1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-068 2、会议召集人：公司第四届董事会 创业黑马科技集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《创业黑 马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，根据公司 第四届董事会第六次会议决议，公司定于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第二次 临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间： 一、召开会议的基本情况 6、股权登记日：2024 年 11 月 5 日（星期二） 7、出席对象： （1）截至股权登记日（2024 年 11 月 5 日）收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大 会及参加表决。股东可以以书面形 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-069 创业黑马科技集团股份有限公司 关于募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司将产业加速服务云平台项目节余募集资金永久补充流动资金（具体实际金 额以资金转出当日专户余额为准）。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将 有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马科技集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1207 号）核准，公司 2021 年 2 月于深圳 证券交易所向特定投资者非公开发行人民币普通股 14,008,976 股，发行价为 15.59 元/股，募集资金总额为人民币 218,399,935. ...

创业黑马科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司人民币普通股（A 股），回购的公司股份用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 30 元/股，回购股份的数量及占公司股 份总数的比例以实际回购的股份数量和占公司股份总数的比例为准。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 8 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司股 ...

上海市通力律师事务所 关于创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 24SH7200116/SH/wg/cm/D17 1 在此基础上, 本所律师出具法律意见如下: 一. 关于本次股东大会的召集、召开程序 根据公司公告的《创业黑马科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》(以下简称"会议通知"), 公司董事会已于本次股东大会召开十五日之 前以公告方式通知各股东。根据公司于 2024 年 9 月 13 日公告的《创业黑马科技集 团股份有限公司关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通 知的公告》(与会议通知合称"会议公告"), 公司控股股东、实际控制人牛文文先生 于本次股东大会召开 10 日前向董事会发出书面临时提案, 董事会收到该等临时提案 后两日内将该等临时提案通知全体股东。 公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登 记日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股东大会审议的议案。 致: 创业黑马科技集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受创业黑马科技集团股份有限公司(以下简 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-063 创业黑马科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决或修改提案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月26日下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月26日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2024年9月26日9:15-15:00 2、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区创业 黑马公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合 的方式 （二）会议出席情况 4、会议召集人：董事会 1、出席会议的总体情况 出席现场会议和参加网络投票的中小股东及中小股东代表共164人，代表公 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-061 创业黑马科技集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日分 别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容 详见公司于 2024 年 9 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）的内幕信息知情人在本激励计划（草案）公开披露前 6 个月内（即 2024 年 3 月 8 日至 2024 年 9 月 9 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-062 创业黑马科技集团股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况 说明及核查意见 公示方式：公司内部张贴。 反馈方式：在公示期限内，公司（含子公司）员工可通过电话、邮件以及现场 沟通等方式向监事会反馈有关异议，监事会负责记录有关信息。 公示结果：公示期满，监事会未收到任何异议。 二、核查情况 监事会核查了激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子公 司）签订的劳动合同或者聘用协议、激励对象在公司（含子公司）的任职情况等有 关信息。 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 | | --- | | 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日分别 召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-059 创业黑马科技集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上 股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截 至本公告披露日，牛文文先生直接持有公司股份数为 25,334,675 股，占公司总 股本的 15.14%，持股比例超过 1%，具有提出股东大会临时提案的资格，且上述 临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司 法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定，董事会同意将上述临 时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。除增加上述提案外，《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项无变化。增加临时提 案后的 2024 年第一次临时股东大会补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会 ...

创业黑马科技集团股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 13 日召开第四届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于变更公司住所及修订公 司章程的议案》，同意将公司住所当前的"北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号 60 幢 一层 027"变更为"北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 1 至 18 层 101 内 8 层 808 室"（住所最终以市场监督管理部门核准备案为准），并相应变更公司当前 章程第五条中对应的记载内容。同日，公司收到实际控制人、控股股东牛文文先 生提议的《关于提请公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提 议将前述议案作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相 关法律法规、规范性文件的规定，《创业黑马科技集团股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）具体修订内容对照如下： 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-060 创业黑马科技集团股份有限公司 关于变更公司住所及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

一、董事会会议召开情况 1、会议通知根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，并经全体 董事同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通知于 2024 年 9 月 13 日通过现 场口头及通讯方式送达。 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-058 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： 审议通过了《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》 经与会董事审议：公司拟将住所由"北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号 60 幢一 层 027"变更为"北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 1 至 18 层 101 内 8 层 808 室"（住所最终以市场监督管理部门核准备案为准）。 根据《公司法》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修改。公司授权公司董事会及相关管 理人员向工商登记部门办理工商变更登记手续，本次《公司章程》的修订最终将 以工商登记部门的核准结果为准。 证券 ...