创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称"版信通"或"标的资产"） 100%股份，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 5 日 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易的交易 对方在交易前与公司不存在关联关系，本次交易完成后，预计无交易对方持有公 司股份超过 5%，本次交易不构成关联交易。 关于本次交易不构成关联交易的说明 特此说明。 ...

创业黑马科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的说明 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称"版信通"或"标的资产"） 100%股份，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 一、本次交易构成重大资产重组 | 项目 | 资产总额（万元） | 资产净额（万元） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 公司财务指标 | 63,630.15 | 42,368.86 | 22,193.15 | | 版信通财务指标 | 6,689.84 | 5,056.12 | 5,319.67 | | 本次交易作价 | 28,000.00 | 28,000.00 | — | | 版信通财务指标与 交易作价孰高值占 | 44.00% | 66.09% | 23.97%（营业收入 占比） | | 公司相关指标比例 | | | | 注：上表中公司、版信通的资产总额、资产净额为截至 2024 年 12 月 31 日数据，营业 收入为 2024 年度数 ...

关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的说明 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称"版信通"或"标的资产"） 100%股份，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，为保护投资 者利益，公司对本次交易摊薄即期回报及填补回报措施相关情况说明如下： 一、本次交易对当期公司每股收益的影响 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 根据公司 2024 年度经审计的财务报表及经审阅的备考财务报表，本次交易 前后公司每股收益的变化情况如下： | 项目 | 2024 | 年度 | | | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 交易后（备考） | 变动率（%） | | 归属于上市公司股 ...

创业黑马科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的 法律文件的有效性的说明 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称"版信通"）100%股权，同时拟 向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称《重组管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件 和《创业黑马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法 律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与本次交易相关主体就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要 且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，公司与相关方签署了保密协 议。 2、公司对本次交易涉及 ...

创业黑马科技集团股份有限公司董事会 董事会拟将前述审计报告、备考审阅报告、评估报告用于本次交易的信息披 露并作为向监管部门提交的申报材料。 特此说明。 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 5 日 关于批准本次交易相关的 审计报告、备考审阅报告、评估报告的说明 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司 100%股份，同时拟向不超过 35 名特 定投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为本次交易之目的，公司聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的审计机 构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华审字〔2025〕第 017570 号 《审计报告》、中兴华阅字〔2025〕第 010019 号《备考审阅报告》，同时公司 聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构中瑞世联资产评估集团有限 公司出具了中瑞评报字〔2025〕第 501080 号《资产评估报告》。 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-034 创业黑马科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，根据公司第四届董事会第十二次会议决议，公司定于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大 会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间： 2025 年 6 月 23 日（星期一）15：00（参加现场会议的股东请于会前 15 分 钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-032 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 30 日以口头及通讯方式向全体监 事送达监事会通知。本次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席 王琢先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《创业黑马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简 称"版信通"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《公司 法 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-031 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2025 年 5 月 30 日通过现场口头及通讯方式送达。 2、本次董事会于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结 合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《创业黑 马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术 ...

Core Viewpoints - The article emphasizes that a significant opportunity for the development of small and medium-sized enterprises (SMEs) in China is approaching by 2025, marking a turning point for their growth [3]. - It identifies two major opportunities termed "national fortune-level" opportunities: the revaluation of Chinese assets and the intelligent transformation of Chinese industries [4]. Group 1 - The current era is characterized by a "winner-takes-all" dynamic, where only pioneers can seize the upcoming opportunities [7]. - The company is launching an AI practical training camp aimed at SMEs, providing them with the necessary knowledge, methodologies, resources, and connections to integrate DeepSeek into their core products and services [7][10]. - The company has developed the "Tianqi Policy Large Model," which has become a key service provider in the national network for policy identification, showcasing its capability in AI application [8]. Group 2 - The company collaborates with major AI research and service firms across China, enhancing its resource pool for supporting SMEs in their AI integration efforts [9]. - It positions itself as a pioneer in the AI transformation of Chinese industries, emphasizing its readiness to assist SMEs in adopting intelligent solutions [10]. - The article encourages collective action towards the intelligentization of SMEs and industries in China, urging stakeholders to act swiftly [11].

Core Viewpoints - The article emphasizes that a significant opportunity for the development of small and medium-sized enterprises (SMEs) in China is approaching by 2025, marking a turning point for their growth [3]. - It identifies two major opportunities termed "national fortune-level" opportunities: the revaluation of Chinese assets and the intelligent transformation of Chinese industries [4]. Group 1 - The current era is characterized by a "winner-takes-all" dynamic, where only pioneers can seize the upcoming opportunities [7]. - The company is launching an AI practical training camp aimed at SMEs, providing them with the necessary knowledge, methodologies, resources, and connections to integrate DeepSeek into their core products and services [7][10]. - The company has developed the "Tianqi Policy Big Model," which has become a key service provider in the national network for policy search, showcasing its capability in AI application [8]. Group 2 - The company collaborates with major AI research and service firms across China, enhancing its resource pool for assisting SMEs in adopting DeepSeek solutions [9][10]. - The company positions itself as a pioneer in the AI transformation of Chinese industries, emphasizing its readiness to support SMEs in their intelligent transformation journey [10][11]. - An upcoming AI practical training camp is scheduled from July 18 to July 20, focusing on helping enterprises overcome growth challenges through AI applications [12].