深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 专项说明 | | | --- | --- | | 页码 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 索引 | 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下 简称智动力公司或公司）2024年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 18 日出具了 XYZH/2025GZAA3B0026 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理委员会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,智动 力公司编制了本专项说明所附的智动力公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性 及完整性是智动力公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计智动力公司 2024 ...

专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | | t and and 关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 联系电话: +86 (010) 6554 2288 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街| telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWing certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing. 100027. P.R.China (010) 6554 7190 6 (010) 6554-7190 关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025GZAA3F0230 深圳市智动力精密技术股份有限公司 深圳市智动力精密技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市智动 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-013 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 上述募集资金已于 2020 年 12 月 29 日划至公司指定账户。经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审计并于 2020 年 12 月 31 日出具《验资报告》（信会师 报字[2020]第 ZI10721 号）。 （二）募集资金使用情况 公司于 2024 年 06 月 04 日开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常 进行的前提下，使用不超过人民币 25,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月， 到期将归还至募集资金专户。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际使用金额为人民币 762,769,707.52 元，其中以前年度使用金额为人民币 754,191,817.57 元，2024 年度使用募集资金 金额为人民币 8,57 ...

2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | t = 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大|联系电话: telenhone· +86(010)6554 2288 作 8号富华大厦A座9层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District. Beijina ertified public accountants 100027. P.R.China 深圳市智动力精密技术股份有限公司 智动力公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完 整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础 上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-018 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司召开 2024 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 04 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司定于 2025 年 05 月 12 日（星期一）召开公 司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合上市公 司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份 有限公司章程》的有关规定。 4. 会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 05 月 12 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 05 月 12 日 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-011 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议于 2025 年 04 月 18 日中午 12:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议 室以现场方式召开，会议通知及材料已于 2025 年 04 月 08 日以书面形式送达各位监事， 会议由监事会主席吴婉霞女士召集并主持，应参与会议监事 3 名，实际参与会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议 合法、有效。 全体与会监事经认真审议和表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》，本议 案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》全 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的 要求，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报 告》，公司监事会审阅了该报告并发表审核意见如下： 公司按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律 规定，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公 司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经 营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2024 年度内部控 制自我评价报告》内容遵循了全面性、重要性、制衡性、适应性等原则，真实准 确地反映了公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等各 方面的实际情况。 深圳市智动力精密技术股份有限公司 监 事 会 2025 年 04 月 21 日 监事会对公司内部控制自我评价报告的审 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-010 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议于 2025 年 04 月 18 日上午 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办 公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2025 年 04 月 08 日以电子邮件及书面形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应 参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中董事陈奕纯女士、独立董事康 立女士、独立董事罗文元先生采用通讯方式参会，公司高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，会议合法、有效。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 经审核，公司编制的《2024 年年度报告》全文及其摘要符合相关法律法规的 要求， ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-012 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年度利润 分配方案〉的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具 体内容公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归 属于上市公司股东的净利润为-154,993,929.21 元，母公司实现净利润为 4,900,380.28 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为 -149,735,819.47 元，母公司的期末未分配利润为 143,909,913.38 元。 根据公司实际经营情况结合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the listed company significantly decreased compared to the same period last year[3]. - The company's operating revenue showed a certain degree of growth compared to the previous year, reflecting a mild recovery in the consumer electronics industry in 2024[3]. - The company faced intensified price competition due to technological advancements and market competition, resulting in compressed profit margins and low gross profit margins[3]. - The core competitiveness and major financial indicators of the company's main business did not experience significant adverse changes, consistent with industry trends[3]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,541,934,524.69, representing an increase of 11.21% compared to CNY 1,386,513,555.09 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 154,993,929.21, an improvement of 39.02% from a loss of CNY 254,170,280.34 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 143,791,180.79, a significant increase of 408.07% compared to a negative cash flow of CNY 46,674,755.19 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,125,989,281.69, a decrease of 11.35% from CNY 2,398,078,551.80 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 13.87% to CNY 1,035,272,349.02 at the end of 2024 from CNY 1,202,057,601.52 at the end of 