证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-054 威海光威复合材料股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交易 | 2024 | 2024 年 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 内容 | 年原预 | 现预计 | 已发生金额 | 金额 | | | | | 计额度 | 额度 | | | | 向关联人 | 光威集团 | 碳纤维及复 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售产 | 及其下属 | 合材料相关 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | | 品、商品 | 其他企业 | 产品 | | | | | （一）已预计日常关联交易情况概述 二、 关联人介绍和关联关系 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-049 威海光威复合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日（星期四）下午 14:30 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联 网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 22 日上午 9:15 至 2024 年 8 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：公司会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长卢钊钧 7、股东出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 336 人，代 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0112 号 北京植德律师事务所 关于威海光威复合材料股份有限公司 二〇二四年八月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12thFloor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于威海光威复合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0112 号 致：威海光威复合材料股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-048 威海光威复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"），经 2024 年 8 月 5 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，决定于 2024 年 8 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第四次会议审议 通过，决定于 2024 年 8 月 22 日以现场表决结合网络投票的方式召开 2024 年第 一次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、深圳证券交易所相关业务规则以及《威海光威复合材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日下午 14:30 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-044 声明人边文凤女士作为威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人威海光威复合材料股份有限公司董事会 提名为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-046 威海光威复合材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 5 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表 决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长卢钊钧主持，公司部分监 事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议： 1、 审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。 该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-047 威海光威复合材料股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 独立董事辞职情况 田文广先生在担任公司独立董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，董 事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选独立董事情况 公司于 2024 年 8 月 5 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 补选第四届董事会独立董事的议案》。经提名委员会对独立董事候选人资格审查 通过，董事会同意提名边文凤女士为第四届董事会独立董事候选人（独立董事 候选人简历详见附件），并在当选后一并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、 提名委员会委员、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。 独立董事候选人边文凤女士已取得独立董事资格证书。边文凤女士的任职 资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 三、备查文件 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事田文 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-045 提名人威海光威复合材料股份有限公司董事会现就提名边文凤女士为威海 光威复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码:300699 证券简称:光威复材 威海光威复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------|-----------------------|--------------------------| | | | 编号:【 | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者 关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位 德邦证券、国泰君安证券、青岛旅投中骏私募、青岛东广润 木业、国投瑞银、兴业基金 时间 2024 年 7 月 16 日、2024 年 7 月 17 日 地点 公司会议室 上市公 司接待 人员姓名 董事会秘书王颖超、证券事务代表孙慧敏 1、 T800H 级千吨线目前验证进展?何时可以贡献收 投资者 关系活 入? 动主要 内容介 等同性验证预期年内完成,目前各方在协调具体验收时 绍 间,等同性验证通过就可以贡献收入。 2、 原来的大合同 6 月 30 号已经到期,新合同何时落 地? 相关业务的新合同目前正在洽谈处理中,具体落地时 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company with a current price of 27.17 CNY and a target price of 33.30 CNY over the next six months [1]. Core Views - The report emphasizes that the company is a leading player in high-performance carbon fiber, driven by both demand growth and capacity expansion. Key factors include the anticipated increase in military aviation composite material penetration, the ramp-up in commercial aircraft production (specifically the C919), and the release of new production capacities in both military and civilian sectors [2][3]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company is recognized as a leader in high-performance carbon fiber in China, with a comprehensive industry chain that supports long-term development. It has established a dominant position in high-end fields such as aerospace [2][15]. 2. Market Demand and Growth Drivers - The report highlights a significant upcoming growth period for military carbon fiber demand, particularly with the introduction of new models like T800H, which will enhance the application of carbon fiber in military aircraft [2][8]. - The commercial aviation sector is also expected to see substantial demand growth, with the C919 aircraft projected to require over 400 tons of carbon fiber annually as production ramps up [2][3]. 3. Production Capacity and Expansion - The company is actively expanding its production capacity, with a new 4000-ton civil production line in Baotou that began operations in June 2024. Additionally, the T800H production line is undergoing equivalency verification, which will significantly increase output once completed [2][3][19]. 4. Financial Performance and Projections - The report forecasts earnings per share (EPS) of 1.11 CNY, 1.34 CNY, and 1.75 CNY for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding dynamic price-to-earnings (PE) ratios of 24, 20, and 15 [3][4]. - Revenue is expected to grow from 2,518 million CNY in 2023 to 3,011 million CNY in 2024, reflecting a growth rate of 19.61% [4][19]. 5. Competitive Landscape - The report notes that while there are concerns about the growth rate of high-end carbon fiber demand, the transition to new military aircraft and the increasing share of carbon fiber in commercial aviation will provide significant growth opportunities [8][9]. 6. Investment Risks - The report does not include specific risk factors but emphasizes the potential for accelerated growth in the company's performance due to favorable market conditions and production capacity expansions [3][9].