威海光威复合材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《威海光威复合材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 人，设董事长 1 人、副董事长 1 人。 第三条 独立董事的有关职权依照公司《独立董事工作制度》的有关规定。 第四条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第五条 非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会 解除其职务。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生，无需提交股东会审议。 ...

威海光威复合材料股份有限公司 WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO., LTD. 章程 2025 年 8 月 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | ...

威海光威复合材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《威海光威复合材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际 情况，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，当有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2 个 月以 ...

威海光威复合材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 件信息内部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公司合 法、真实、准确、完整、及时地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《威海光威复合材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称重大信息是指所有对公司股票及其衍生品交易价格产生 重大影响的信息。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的 有关人员及相关公司对可能发生或已经发生的本制度规定的重大信息，应在第 一时间将相关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第四条 本制度所称重大信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门以及子公司的负责人； （三）公司委派、推荐到子公司的董事、监事和高级管理人员； （四 ...

威海光威复合材料股份有限公司 远期结售汇、外汇期权及掉期业务内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）远期结 售汇、外汇期权及掉期业务，有效规避汇率风险，加强对远期结售汇、外汇期权 及掉期业务的管理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及外 汇管理等相关法律及规章，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三章 审批权限 第八条 公司董事会和股东会是公司远期结售汇、外汇期权及掉期业务的决 策机构,负责审批远期结售汇、外汇期权及掉期业务。 第二条 远期结售汇是在交易日后的未来某个时间，公司与银行按照约定的 币种、金额、汇率、期限进行人民币与外汇资金交割的产品。外汇期权是指支付 一定数额的期权费后，拥有在期权到期日或以前执行或放弃按约定的汇率向银行 购入或售出一定数量的货币的权利。掉期业务是在交易日或未来某个时间（近端 交割日），公司与银行按约定的金额和汇率进行人民币与外币资金交割，并在交割 日后的某个时间（远端交割日），按相同外汇金额、不同交易方向和不同约定汇率 进行人民币与同一 ...

威海光威复合材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范威海光威复合材料股份有限公司（下称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者（包括潜在投资者）之间的信息沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资者 之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发 展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件以及《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息 ...

第一章 总 则 第一条 为维护威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息 沟通，进一步完善公司的信息披露机制，加强内幕信息的管理，根据中国证监会 和深圳证券交易所相关规则及《公司章程》、制度的规定，结合公司实际需要， 特制订本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但 不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 威海光威复合材料股份有限公司 特定对象接待工作管理制度 第二章 基本原则 第三条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的内幕信息的保 密，避免选择性信息披露行为。 第四条 特定对象来访接待工作的基本原则： （一）公平、公正、公开原则：公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公 平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策，不得采取有选择性的、私下的或 者暗示等方式向特定对象披露、透露或泄露公司未公开重大信息； （二）诚信原则：公司的特定对象来访接待工作中保持信息的客观、真实和 准确，避免 ...

威海光威复合材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第三条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第五条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第六条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三） 提供财务资助（含委托贷款）； 第一条 为保证威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》及《威海光 ...

威海光威复合材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运 作》及《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司（本制度所称控股子公司是 指公司持有其超过50%的股份（包括全资子公司），或者能够决定其董事会半数 以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司或其他主体）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。既包括公司及控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组 织提供担保，也包括为公司合并报表范围外的法人或其他组织提供担保。 公司及其控股子公司对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额 ...

威海光威复合材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现威海光威复合材料股份有限公司（以 下简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《威 海光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司的一切对外投资行为（本制度 所称控股子公司是指公司持有其超过50%的股份（包括全资子公司），或者能够 决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司 或其他主体）。公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行 对外投资的，需事先经公司批准后方可进行。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资进行的各种形式的投资活动（设立或增资全资子公司除外）。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指在法律、法规允许的范围内公司购入的能随时变现且持有时 间 ...