本报告依据中国资产评估准则编制 威海拓展纤维有限公司拟收购股权涉及的 内蒙古光威碳纤有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2024]第01-1212号 限责任公司 11.754 十十十年 MENT CO.,LTD A ASSETS ASSE NORTH 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020080202402058 | | | --- | --- | --- | | ZS[2024]第 2836 号 | 合同编号: | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 北方亚事评报字 2024 第 01-1212 号 | 报告文号: | | | 威海拓展纤维有限公司拟收购股权涉及的内蒙古光 | 报告名称: | | | 威碳纤有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | | 评估结论: | 352.740.010.54 元 | | | 评估报告日: | 2024 年 11 月 | | | 北方亚事资 | 评估机构名称: | | | 11180041 | 曹航(资产 | 签名人员: | | 编号:11140004 | 张华志(资产评 | | ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-062 威海光威复合材料股份有限公司 关于全资子公司设立分公司并向分公司划转资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 概述 1、为优化公司组织结构，提高公司整体经营管理效率，拟在包头新设威海 拓展纤维有限公司内蒙古分公司，在威海拓展纤维有限公司完成对内蒙古光威 碳纤有限公司（以下简称"内蒙古光威"）的收购后，将内蒙古光威全部资产、 债权债务、业务、人员、资质等划转或变更至新设分公司。 2、2024 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了 《关于公司全资子公司设立分公司并向分公司划转资产的议案》，并授权公司管 理层办理设立分公司的工商登记事宜和处理本次资产划转相关的具体事项。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次划转事 项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。 4、本次划转属于公司内部资产划转，不构成关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 拟成立分公司的基本情况 1、企业 ...

审计报告及财务报表 审计报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 9 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 资产负债表 | 1-2 | | | 利润表 | 3 | | | 现金流量表 | 4 | | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | | 财务报表附注 | 1-59 | 内蒙古光威碳纤有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年一至九月 内蒙古光威碳纤有限公司 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了内蒙古光威 2024 年 9 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1-9 月期间的经营成果和现金流量。 信会师报字[2024]第 ZA91060 号 内蒙古光威碳纤有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了内蒙古光威碳纤有限公司（以下简称内蒙古光威）财 务报表，包括 2024 年 9 月 30 日的资产负债表，2024 年 1-9 月期间的 利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 二、 形成审计意见的基 ...

威海光威复合材料股份有限公司 WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO., LTD. 章程 2024 年 12 月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董 事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 事 | 35 | | 第二 ...

威海光威复合材料股份有限公司于近日收到全资子公司威海拓展纤维有限 公司（以下简称"威海拓展"）的通知，根据经营发展需要，威海拓展对其经营 范围进行了变更，已完成工商变更登记手续，并取得威海临港经济技术开发区 管理委员会核发的新《营业执照》。具体情况如下： 一、 工商变更登记事项 原经营范围： 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-065 威海光威复合材料股份有限公司 关于全资子公司经营范围变更并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品生产。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤 维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；专用化学产 品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技 术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-064 二、 其他事项说明 威海光威复合材料股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公 司章程>的议案》，根据经营发展需要以及工商管理部门针对经营范围的规范表 述要求，拟变更公司经营范围，现将相关内容公告如下： 一、 公司经营范围变更及修订《公司章程》情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | | 范围：高性能纤维、织物、预浸材 | 范围：一般项目：新材料技术研发； | | 料、各类复合材料制品、工装模具、 | 高性能纤维及复合材料制造；高性能 | | 航空地面设备、后勤保障装备和成套 | 纤维及复合材料销售；石墨及碳素制 | | 装备的研发、生产、销售，机械加工 | 品制造；石墨及碳素制 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-060 威海光威复合材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》 本次收购内蒙古光威碳纤有限公司股权，有利于增强对内蒙古光威碳纤有 限公司的管控力度，提高经营与管理决策效率。本次关联交易已履行必要的审 批程序，股权转让价格定价合理、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益情形。 具体内容详见 2024 年 12 月 3 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交 易的公告》（2024-061）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司全资子公司设立分公司并向分公司划转资产的 议案》 具体内容详见 2024 年 12 月 3 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司设立分公司并向分公司 一、 监事会会议召开情况 威海光威复 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-059 威海光威复合材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第七次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 2 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加 表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长卢钊钧主持，公司监事 和部分高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有 关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议： 1、 审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。 具体内容详见 2024 年 12 月 3 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交 易的 ...

威海光威复合材料股份有限公司 章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：高性能纤维、织物、预浸材料、各 | 围：一般项目：新材料技术研发；高性 | | 类复合材料制品、工装模具、航空地面 | 能纤维及复合材料制造；高性能纤维 | | 设备、后勤保障装备和成套装备的研 | 及复合材料销售；石墨及碳素制品制 | | 发、生产、销售，机械加工业务，技术 | 造；石墨及碳素制品销售；模具制造； | | 开发与咨询，备案范围内的货物及技 | 模具销售；机械设备研发；机械设备销 | | 术进出口业务。（依法须经批准的项 | 售；专用设备制造（不含许可类专业设 | | 目，经相关部门批准后方可开展经营 | 备制造）；机械零件、零部件加工；机 | | 活动）。 | 械零件、零部件销售；技术服务、技术 | | | 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | | 技术推广；技术进出口；货物进出口； | | | 劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房 | | | 地产租赁；仓储设备租赁服务；特种设 | | | 备 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-063 威海光威复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第七次会议审议 通过，决定于 2024 年 12 月 20 日以现场表决结合网络投票的方式召开 2024 年 第二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、深圳证券交易所相关业务规则、《公司章程》等规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日下午 14:00 （2）公司的董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 ...