创业黑马科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事刘卓 芹女士、吴春波先生、张勇博先生的独立性，进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业，也未在公司主要股东公司及其附属企业 担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴春波） 本人作为创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》等公司制度的规定和要求在 2023 年度认真履行职责，充分发挥独立董事的 作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司和 全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 吴春波先生，中国国籍，1962 年出生，经济学博士，中国人民大学公共管理 学院教授，博士生导师。华为技术有限公司高级管理顾问。现任创业黑马独立董 事，并担任提名委员会主任委员、薪酬与考核主任委员、战略委员会委员、审计 委员会委员。 2、独立性情况说明 2、出席股东大会的情况 报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，本人应出席 3 次，出席 2 次。 （二）参与专门委员会和独立 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-029 创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 50,138,149.08 | 48,356,539.63 | | 3.68% | | ...

一、股份回购的进展情况 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-013 创业黑马科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人 民币普通股（A 股），回购的公司股份用于实施股权激励或员工持股计划。本次 回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万 元（含本数），回购价格不超过人民币 30 元/股。具体回购股份的数量及占公司 股份总数的比例以实际回购的股份数量和占公司股份总数的比例为准。具体内容 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告号：2024-007）。公司于 2024 年 3 月 2 日在巨潮资讯网披露了 《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-012 关于股份回购进展情况的公告 公司将严格按照相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况 择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 创业黑马科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人 民币普通股（A 股），回购的公司股份用于实施股权激励或员工持股计划。本次 回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万 元（含本数），回购价格不超过人民币 30 元/股。具体回购股份的数量及占公司 股份总数的比例以实际回购的股份数量和占公司股份总数的比例为准。具体内容 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-009 创业黑马科技集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人 民币普通股（A 股），回购的公司股份用于实施股权激励或员工持股计划。本次 回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万 元，回购价格不超过人民币 30 元 / 股 。 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告号：2024- 007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 2 月 7 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-010 创业黑马科技集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 创业黑马科技集团股份有限公司（简称"公司"或"创业黑马"）拟使用自 有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股），回购的公司股份用于股 权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 1500 万元（含）， 不超过人民币 3000 万元（含），回购价格不超过人民币 30 元/股。按照回购股 份价格上限 30 元/股（含）计算，预计回购股份数量为 500,000 股至 1,000,000 股，占公司目前总股本比例为 0.30%至 0.60%。回购期限自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、回购股份方案的审议程序 2024 年 2 月 7 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-008 创业黑马科技集团股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的《战略合作协议》仅为协议各方开展战略合作的意向性框架 文件，具体合作内容尚需进一步协商确定，有关合作安排以各方签订的专项协议 为准，后续进展尚存在不确定性。 2、本协议的签署对公司本年度的营业收入、净利润等暂不会产生直接影响。 注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 9 号楼 10 层整层 企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 法定代表人：刘德兵 成立日期：2019-06-11 注册资本：1,980.3348 万(元) 主营业务：智谱致力于打造新一代认知智能大模型，专注于做大模型的中国 创新。智谱坚持大模型完全自研，具有完全知识产权的预训练框架 GLM，并自建 训练平台，拥有从零开始搭建平台和运维平台的能力。智谱践行 Model as a Service（MaaS）的市场理念，推出大模型 MaaS 开放平台，基于领先的千亿级多 语言、多模态预训练模型 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-007 创业黑马科技集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 创业黑马科技集团股份有限公司（简称"公司"或"创业黑马"）为践行"以 投资者为本"的上市公司发展理念，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可， 公司将积极采取措施切实"提质增效重回报"，维护公司股价稳定，树立良好的 市场形象。同时，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认 可，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强 投资者信心，促进公司长远、健康、可持续发展，形成如下回购股份方案： 一、回购股份基本情况 1、回购股份目的：基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信 心，建立完善的长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续 稳定健康发展，同时为切实维护广大投资者的利益，引导长期理性价值投资，公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施公司股权激 励计划或员工持股计划。 2、回购股份种类及用途 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-006 创业黑马科技集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 7 日以邮件、短信、电话的方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结 合的方式进行表决。 1 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。董事会秘书列席了本次会议。 4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持，并对本次会议紧急召开情况 进行了说明。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，将积极采取措施切实"提 质增效重回报"，维护公司股价稳定，基于对公司价值的认可和对公司未来发展 的坚定信心，维护广大投资者的利益，增强投资者信心，进一步健全公司 ...