万马科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入 为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运 输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融 业，水利、 ...

万马科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秉承对公司股东负责、 对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责， 认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。现将 2023年度董事会主要工作报告如下： 一、2023 年度公司整体工作情况回顾 2、公司于 2023 年 4 月 28 日以现场方式召开第三届董事会第十二次会议， 会议审议通过《关于增补非独立董事的议案》、《关于增加公司 2022 年年股东 大会临时提案的议案》。 公司报告期内实现营业总收入52,067.72万元，较上年同期增加2.35%；归属 于上市公司股东的净利润为6,445.82万元，较上年同期上升109.63%；归属于上 市公司股东的所有者权益为47,165.57万元，较上年同期上升15.21%。 二、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议召开情况 报告期内，本公司董事会共召开5次会议，会议的通知、召集、召开、表决 程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章 ...

万马科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《万马科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会为董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （2024 年 3 月修订） 万马科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集和主持战略委员会工作。当战略委员会主任不能或无法履行职责 ...

万马科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宋广华） 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 各位股东及股东代表： 2023 年度，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出席。出 席会议情况如下： | 本年度召开 | | 出席董事会会议情况 | | | 召开股东 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 亲自 | 委托 | 缺 | 是否连续两次未 | 大会次数 | 大会次数 | | | 出席 | 出席 | 席 | 亲自出席会议 | | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 | 2 | 本人作为万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定， ...

万马科技股份有限公司 独立董事工作制度 万马科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《万马科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作 ...

万马科技股份有限公司董事会 万马科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，万马科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事郑梅莲、宋广华、严华丰的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事郑梅莲、宋广华、严华丰的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

Investment Rating - The report maintains a rating of "Accumulate" for the company [7]. Core Insights - The company has shown rapid growth in net profit, achieving a 109.63% year-on-year increase, with a total net profit of 64.45 million yuan for 2023 [5]. - The company is actively developing an autonomous driving cloud platform and has established partnerships to enhance its capabilities in this area [3][4]. - The company’s revenue for 2023 reached 520 million yuan, reflecting a growth of 2.35% compared to the previous year [5]. Summary by Sections Company Performance - In 2023, the company reported a revenue of 520 million yuan, with a net profit of 64.45 million yuan, marking a significant increase of 109.63% year-on-year [5]. - The company’s vehicle networking business is performing well, contributing to steady revenue growth and gradual profitability [5]. Strategic Developments - The company participated in the 2024 World Mobile Communications Conference, engaging with industry leaders to discuss advancements in vehicle networking and autonomous driving technologies [2]. - A strategic cooperation agreement was signed with FAW Fusheng to collaborate on data cloud platform construction and autonomous driving simulation [3]. - The company is also exploring partnerships with Langge Technology to develop high-performance computing platforms for autonomous driving applications [3]. Market Position and Future Outlook - The company is well-positioned in the vehicle networking sector, with plans to expand its services and capabilities in autonomous driving [4][14]. - The report projects revenue growth for the company, estimating revenues of 520 million yuan in 2023, 593.54 million yuan in 2024, and 709.11 million yuan in 2025 [15].

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-003 万马科技股份有限公司 关于全资子公司签订合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的合作框架协议属于双方合作意向、目标和条件的框架性文件， 双方将在本协议基础上，根据具体项目情况后续签订具体合作协议，未来合作方 式、进展尚存在不确定性。 2、本框架协议未明确具体的合作方式和金额，对公司经营业绩的影响需视 双方后续进一步具体的合作情况而定。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注 意投资风险。 一、协议签署概况 近日，万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海优咔网 络科技有限公司（以下简称"上海优咔"）与杭州朗歌科技有限公司（以下简称 "朗歌科技"）签署《战略合作框架协议》。为加强双方合作，基于双方对自动 驾驶数据闭环领域的战略规划、业务定位和发展方向的相互理解和认同，经过友 好协商，双方决定在自动驾驶数据闭环领域建立战略合作伙伴关系，分阶段推进 符合双方共同利益的合作项目。 本次签订的协议是框架合作协议，没有具体合同金额。根 ...

万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5%以上股 东唐金元先生的通知，获悉其将所持有的部分本公司股份办理了股票质押业务， 具体事项如下： | 股东名 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占 司 | 公 总 | 是 否 为 限 售 股 （ 如 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | 股 | 本 | 是，注明限 | 充质 | 始日 | 期日 | 人 | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | 售类型） | 押 | | | | | | | | 1,340, | | | | | | 2023 年 | 办理质 | 缪丽 | 个人 | | 唐金元 | 否 | | 19.7509% | 1.00% | | 否 | 否 | 12 月 28 | 押解除 | | 资金 | | | | 000 | | | | | | 日 | 之日 | 丹 ...

关于股东拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-043 万马科技股份有限公司 1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动前，盛涛先生持有公司股份 27,175,200 股，占公司总股本 的 20.28%，本次权益变动后，盛涛先生持有公司股份 20,475,200 股，占公司总 股本的 15.28%；本次权益变动后，新增股东闫楠先生持有公司股份 6,700,000 股，占公司总股本的 5.00%。 3、本次权益变动未涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股 东及实际控制人发生变化。 4、本次股份转让事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户手续，本次股份协议转 让事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万马科技"）于 2023 年 12 月 28 日收到公司大股 ...