《董事会战略委员会工作细则》 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023年11月） 第一章 总 则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制订本工作细 则。 第六条 战略委员会委员任期与其董事任职期限相同，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 董事会应根据《公司章程》 及本工作细则增补新的委员。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会行使下列权限： 1 《董事会战略委员会工作细则》 第二条 战略委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，主要工 作是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市智 动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长或董事会提名，并由董事会选举产生，第 一届委员由股东大会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2023-047 深圳市智动力精密技术股份有限公司 (一) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，本议案表决结果：5 票同 意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴加维先生及陈奕纯女士回避表决。 同意聘任吴雄仰先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第四届董事会届满之日止。根据《公司章程》第七条规定"总经理为公司的法 定代表人"，公司法定代表人将由杨依明先生变更为吴雄仰先生，公司董事会授 权相关工作人员依据规定及时办理法定代表人的工商变更登记事宜。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2023-048）。 第四届董事会第十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议于 2023 年 11 月 15 日下午 16:00 在东莞智动力电子科技有限公司办 公楼三楼会议室以现场方式召开，经全体董 ...

独立董事专门会议议事规则 深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 深圳市智动力精密技术股份有限公司 （2023 年 11 月） 第一条 为了维护深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东的合法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使 独立董事更有效地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《深圳 市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 ...

法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 12/F, TaiPingFinanceTower, YitianRoad 6001, FutianDistrict, ShenZhen, P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http:// www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 法律意见书 信达会字(2023)第314号 致：深圳市智动力精密技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行 有效的《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 规定，广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派宋幸幸律师、 石力律师（下称"信达律师"）出席贵公司2023年第二次临时股东大会（下称"本 次股东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公 ...

为了规范募集资金的管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与中国银 行股份有限公司深圳布吉支行等多家银行及中信证券股份有限公司签订了相关 监管协议，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日、2021 年 1 月 25 日和 2021 年 1 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》《关 于签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2021-001、2021-006、 2021-012）。 三、 本次注销的募集资金专户情况 为方便募集资金专户的管理，公司于近日完成了招商银行股份有限公司深圳 龙岗支行、中信银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金专户的注销工作。本 次专户注销不会影响募集资金使用及对应募投项目的开展。 截至本公告披露日，公司已将存放于招商银行股份有限公司深圳龙岗支行、 中信银行股份有限公司深圳分行的募集资金全部转出至另一募集资金专户（中国 银行股份有限公司深圳布吉支行）。同时，公司与招商银行股份有限公司深圳龙 岗支行 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公 司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制订和审查公司 董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，队董事会负责。 第三条 本工作细则适用于董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第八条 薪 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2023-048 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 15 日 一、关于公司总经理辞职的情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司总经理杨依明先生的书面辞职报告，杨依明先生因个人原因申请辞去公司总经 理职务，辞职后其不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，杨依明先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。 截至本公告披露日，杨依明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。杨依明先生担任公司总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及 董事会谨向杨依明先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于聘任公司总经理的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2023-046 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 3.会议召集人：深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"智动力"）第四届董事会。 4.会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。 5.现场会议主持人：董事长吴加维先生。 6.本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《深圳 市智动力精密技术股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 1.具体出席情况如下表所示： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日 15:00； （2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年11月） 第一章 总则 第一条 为强化深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名，并由董事 ...