证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-019 威海光威复合材料股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期归属条件未成就并作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件未成就并 作废部分限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的规 定，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部 分第三个归属期公司层面业绩考核未达标，归属条件未成就。137 名激励对象 首次授予部分第三个归属期计划归属的 199.2 万股（调整后）限制性股票全部 取消归属，并作废失效。现将相关情况公告如下： 一、 公司 2022 年股权激励计划已履行的程序 (一) 公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了 《 ...

北京植德律师事务所 2022 年限制性股票激励计划 关于 威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废已授予但尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 植德（证）字[2022]014-6号 二〇二五年三月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于威海光威复合材料股份有限公司 作废已授予但尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 植德（证）字[2022]014-6 号 致：威海光威复合材料股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受威海光威复合材料股份有限 公司（以下简称"光威复材"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》" ...

2024 年度，公司进一步完善内部控制制度建设，对内部控制体系进行更新 及完善，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》的要求修订了《对 外担保管理制度》《对外投资管理制度》《内部审计管理制度》《募集资金管理制 度》《内幕信息知情人登记管理制度》《公司章程》，制定了《会计师事务所选聘 制度》《市值管理制度》。 公司将持续完善治理结构，强化内控体系建设，优化股东大会、董事会、 监事会及管理层"三会一层"的运行机制，确保决策科学化、执行高效化。 二、 完善信息披露，重视投资者关系管理 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-020 威海光威复合材料股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者 为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前 景的信心 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-015 威海光威复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 行政法规、深圳证券交易所相关业务规则以及《威海光威复合材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票 系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15 至 2025 年 4 月 21 日下 午 15:00 期间的任意时间。 召开。 同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的，以第一次投票结果为准。 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 截止 2025 年 4 月 14 日收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股 ...

威海光威复合材料股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是光威复材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90365 号 威海光威复合材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了威海光威复合材料股份有限公司（以下简称光威 复材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二五年三月二十八日 审计报告 第 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 ...

威海光威复合材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 威海光威复合材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-118 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90364 号 威海光威复合材料股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了光威复材 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的 ...

威海光威复合材料股份有限公司 独立董事边文凤女士 2024 年度述职报告 本人作为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用， 勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职 情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 边文凤女士，1963 年出生，博士研究生学历，教授，中国国籍，无境外永久 居留权。历任黑龙江矿业学院力学讲师，中国石油大学（华东）力学副教授，哈 尔滨工业大学材料学博士后，哈尔滨工业大学（威海）力学教授、博士生导师， 2024 年 1 月退休，现任公司独立董事。 本人认为，2024 年任职期间，公司各次董事会会议的召集召开程序均合法 合规，各项会议议案不存在损害公司股东利益的情形。本人作为独立董事对各次 董事会会议审议的议案均投了同意票。 2、 出席股东大 ...

威海光威复合材料股份有限公司 独立董事田文广先生 2024 年度述职报告 本人作为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用， 勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间 本人履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 田文广先生，1969 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任 包头商务局驻烟台办事处主任，包头红星商贸公司副总经理，包头市迅捷科技发 展有限责任公司董事，烟台中天连接技术研究院院长，2020 年 12 月 21 日至 2024 年 8 月 22 日担任公司独立董事；现任东方蓝天钛金科技有限公司副书记。 本人任职期间未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响本人进行独 ...

威海光威复合材料股份有限公司 独立董事孟红女士 2024 年度述职报告 本人作为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责， 维护公司利益，维护全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 孟红女士，1966 年出生，博士研究生学历，副教授，注册资产评估师，中国 国籍，无境外永久居留权。历任山东大学威海分校经济系教师，威海高技术开发 区审计师事务所审计、评估部主任；现任山东大学威海校区商学院会计系副教授， 天润工业技术股份有限公司独立董事，山东威高集团医用高分子制品股份有限公 司独立董事，公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控 制人不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响本人进行独立客观判断 的情形。 ...

威海光威复合材料股份有限公司 独立董事李文涛先生 2024 年度述职报告 李文涛先生，1975 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权。历任济钢能源动力厂助理工程师，北京市凯文律师事务所初级合伙人，北京 市中银律师事务所专职律师；现任山东允恕律师事务所主任，公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控 制人不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响本人进行独立客观判断 的情形。 二、 独立董事年度履职情况 (一) 出席董事会及股东大会情况 1、 出席董事会情况 报告期内，公司共召开了 6 次董事会，本人应出席会议 6 次，实际出席会议 6 次，其中现场出席董事会次数 4 次，通讯方式出席董事会次数 2 次，不存在连 续两次未出席会议的情况。 本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观谨慎的思考，除对于董事薪 酬议案回避表决外，对所有议案均投同意票。 会议召开前，本人主动获取作出决策所需要的资料；会议过程中，本人认真 审议议案，与公司管理层讨论交流，提出合理化建议，以严谨态度行使表决权， 为会议决策起到积极作用。本人认为，2024 年度，公司各次董事会会议 ...