威海光威复合材料股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，实现对公 司财务收支和各项经营活动的有效监督，确保董事会对经理层的有效监督，根据 《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《威海光威复合材料股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特设立董事会审计委员会（下 称"审计委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据《公 司章程》和《董事会议事规则》等规定对公司审计、内控体系等方面监督并提供 专业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。其中独立董事 2 名，独立董事中至少有一名为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员（需为会计专业人士） 担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会成员应当持续加强法律、 ...

威海光威复合材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法 规、证券监管部门相关规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《威 海光威复合材料股份有限公司章程》的有关要求，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司（含控股和全资子公司，下同）内幕信 息及其知情人的管理事宜。本制度未规定的，适用公司《信息披露管理制度》的 相关规定。 第三条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事长 为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 公司董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的 日常办事机构，并负责 ...

威海光威复合材料股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规交易。 第一章 总则 第一条 为规范对威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，做好信 息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《 公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 董事和高级管理人员不得通过化名、借他人名义等以适用规范禁止的方式持 有、买卖本公司股份，亦不得违反适用规范从事禁止的交易，包括但不限于在相 关内幕信息公开前，买卖本公司的股票，或者向他人（包括但不限于父母、配偶、 子女及 ...

公司负责人（法定代表人）：卢钊钧 主管会计工作负责人：熊仕军 会计机构负责人：许俊柱 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 | 2025年期初占用资 | 2025 年上半年度占用 累计发生金额（不含利 | 2025 年上半年度占 | 2025 年上半年度 偿还累计发生金 | 2025 年上半年度 期末占用资金余 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | 的会计科目 | 金余额 | | 用资金的利息(如有) | | | 因 | | | | | | | | 息） | | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | ...

威海光威复合材料股份有限公司 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-037 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次增加董事会人数情况 为进一步完善公司治理结构，公司拟调整董事会成员人数由 7 名增至 9 名， 其中独立董事 3 名不变，增加 1 名非独立董事、1 名职工代表董事。 二、提名第四届董事会非独立董事候选人情况 截至公告日，丛宗杰先生直接持有公司股份 115,997 股，占公司总股本的 0.01%，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 ...

威海光威复合材料股份有限公司 章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文：股东大会 | 全文：股东会 | | 第一条 为维护威海光威复合材料股份有限公 | 第一条 为维护威海光威复合材料股份有限公 | | 司（下称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | 司（下称"公司"）、股东、职工和债权人的合 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 | 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 | | 和国证券法》（下称"《证券法》"）和其他有关 | 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）和 | | 规定，制订本章程。 | 其他有关规定，制订本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董 | | | 事，为公司的法定代表人，具体人选由公司董 | | | 事会选举产生。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 | | | 法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 | | | ...

威海光威复合材料股份有限公司 第一条 为了规范威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《威海光威复合材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制订本制度。 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的辞任、任期届满、解 任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前 ...

二、 监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，形成如下决议： 1、 审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。 第四届监事会第九次会议决议公告 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-034 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日以 电子邮件的形式发出了关于召开第四届监事会第九次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 15 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监 事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席丛宗杰主持，公司高级管理 人员列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等 有关规定。 公司编制和审核《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-033 具体内容详见 2025 年 8 月 19 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.c ninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》（2025-036）、《2025 年半年度报告摘 要》（2025-035）。 威海光威复合材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日以 电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第十一次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 15 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表 决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长卢钊钧主持，公司监事和高 级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议 ...

威海光威复合材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 威海光威复合材料股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-036 2025 年 8 月 19 日 1 威海光威复合材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人卢钊钧、主管会计工作负责人熊仕军及会计机构负责人(会计 主管人员)许俊柱声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司经营、管理中可能存在业绩波动的风险、新产品开发的风险、产品 销售价格下降的风险、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的 风险、安全生产管理风险等，详细内容见本报告"第三节之十、公司面临的 风险和应对措施"。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 ...