威海光威复合材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价 ...

威海光威复合材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，依法独立行使职权， 保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。列席和出席了公司董事会和股 东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级 管理人员履行职责情况进行了有效监督，认真履行监事会职责。现将 2024 年度 监事会工作情况报告如下： 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内公司监事会共召开 5 次会议，审议 25 项议案，各监事均亲自出席 会议，无缺席会议的情况，全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。会 议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定， 会议合法、有效，会议文件完整规范。具体情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1 ...

威海光威复合材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 该议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 （一） 资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 2024 年度末注册会计师人数：2,498 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 2024 年度收 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-015 威海光威复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）经 2025 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第九次会议审议 通过，决定于 2025 年 4 月 21 日以现场表决结合网络投票的方式召开 2024 年年 度股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、深圳证券交易所相关业务规则以及《威海光威复合材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 4、 会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-009 威海光威复合材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第四届监事会第七次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 28 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加 表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席丛宗杰主持，公司 高级管理人员列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）等法律法规、规范性文件和 《公司章程》等有关规定。 二、 监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，形成如下决议： 1、 审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn info.com.cn）上的《20 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-008 威海光威复合材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第九次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 28 日上午在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本 次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事边文凤以 通讯表决方式出席会议。会议由董事长卢钊钧主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议： 该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。 3、 审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告（草案）>的议案》。 具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊 ...

一、 审议程序 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年度利润分配方案（预案）>的议案》，本次利润分配方案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。 二、 利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并利润中归属 于母公司所有者的净利润为 741,184,300.63 元，2024 年度母公司实现净利润 111,692,802.24 元，根据《公司章程》的规定，提取法定公积金 11,169,280.22 元，减去应付普通股股利 412,500,000.00 元，加上母公司以前年度结余未分配 利 润 1,333,663,505.05 元 ， 母 公 司 2024 年 可 供 股 东 分 配 利 润 总 计 1,021,687,027.07 元。根据《上市公司监管指引第 3 号-现金分红》和公司的利 润分配政策，结合公司经营状况和盈利水平，以及未来的经营发展计划，本着积 极回报股东，与股东分享经营成果的原则，公司拟定的 2024 年度利润分配方 ...

关于某型号碳纤维千吨级生产线等同性验证 通过验收的公告 威海光威复合材料股份有限公司全资子公司威海拓展纤维有限公司（以下简称 "威海拓展"）承担的"国产**碳纤维工程化研制及其复合材料在**上的应用研究" 项目已于 2023 年 9 月通过验收，并转入批产阶段。为保障该型号碳纤维产品供应， 威海拓展在工程化研制生产线基础上，增建了一条千吨级产业化生产线。根据相关 产品应用的标准和技术规范要求，需要对该千吨级生产线开展等同性验证工作，确 保其生产的该型号碳纤维产品性能参数与工程化研制生产线的产品相当。 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-006 威海光威复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，由行业主管部门组织各应用单位和相关方面的专家、代表，召开了关于 该型号碳纤维产业化生产线的等同性评定验收会议，评审组同意威海拓展某型号碳 纤维千吨级生产线等同性验证通过评审。 本次该型号碳纤维千吨级生产线等同性验证通过验收后，公司将根据客户的具 体需求，及时组织生产、保障交付，敬请广大投资者注意投资风险。 20 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-005 威海光威复合材料股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 董事卢钊钧、王文义，高级管理人员林凤森、王颖超、高长星保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 截至本公告日，公司董事卢钊钧、王文义，高级管理人员林凤森、王颖超、高 长星合计持有本公司股份 11,099,376 股，占公司总股本比例为 1.35%，计划在本公 告披露之日起十五个交易日后三个月内以集中竞价和大宗交易方式减持本公司股 份合计不超过 2,700,000 股，占公司剔除回购专用账户持股后总股本比例为 0.33%。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事卢 钊钧、王文义，高级管理人员林凤森、王颖超、高长星分别出具的《股份减持计划 告知函》，现将具体情况公告如下： 二、 本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需要； 2、股份来源：公司首次公开发行前间接持有、通过非交易过户过入到本人名 3、拟减持数量和比例：预计 5 位 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-004 威海光威复合材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日上午以通讯表决的方式召开第四届董事会第八次会议。本次会议应参加表决 董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长卢钊钧主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》等的有关规定。 本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议： 1、 审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。 具体内容详见 2025 年 1 月 26 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 备查文件 1、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。 特此公告。 威海光威复合材料股份有限公司董事会 2025 年 1 ...