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY -0.5959, improving by 38.89% from CNY -0.9752 in 2023[18]. Risk Management - The company has detailed potential risk factors and countermeasures in the report, which investors should pay attention to[5]. - The company maintains that its ongoing operational capabilities do not face significant risks[3]. - The overall industry environment has not experienced significant adverse changes, such as severe overcapacity or continuous decline[3]. - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding plans, forecasts, and commitments[4]. - Future development strategies and operational plans are subject to market condition changes and carry uncertainties, not representing profit forecasts[4]. Market Trends - In 2024, global smartphone shipments are expected to grow by 6.4% year-on-year, reaching 1.24 billion units, with Q4 shipments increasing by 2.4% to 331.7 million units[28]. - Domestic smartphone shipments in China are projected to reach 314 million units in 2024, a year-on-year increase of 8.7%, with 5G smartphone shipments at 272 million units, up 13.4%, accounting for 86.4% of total shipments[28]. - The global wearable products market is forecasted to grow from $157.3 billion in 2024 to $1,695.5 billion by 2032, with a compound annual growth rate (CAGR) of 34.6%[32]. - The global AI glasses market is expected to exceed $300 billion by 2030, with shipments in China projected to reach 2.75 million units in 2025, a 107% year-on-year increase[33]. - The global smart watch market is estimated to grow from $38.53 billion in 2025 to $105.2 billion by 2032, with a CAGR of 15.43%[36]. Business Strategy - The company aims to enhance its market position through technological innovation and efficiency optimization strategies[40]. - The company focuses on the development of functional components and structural parts for consumer electronics, serving major brands like Samsung, OPPO, and Google[41]. - The company plans to focus on the development of AI-powered consumer electronics, aiming to enhance user experience through personalized interactions and smart features[93]. - The company is committed to diversifying its business structure, targeting opportunities in 5G, AI smartphones, and smart wearable devices[94]. - The company intends to pursue both organic growth and strategic acquisitions to enhance profitability and market position[96]. Research and Development - The company increased its R&D personnel from 98 in 2023 to 210 in 2024, representing a growth of 114.29%[64]. - R&D expenditure for 2024 amounted to ¥80,338,974.33, accounting for 5.21% of operating revenue, down from 6.93% in 2023[65]. - The company aims to enhance product competitiveness through continuous innovation in manufacturing processes and technology[64]. - The company has applied for patents for several new technologies, including a one-piece color stacking process and a multi-functional cleaning device[64]. - The company emphasizes the importance of continuous R&D innovation to keep pace with rapid technological changes in the consumer electronics sector, highlighting the need for timely adjustments in R&D direction and increased investment[97]. Corporate Governance - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with regulations and providing equal rights to all shareholders[103]. - The board of directors convened 11 meetings, maintaining a reasonable structure and ensuring that specialized matters are reviewed by committees before board discussions[104]. - The supervisory board met 7 times, effectively overseeing the actions of directors and management, and providing recommendations for company governance[105]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring transparency and timely communication with investors through designated media[106]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring no interference in decision-making[107]. Environmental Compliance - The company obtained a national unified coding pollution discharge permit on August 16, 2024, valid for 5 years[152]. - The company strictly adheres to multiple environmental protection laws and standards, including the Comprehensive Emission Standard for Air Pollutants[153]. - Wastewater treatment meets national discharge standards, with a total discharge of 4.3143 tons/year for chemical oxygen demand[154]. - The company actively implements measures to reduce carbon emissions, including optimizing energy structure and encouraging employees to cycle to work[155]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents and conducts regular training[155]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 3,300, with 306 in the parent company and 2,994 in major subsidiaries[138]. - The company has established a multi-level employee compensation system that aligns salaries with job value based on industry characteristics and actual conditions[139]. - The company has implemented a training system for employees, including onboarding training, pre-job training, and annual departmental training plans[140]. - The company provides a healthy and safe working environment for employees, conducting regular health check-ups[157]. - The company complies with laws and regulations, promoting employment through public recruitment[159]. Shareholder Relations - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital for the fiscal year 2024[142]. - The company reported a positive profit available for distribution to shareholders but did not propose a cash dividend distribution plan[142]. - The company has established a remuneration committee to ensure that compensation aligns with performance and industry standards[125]. - The company is considering a share repurchase plan as part of its financial strategy[128]. - The company has experienced regulatory scrutiny, with the current chairman and a former financial director receiving warning letters from the Shenzhen Securities Regulatory Bureau[123][124].