深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议于 2023 年 12 月 25 日 14:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2023 年 12 月 22 日以 电子邮件及书面的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会 议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中独立董事康立女士以通讯表决形式参 加会议，公司高管列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的规 定，会议合法、有效。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2023-054 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (一) 审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，本议案表决 结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会计差错更 ...

保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 索引 页码 专项说明 1-3 | 信永中和合社 工 点 大 折 上 京 可 东城 期 大 在 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于对深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于对深圳市智动力精密技术股份有限公司 保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 XYZH/2023GZAA5F0057 深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市智动力精密技术股份有限 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会关于公司 2022 年度审计报告中保留意见 涉及事项影响已消除的专项说明 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2022 年度财务报告 的审计机构。信永中和向公司出具了《深圳市智动力精密技术股份有限公司 2022 年度审计报告》（XYZH/2023SZAA5B0102）（以下简称"审计报告"），该审计 报告为保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和中 国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，现公司董事会对该审计报告中保留意 见涉及事项影响已消除作如下说明： 一、审计报告保留意见所涉及事项 2023 年 12 月 26 日 二、2022 年度审计报告中保留意见涉及事项影响已消除的说明 公司董事会、管理层高度重视 2022 年度审计报告中保留意见所涉及的事项， 积极采取措施解决、消除上述事项的影响。 公司管理层根据董事会授权，委托具有证券业务资格的评估机构北京卓信大 华资产评估有限公司对广东阿 ...

（本页无正文，为《监事会对<董事会关于公司 2022 年度审计报告中保留意见涉 及事项影响已消除的专项说明>的意见》盖章页。） 深圳市智动力精密技术股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 25 日 2 涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对深圳市 智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度财务报表出具了 保留意见的审计报告（XYZH/2023SZAA5B0102）。现公司董事会就 2022 年度 审计报告中保留意见所涉及事项影响已消除进行了专项说明，公司监事会对《董 事会关于公司 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》 发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司董事会出具的《董事会关于公司 2022 年度审计 报告中保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况， 符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所出具的专项说明表 示认可，公司 2022 年度审计报告中保留意见所涉及事项影响已消除。公司监事 会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体股东的合法权益。 1 深 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2023-057 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 26 日 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董 事 会 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司副总经理、董事会秘书曹晴先生的书面辞职报告。曹晴先生因个人原因申请 辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，曹晴先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常 经营产生不利影响。 曹晴先生原定副总经理、董事会秘书的任期至公司第四届董事会届满时止。 截至本公告披露日，曹晴先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。曹晴先生担任公司副总经理、董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽责， 在公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及董事会 谨向曹晴先生在任职期间为公司经营发展做出的 ...

关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 前期差错更正的专项说明 索引 页码 专项说明 1-5 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下 简称智动力公司或公司）2021年度、2022年度财务报表，包括2021年12月31日、2022年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度、2022年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2022 年03月23日、2023年04月27日分别出具了XYZH/2022SZAA50078号无保留意见的审计报告、 XYZH/2023SZAA5B0102号保留意见的审计报告。 关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 前期差错更正的专项说明 XYZH/2023GZAA5F0056 深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会： 按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定对前期差 错更正进行确认、计量和相关信息的披露是公司管理层的责任。 根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和前期差错更正》、《公开发 行证券公司信息披露编报规则第19号――财务信息的更正及 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2023-051 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 收到《责令改正决定》后，公司董事会高度重视，立即向公司全体董事、监 事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，并召集公司管理层、相关 部门人员对《责令改正决定》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性的分析研讨， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规、规范性文件 及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 要求，结合公司实际情况，制定整改方案，明确责任、落实整改措施。现将整改 情况及有关说明报告如下: 一、总体工作安排 为更好地落实《责令改正决定》中的相关整改要求，公司成立了由董事长吴 加维先生牵头的专项整改工作小组，由吴加维先生担任组长，全面统筹开展本次 整改工作。公司董事、监事、高级管理人员以及相关部门人员，本着实事求是的 原则，严格按照法律 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2023-053 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议于 2023 年 12 月 17 日上午 12:00 以通讯方式召开，会议通知及材料已于 2023 年 12 月 14 日以邮件方式送达各位监事，会议由监事会主席吴婉霞女士召集并主持，应参与 会议监事 3 名，实际参与会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的规定， 会议合法、有效。 全体与会监事经认真审议和表决，形成如下决议： (一) 审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议 案》，本议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：《深圳市智动力精密技术股份有限公司关于深圳证监局对 公司采取责令改正措施决定的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件及深圳证 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议于 2023 年 12 月 17 日上午 11:00 以通讯方式召开，会议通知及材料已 于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。会议由董事长吴 加维先生主持，应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，公司高管列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 的议案》，本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2023-052 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1. 第四届董事会第十二次会议决议； 2. 深圳证券交易所要求的其他文件； ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2023-050 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局 行政监管措施决定书的公告 （二）你公司应加强财务核算基础，提升会计核算水平，增强财务人员的专 业水平，确保会计核算和财务管理的规范性，从源头保证财务报告信息质量。 （三）你公司应高度重视整改工作，对公司治理、内部控制、募集资金管理、 财务会计核算等方面存在的薄弱环节或不规范情形进行全面梳理和改进，切实提 高公司规范运作水平。 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"智动力"）近日收 到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）下发的《深圳 证监局关于对深圳市智动力精密技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》 〔2023〕218 号（以下称"《决定书》"），现将相关内容公告如下： 一、《决定书》主要内容 深圳市智动力精密技术股份有限公司: 经查，你公司在财务会计核算方面存在不良品有关核算不准确、相关年度商 誉减值测试参数设置不合理、委托加工业务未 ...