10 CNY in 2024, compared to 79,683,327.27 CNY in 2023[72]. - The company is actively developing new products and technologies, including VC liquid absorption cores, to establish core technological barriers[47]. - The company has filed a total of 278 patents, including 131 invention patents, demonstrating its commitment to innovation and technology advancement[60]. Market and Industry Focus - The company is focused on providing advanced thermal management solutions for high-growth industries such as consumer electronics and digital infrastructure[28]. - The digital infrastructure sector is expected to see increased demand for thermal management and electromagnetic shielding solutions due to the rapid growth of AI and data center requirements[33]. - The company aims to enhance its product value by actively introducing new products and technologies to meet market demands[34]. - The company is positioned to benefit from the growing demand for high-performance thermal management solutions in the context of increasing chip power density and performance requirements[30]. - The intelligent transportation industry is transitioning from electrification to intelligence, with major automakers focusing on smart driving and smart cockpit technologies to capture market share[35]. Corporate Governance - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting the rights of all shareholders, especially minority shareholders[120]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has held 6 meetings, ensuring effective governance and decision-making processes[121]. - The supervisory board, comprising 3 members, has conducted 7 meetings, overseeing the company's financial status and compliance of directors and senior management[122]. - The company maintains independent operations and governance, ensuring no adverse effects from the controlling shareholder on its decision-making processes[124]. - The company has established a complete governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring independent management[132]. Environmental and Social Responsibility - The company achieved a 26.63% reduction in carbon emission intensity compared to the previous year, following ISO14064 third-party verification[179]. - The company completed the energy management system certification ISO5001 at its Wuxi factory in 2024[179]. - The company has implemented energy-saving projects, saving approximately 7,000 KWH of electricity monthly, totaling 84,000 KWH for the year 2024[179]. - The company is committed to using 100% carbon-free electricity in its operations[179]. - The company emphasizes the importance of social responsibility and has engaged in charitable activities to support impoverished areas[184]. Strategic Initiatives and Future Outlook - Future outlook includes a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[142]. - The company is investing in R&D for new technologies, with a budget allocation of $10 million for the upcoming year to enhance product offerings[143]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2024, aiming to increase global market share by 10%[144]. - The company has completed a strategic acquisition of a competitor for $50 million, expected to enhance its product portfolio and market position[145]. - The board has approved a new strategy focusing on digital transformation, aiming to increase operational efficiency by 20% over the next two years[146]. Financial Management and Investments - The company reported a total investment income of $10,149,078.59, representing 4.29% of total profit, mainly from realized financial product investments[78]. - The total investment amount for the reporting period was ¥143,332,435, an increase of 39.37% compared to ¥102,844,012 in the same period last year[85]. - The company has ongoing projects, including a 5G high-efficiency heat dissipation module construction project, with a total commitment of ¥61,670.95 million[95]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[87][88]. - The company has a long-term investment strategy focused on electronic components and new material technology development[86].

北京中石伟业科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 北京中石伟业科技股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京中石伟业科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事张 文丽女士、程文龙先生、张慕仁先生、陈亚伟先生均能够胜任独立董事的职责要 求，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害 关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 1 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张慕仁-已离 任） 本人作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项 的决策，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥了独立董 事及各专业委员会委员的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。 本人于 2022 年 1 月 24 日至 2024 年 7 月 26 日担任公司第四届董事会独立 董事及各专门委员会委员，现将 2024 年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1 本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 26 日任职期间，亲自出席了公司召 开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、 委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。具体出 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（程文龙） 本人作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项 的决策，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥了独立董 事及各专业委员会委员的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 程文龙先生，出生于 1969 年，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历， 1999 年 9 月毕业于中国科学技术大学。曾任日本九州大学访问学者、日本东京 农业大学访问学者，1996 年 8 月至 2014 年 6 月任中国科学技术大学助教、 ...