根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，威海光威复合材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事孟红、边文凤、李 文涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 威海光威复合材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事孟红、边文凤、李文涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，不存在任何可能影响其进行独 立客观判断关系的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 威海光威复合材料股份有限公司董事会 2026 年 3 月 31 日 ...

威海光威复合材料股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初占用资 金余额 | 2025 年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2025 年度占用资金 | 2025 年度偿还累 计发生金额 | 2025 年期末占用 资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | | | | | | | 的利息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2026-010 威海光威复合材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的资金使用效 率，合理利用闲置自有资金，公司于 2026 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过 50,000.00 万元人民币的闲置 自有资金进行现金管理，具体情况如下： 自董事会审议通过之日起 12 个月内。 5、 实施方式 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、 投资目的 为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经 营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。 2、 投资品种及额度 公司拟使用不超过 50,000.00 万元人民币的闲置自有资金投资购买定期存 款、短期（投资期限不超过 12 个月）、低风险的浮动收益型银行理财产品和结构 性存款等。上述额 ...

威海光威复合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2025 年度 关于威海光威复合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZA90146 号 本报告仅供光威复材为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） （项目合伙人） 中国注册会计师： 威海光威复合材料股份有限公司全体股东： 我们审计了威海光威复合材料股份有限公司(以下简称"光威复 材")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2026)第 ZA90145 号的 无保留意见审计报告。 光威复材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 ...

威海光威复合材料股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2026-008 威海光威复合材料股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 28 日 召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审核确认公司 2025 年度关 联交易事项及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该事项时，相应 关联董事已回避表决，具体内容详见 2026 年 3 月 31 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十三次会议决议公告》 （2026-004）。 （二） 预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 预计金额 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | | 金额 | | ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2026-012 威海光威复合材料股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司于 2024 年 2 月 5 日制定了"质 量回报双提升"行动方案，具体内容详见 2024 年 2 月 5 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于"质量回报双提升"行动方案暨以 集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（2024-010）。 现针对行动方案相关举措 2025 年进展说明如下： 二、 规范公司治理，促进企业高质量发展 公司严格按照有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，并建立健全 内控制度，控制防范风险，促进公司治理规范运作。2025 年，公司顺应监管要 求，推进治理架构调整。修订《公司章程》，取消监事会，明确由审计委员会承 接原监事会的监督职权，保障监督职权平稳过渡与高效衔接，同时，修 ...

关于全资子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2026-011 威海光威复合材料股份有限公司 5、 保理方式：无追索权应收账款保理方式。 6、 保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。 二、 开展保理业务目的和对公司的影响 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司开展应收账款 保理业务的议案》，同意公司全资子公司威海拓展纤维有限公司与金融机构及商 业保理公司等机构开展无追索权应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人 民币 5 亿元，保理业务申请期限自本次董事会通过之日起 12 个月，具体每笔保 理业务期限以单项保理合同约定期限为准。 本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。现将具体公告如下： 一、 保理业务主要内容 1、 业务概述：企业将赊销形成的未到期应收账款在满足一定条件的情况下， 转 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2026-009 威海光威复合材料股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额 度、银行贷款及相应担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 28 日 召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行等 金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》，该议案尚需提 请 2025 年年度股东会审议，具体内容如下： 一、 申请授信额度、银行贷款及相应担保事项概述 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 公司住所：山东省威海临港经济技术开发区开元西路 6 号 根据公司经营发展的需要、为降低融资成本、提高资金使用效率，公司及公 司全资子公司计划以借款、银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现以及其 他融资方式，向金融机构申请敞口总额不超过 30 亿元人民币的综合授信额度， 在上述授信额度内，根据公司资金状况和业务需要适时向金融机构申请融资敞口 余额不超过 30 ...

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 威海光威复合材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况 评估报告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计 委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一） 资质条件 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2025 年度末合伙人数量：300 2025 年度末注册会计师人数：2,523 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802 2025 年度收入总额（未经审计）：50.00 亿元 2025 年度审计业务收入（未经审计）：36.72 亿元 2025 年度证券业务收入（未经审计）：15.05 亿元 2025 年度上市公司审计客户家数：770 （二） 聘任会 ...