Group 1 - The core viewpoint of the announcement is the proposed profit distribution plan for the fiscal year 2024, which includes a cash dividend of RMB 5 per 10 shares, totaling RMB 412,500,000, based on a total share count of 825,000,000 shares after buybacks [1][2][3] - The company reported a net profit attributable to shareholders of RMB 741,184,300.63 for 2024, and the total cash distribution, including share buybacks, amounts to RMB 574,155,465.88, representing 83.68% of the net profit [1][2] - The cash dividend for 2024 remains unchanged from the previous year, with a total cash dividend of RMB 412,500,000, while research and development expenses increased slightly to RMB 172,708,349.74 from RMB 168,253,962.98 in 2023 [2][3] Group 2 - The company has not triggered any risk warning conditions as it has a positive net profit for the most recent fiscal year and has maintained positive retained earnings [3][4] - The proposed profit distribution plan aligns with the company's articles of association and shareholder return strategy for 2024-2026, emphasizing the importance of returning value to shareholders [3][4] - The supervisory board has confirmed the legality, compliance, and reasonableness of the profit distribution plan, highlighting its commitment to shareholder returns [4]

Core Viewpoint - The independent director of Weihai Guangwei Composite Materials Co., Ltd. has provided a detailed report on their performance in 2024, emphasizing adherence to legal regulations and commitment to safeguarding shareholder interests [1]. Group 1: Independent Director's Basic Information - The independent director, Ms. Bian Wenfeng, has a PhD and extensive academic experience, with no conflicts of interest with the company or its major shareholders [1]. Group 2: Attendance and Participation - The independent director attended two board meetings in person and one via communication, actively participating in discussions and voting on all agenda items, confirming that all meetings were conducted legally and complied with regulations [2]. - The independent director served on various committees, including the remuneration and assessment committee, and contributed to discussions on strategic matters [2]. Group 3: Communication with Internal Auditors and Shareholders - The independent director engaged with internal audit teams and accounting firms to ensure proper oversight during the annual report preparation and audit processes [3]. - Communication with minority shareholders was prioritized, addressing their concerns regarding company operations and decision-making [3]. Group 4: Focus on Related Transactions and Reporting - The company approved related party transactions in board meetings, ensuring that these transactions did not harm the interests of the company or its shareholders, with non-related directors voting on these matters [4]. - The company complied with disclosure requirements, timely publishing semi-annual and quarterly reports that accurately reflected its financial status and operational activities [5]. Group 5: Overall Evaluation and Recommendations - The independent director emphasized the importance of maintaining communication with the board and management, advocating for the interests of minority shareholders and contributing to the company's governance and operational standards [5].

威海光威复合材料股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字2025第 ZA90365 号 威海光威复合材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了威海光威复合材料股份有限公司（以下简称光威 复材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制应用指引》、 《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是光威复材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 审计报告 第 1 页 （本页无正文） 立信会计师事务所 中国注册会计师： （ ...

威海光威复合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于威海光威复合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字2025第 ZA90366 号 威海光威复合材料股份有限公司全体股东： 我们审计了威海光威复合材料股份有限公司(以下简称"光威复 材")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 无保留意见审计报告。 光威复材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》 的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表" ）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是光威复材公司管 理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计光威复材 2024 年度 财 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-019 威海光威复合材料股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期归属条件未成就并作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件未成就并 作废部分限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的规 定，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部 分第三个归属期公司层面业绩考核未达标，归属条件未成就。137 名激励对象 首次授予部分第三个归属期计划归属的 199.2 万股（调整后）限制性股票全部 取消归属，并作废失效。现将相关情况公告如下： 一、 公司 2022 年股权激励计划已履行的程序 (一) 公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了 《 ...

北京植德律师事务所 2022 年限制性股票激励计划 关于 威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废已授予但尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 植德（证）字[2022]014-6号 二〇二五年三月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于威海光威复合材料股份有限公司 作废已授予但尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 植德（证）字[2022]014-6 号 致：威海光威复合材料股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受威海光威复合材料股份有限 公司（以下简称"光威复材"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》" ...

2024 年度，公司进一步完善内部控制制度建设，对内部控制体系进行更新 及完善，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》的要求修订了《对 外担保管理制度》《对外投资管理制度》《内部审计管理制度》《募集资金管理制 度》《内幕信息知情人登记管理制度》《公司章程》，制定了《会计师事务所选聘 制度》《市值管理制度》。 公司将持续完善治理结构，强化内控体系建设，优化股东大会、董事会、 监事会及管理层"三会一层"的运行机制，确保决策科学化、执行高效化。 二、 完善信息披露，重视投资者关系管理 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-020 威海光威复合材料股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者 为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前 景的信心 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-015 威海光威复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 行政法规、深圳证券交易所相关业务规则以及《威海光威复合材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票 系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15 至 2025 年 4 月 21 日下 午 15:00 期间的任意时间。 召开。 同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的，以第一次投票结果为准。 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 截止 2025 年 4 月 14 日收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股 ...

威海光威复合材料股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是光威复材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90365 号 威海光威复合材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了威海光威复合材料股份有限公司（以下简称光威 复材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二五年三月二十八日 审计报告 第 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 ...

威海光威复合材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 威海光威复合材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-118 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90364 号 威海光威复合材料股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了光威复材 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的 ...