证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-001 创业黑马科技集团股份有限公司 关于全资子公司黑马天启签订战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的《战略合作框架协议》仅为协议各方开展战略合作的意向性 框架文件，具体合作内容尚需进一步协商确定，有关合作安排以各方签订的专项 协议为准，后续进展尚存在不确定性。 2、本协议的签署对公司本年度的营业收入、净利润等暂不会产生直接影响。 3、最近三年披露的框架协议按计划推进中。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京黑马 天启科技有限公司（以下简称"黑马天启"）近日与厦门算能科技有限公司（以 下简称 "算能"）签署《战略合作框架协议》（以下简称"合作协议"），双方 本着平等、自愿、互惠、双赢的原则，经友好协商，达成合作共识，拟建立紧密 务实的战略合作关系，实现优势互补。现将合作协议主要内容公告如下： 一、合作方介绍 企业名称：厦门算能科技有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5FKFYF9C 注册地址：厦门火炬 ...

民生证券股份有限公司 关于创业黑马科技集团股份有限公司的持续督导 定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公 被保荐公司简称：创业黑马 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 司 | | | | | 保荐代表人姓名：崔增英 联系电话：010-85127758 | | | | | 保荐代表人姓名：谢国敏 联系电话：010-85127758 | | | | | 现场检查人员姓名：崔增英、谢国敏 | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | 年 月 日 现场检查时间：2023 12 25 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | （2）对三会文件及相关文件进行查阅、复制； | | | | | （3）对上市公司高级管理人员及其他相关人员进行访谈。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | ...

一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 26 日 2、培训地点及方式：现场及线上远程会议培训 3、参加培训人员：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相 关人员等 二、培训主要内容 本次培训中，保荐机构通过课件展示、讲解及发送资料的形式向被培训人员 就以下内容进行了重点培训： 1、《上市公司证券发行注册管理办法》解读； 民生证券股份有限公司 关于创业黑马科技集团股份有限公司 持续督导 2023 年度培训情况的报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为创业 黑马科技集团股份有限公司（以下简称"创业黑马"或"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》的相关规定以及创业黑马的实际情况， 对创业黑马进行了 2023 年度持续督导培训，现将相关情况报告如下： 2、再融资规则体系及品种解读； 3、再融资发行条件和其他相关要求要点解读。 三、本次培训的效果 2 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了 培训工作的有序进行，达到了良好的效果。 本次培训加强了 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2023-066 创业黑马科技集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本 次股东大会部分议案对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 15:00。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15- 9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15- 15:00。 ...

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严 格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 1781008/SH/wg/cm/D15 1 上海市通力律师事务所 关于创业黑马科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 创业黑马科 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2023-065 创业黑马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。 2、本次股东大会现场会议时间为 2023 年 12 月 28 日（星期四）15：00，股 权登记日为 2023 年 12 月 21 日（星期四）。 3、本次股东大网络投票代码为"350688"，投票简称为"黑马投票"。股东 对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在 股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创业黑马"）于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2023-061 创业黑马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，根据公司第三届董事会第十五次会议决议，公司定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东 大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间： 2023 年 12 月 28 日（星期四）15：00（参加现场会议的股东请于会前 15 分 钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； ...

创业黑马科技集团股份有限公司独立董事 《公司法》《公司章程》等有关规定，董事候选人提名已征得被提名人本人同意， 提名程序合法有效，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们一 致同意本次补选非独立董事候选人的提名，同意提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。 二、关于调整限制性股票数量的独立意见 经核查，独立董事认为：公司本次调整限制性股票数量，符合《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，不会对 公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽 职。公司董事会审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，全体独立董事一致 同意公司调整部分已授予尚未归属的第二类限制性股票数量。 三、关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜的议案 经核查，独立董事认为：公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2023-060 创业黑马科技集团股份有限公司 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。董事会秘书列席了本次会议。 4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持，并对本次会议紧急召开情况 进行了说明。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整限制性股票数量的议案》 由于部分激励对象离职及不具备激励对象资格本等因素，本次董事会调整作 废部分限制性股票数量，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定。 本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项，履行了必要的审批程序，符合 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 11 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次监 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2023-062 创业黑马科技集团股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创业黑马"）于 2023 年 12 月 12 日分别召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次 会议，分别审议通过了《关于调整限制性股票数量的议案》。由于黄玕先生辞去 董事职务及其他 4 名激励对象离职，上述 5 名激励对象不再具备激励资格。因 此，调整 2021 年度已授予未归属的部分二类限制性股票数量，现将有关事项说 明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 2、2021 年 4 月 30 日至 2021 年 5 月 13 日，公司对本次拟授予激励对象的 姓名及职务在公司内部进行了公示。2021 年 5 月 13 日，公司监事会发布了《监 事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说 明》。 3、2021 年 5 月 21 日，公司 2020 年年度股东大会审议并通过了《关于公司 < ...