经济观察网 2025年8月18日，光威复材(300699)发布2025年半年度报告，2025年上半年实现营业收入 12.01亿元，同比增长3.87%；实现净利润2.69亿元，同比下降26.85%；基本每股收益0.3241元；加权平 均净资产收益率ROE为4.76%。 ...

光威复材2025半年报 ...

光威复材(300699.SZ)发布2025年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入12.01亿元，同比增长 3.87%。实现归属于上市公司股东的净利润2.69亿元，同比下降26.85%。实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润2.46亿元，同比下降24.23%。基本每股收益0.3241元。 ...

格隆汇8月18日丨光威复材(300699.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入12.01亿元，同比增长3.87%；归属于上市公司股东的净利润2.69亿元，同比下降26.85%；归属于 ...

威海光威复合材料股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司非职工代表董事、高级管理人员的产生，优化公司的 人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件和《威海光威复合材料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规 定，特设立董事会提名委员会（下称"提名委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司非职 工代表董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董 ...

威海光威复合材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《威海光 威复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或者受控制的其他企业遵 ...

威海光威复合材料股份有限公司 重大资产处置管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范威海光威复合材料股份有限公司（下称"公司"）重大资产的 处置行为，加强公司的重大资产处置管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关规定及《威海光威复合材料股份有限公司章程》，特制订本办法。 第二条 本办法所称重大资产处置包括以下行为： (一) 购买（收购）、出售资产； (二) 置换资产（或股权）； (三) 租入或租出资产； (四) 赠与或受赠资产； (五) 债权或债务重组； (六) 报废资产； (七) 核销资产。 上述购买或者出售资产不含购买原材料、燃料或动力，或者出售产品、商品 等与日常经营相关的资产。 第二章 审批决策权限 第三条 公司资产处置（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，由股东 会审批： (一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者作为计算依 据）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上； (二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超 ...

第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司的内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员和其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 第六条 公司董事会全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、 准确、完整。 （一）提高公司经营的效率和效果； （二）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （三）保障公司资产的安全； （四）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定。 威海光威复合材料股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范对威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）、控股子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

威海光威复合材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件和《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章 程》规定的其他高级管理人员担任。 拟聘任的董事会秘书除应符合本细则规定的任职要求外，提名人和候选人还 应在其被提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求 相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当掌握履行职责所必需的财务、管理、税收、法律、金 融、企业管理等方面的专业知识，具有良好的个人品质、职业道德和个人品德， 严 ...

威海光威复合材料股份有限公司 子公司管理制度 第三条 子公司管理的基本原则： 1、建立有效的控制机制，加强风险控制，提高公司整体运行效率和抗风 险能力。 2、公司依据国家相关法律法规和规范性文件对公司规范化运作及资产控 制 的要求，行使对子公司的股东权利和管理权，依法享有投资收益、重大事项决策 的权利；并负有对子公司指导、监督等义务。 3、子公司的发展战略与规划须服从公司的整体发展战略与规划，并执行公 司对子公司的各项制度规定。 第一章 总则 第一条 为加强威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理，规范公司运作机制，确保子公司规范、高效、有序的运作，确保公 司合并财务报表的真实可靠，切实维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和规章和《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 定义及基本原则 第二条 本制度所称子公司是指公司持有其超过50%的股份，或者能够决定其 董事会半数 ...