北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300684 证券简称：中石科技 北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收购无锡中石 | | | | | | | | 库洛杰科技有 | 不存在减值迹 | | | | | | | 限公司与商誉 | | | 否 | | 未减值不适用 | | | | 象 | | | | | | | 相关业务的经 | | | | | | | | 营性资产组 | | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | | | | 收购无锡中石库 | 包括流动资产、 | 合并报表中 ...

关于北京中石伟业科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]18551 号 II 鉴 证 报 告 l 专项报告, -3 附件 1:2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表- -12 附件 2: 2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表-14 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的签证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证 对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们 认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。 三、鉴证结论 我们认为,中石科技《北京中石伟业科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创 业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2023年 度募集资金的存放与使用情 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京中石伟业科技 股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工作的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的要求，对《北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自 我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：北京中石伟业科技股份有限公司、北京 中石伟业科技无锡有限公司、无锡中石伟业功能材料有限公司、北京中石伟业科 技宜兴有限公司、无锡中石库洛杰科技有限公司、速迈德电子（东莞）有限公司、 JONES TECH(USA),INC.、茉锦发展有限公司、Jones Tech Singapore Pte.Ltd.、Jones Tech(Thailand)Co.,Ltd ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（张文丽） 本人作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定， 在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独 立董事的权力，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关 事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 张文丽女士，出生于 1961 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学 历，高级会计师、中国注册会计师、注册税务师、并购交易师。1984 年 7 月至 1985 年 7 月，任新疆财经学院教师； ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 北京中石伟业科技股份有限公司董事会 2、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕2050 号）同意注册，2023 年 9 月公司向 8 名特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票 18,656,716 股，发行价格为 16.08 元/股，募集资金总额为人民币 299,999,993.28 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币 6,072,972.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 293,927,020.86 元。 该次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 15 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 19 日出具了苏公 W[2023]B078 号《验资报告》。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-028 北京中石伟业科技股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第一期员工持股计划 权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0%。 第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023-2025 年员工持 股计划之第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合 通讯的方式召开，出席本次会议的持有人 8 人，代表本期员工持股计划份额 9,500,000 份，占本期员工持股计划总份额的 63.33%。本次会议的召集、召开和 表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《北京中石伟业科技股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）》《北京中石伟业科技股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《员工持股计划管理办法》"）的有关规定。 二、持有人会议审议情况 1.审议并通过了《关于设立公司 2023-2025 年员工 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]18550 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一直营平台《http://acc.mof.gov.cn)" 进行查理 报告编码:京24RF2K8MJD 审计报告 天职业字[2024]18550 号 北京中石伟业科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 审计报告(续) 我们审计了北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称"中石科技")财务报表,包括 2023 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中 石科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-012 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.审议并通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第四届董事会第十四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等方 式发出，并于 2024 年 4 月 23 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场 结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 经审核，董事会认为：2023 年度公司以总经理为代表的经营层有效 ...

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）董事会 近日收到公司副总经理朱光福的书面辞职报告。朱光福先生因公司业务线调整及个 人原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后朱光福先生继续在子公司任职。 朱光福先生所担任的公司副总经理职务原定任期为 2022 年 1月 24 日至公司第 四届董事会届满。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，朱光福先生辞任公司副总经理职务的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-027 北京中石伟业科技股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 4 月 25 日 截至本公告披露日，朱光福先生持有公司股票 863,197 股，占公司总股本的 0.2882%，其所持公司股份后续将严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规 及规范性文件的相关要求进行管理。公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规 定履行相应程序，并及时履行信息披露义务。 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以 及《公司章程》等公司制度的有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认 真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会和股东大会，对公司各项重 大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行 了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了 监事会职能，保障了公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，本年度历次监事会的召集、提案、 出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运 | 序号 | 时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | - ...