证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-067 威海光威复合材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14：00 3、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 12 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过 互联网投票的时间为：2024 年 12 月 20 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。 4、 现场会议召开地点：公司会议室 5、 会议召集人：公司董事会 6、 会议主持人：董事长卢钊钧 7、 股东出席情况 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 309,641 ...

植德京(会)字[2024] 0166 号 二〇二四年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于威海光威复合材料股份有限公司 北京植德律师事务所 关于威海光威复合材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024] 0166 号 致：威海光威复合材料股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称 ...

二、 关联交易进展情况 经包头市九原区市场监督管理局核准，内蒙古光威已于近日完成股权转让 的工商变更登记手续，并取得新营业执照，主要登记信息如下： 1、 名称：内蒙古光威碳纤有限公司 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-066 威海光威复合材料股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨 关联交易的议案》，公司全资子公司威海拓展纤维有限公司（以下简称"威海拓 展"）拟使用自有资金以 21,164.40 万元的价格收购公司全资子公司威海光威能 源新材料有限公司持有的内蒙古光威碳纤有限公司（以下简称"内蒙古光威"） 60%股权，以 14,109.60 万元的价格收购公司控股股东威海光威集团有限责任公 司持有的内蒙古光威 40%股权。本次交易完成后，内蒙古光威将成为威海拓展 的全资子公司。具体内容详见 2 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 威海拓展纤维有限公司拟收购股权涉及的 内蒙古光威碳纤有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2024]第01-1212号 限责任公司 11.754 十十十年 MENT CO.,LTD A ASSETS ASSE NORTH 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020080202402058 | | | --- | --- | --- | | ZS[2024]第 2836 号 | 合同编号: | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 北方亚事评报字 2024 第 01-1212 号 | 报告文号: | | | 威海拓展纤维有限公司拟收购股权涉及的内蒙古光 | 报告名称: | | | 威碳纤有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | | 评估结论: | 352.740.010.54 元 | | | 评估报告日: | 2024 年 11 月 | | | 北方亚事资 | 评估机构名称: | | | 11180041 | 曹航(资产 | 签名人员: | | 编号:11140004 | 张华志(资产评 | | ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-063 威海光威复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第七次会议审议 通过，决定于 2024 年 12 月 20 日以现场表决结合网络投票的方式召开 2024 年 第二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、深圳证券交易所相关业务规则、《公司章程》等规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日下午 14:00 （2）公司的董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-061 威海光威复合材料股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨 关联交易的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 关联交易概述 1、为增强对控股子公司内蒙古光威碳纤有限公司（以下简称"内蒙古光 威"）的管控力度、提高经营与管理决策效率，公司全资子公司威海拓展纤维有 限公司（以下简称"威海拓展"）拟以自有资金收购公司全资子公司威海光威能 源新材料有限公司（以下简称"光威能源"）持有的内蒙古光威 60%股权，公司 控股股东威海光威集团有限责任公司（以下简称"光威集团"）持有的 40%股权。 本次交易完成后，内蒙古光威将成为威海拓展的全资子公司。 2、本次交易的交易对方之一光威集团为公司控股股东，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易已经 公司第 ...

威海光威复合材料股份有限公司 章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：高性能纤维、织物、预浸材料、各 | 围：一般项目：新材料技术研发；高性 | | 类复合材料制品、工装模具、航空地面 | 能纤维及复合材料制造；高性能纤维 | | 设备、后勤保障装备和成套装备的研 | 及复合材料销售；石墨及碳素制品制 | | 发、生产、销售，机械加工业务，技术 | 造；石墨及碳素制品销售；模具制造； | | 开发与咨询，备案范围内的货物及技 | 模具销售；机械设备研发；机械设备销 | | 术进出口业务。（依法须经批准的项 | 售；专用设备制造（不含许可类专业设 | | 目，经相关部门批准后方可开展经营 | 备制造）；机械零件、零部件加工；机 | | 活动）。 | 械零件、零部件销售；技术服务、技术 | | | 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | | 技术推广；技术进出口；货物进出口； | | | 劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房 | | | 地产租赁；仓储设备租赁服务；特种设 | | | 备 ...

审计报告及财务报表 审计报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 9 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 资产负债表 | 1-2 | | | 利润表 | 3 | | | 现金流量表 | 4 | | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | | 财务报表附注 | 1-59 | 内蒙古光威碳纤有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年一至九月 内蒙古光威碳纤有限公司 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了内蒙古光威 2024 年 9 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1-9 月期间的经营成果和现金流量。 信会师报字[2024]第 ZA91060 号 内蒙古光威碳纤有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了内蒙古光威碳纤有限公司（以下简称内蒙古光威）财 务报表，包括 2024 年 9 月 30 日的资产负债表，2024 年 1-9 月期间的 利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 二、 形成审计意见的基 ...

威海光威复合材料股份有限公司于近日收到全资子公司威海拓展纤维有限 公司（以下简称"威海拓展"）的通知，根据经营发展需要，威海拓展对其经营 范围进行了变更，已完成工商变更登记手续，并取得威海临港经济技术开发区 管理委员会核发的新《营业执照》。具体情况如下： 一、 工商变更登记事项 原经营范围： 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-065 威海光威复合材料股份有限公司 关于全资子公司经营范围变更并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品生产。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤 维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；专用化学产 品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技 术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-064 二、 其他事项说明 威海光威复合材料股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公 司章程>的议案》，根据经营发展需要以及工商管理部门针对经营范围的规范表 述要求，拟变更公司经营范围，现将相关内容公告如下： 一、 公司经营范围变更及修订《公司章程》情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | | 范围：高性能纤维、织物、预浸材 | 范围：一般项目：新材料技术研发； | | 料、各类复合材料制品、工装模具、 | 高性能纤维及复合材料制造；高性能 | | 航空地面设备、后勤保障装备和成套 | 纤维及复合材料销售；石墨及碳素制 | | 装备的研发、生产、销售，机械加工 | 品制造；石墨及碳素制 ...