浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 25 日上午 10:30 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达。会议应出 席董事 7 人，实际出席人数 7 人，独立董事石锦娟、张国昀、丁寒锋以通讯表决 方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-031 浙江天宇药业股份有限公司 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 公司总经理屠勇军先生就公司 2023 年度的生产经营管理工作进行了总结。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票获得 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 本人作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及 《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《独立董事工 作制度》的规定，积极出席公司董事会和股东大会，充分了解并全面关注公司的 经营管理状况，勤勉、尽责、认真地履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的利益。现将本人 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人张国昀，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 学历，教授级高级会计师、财政部全国会计领军人才、浙江省会计领军人才、浙 江省"151"中青年人才、中国注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、国际 内审师，擅长财务、资本运营。2020 年 2 月至 2022 年 3 月，任浙江圣达集团有 限公司副总裁。2016 年 12 月至 2022 年 10 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：024-044 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 689,450,572.73 | 777,213,687.73 | -11.29% | | 归属于上市公司股 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江天宇药业股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 浙江天宇药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人屠勇军、主管会计工作负责人王秀娟及会计机构负责人(会计 主管人员)王冲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在市场竞争的风险、产品类别相对集中的风险、产品质量控制的 风险及环保及安全生产风险等等风险，敬请投资者注意阅读"第三节 管理层 讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中"可能面临的风险"中对 公司风险提示的相关内容，理性投资。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日登记的享有利润分配权的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-028 浙江天宇药业股份有限公司 关于全资子公司药品获得批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江诺得药业 有限公司（以下简称"诺得药业"）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称 "国家药监局"）核准签发的关于沙库巴曲缬沙坦钠片、替米沙坦氢氯噻嗪片的 《药品注册证书》。现将相关情况公告如下： 一、药品情况 1、药品基本情况 （1）药品名称：沙库巴曲缬沙坦钠片（英文名：Sacubitril Valsartan Sodium Tablets） 剂型：片剂 规格：200mg（沙库巴曲 97mg/缬沙坦 103mg）、100mg（沙库巴曲 49mg/缬 沙坦 51mg） 是否处方药：是 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 药品批准文号：国药准字 H20243477、国药准字 H20243476 药品批准文号有效期：至 2029 年 4 月 10 日 （2）替米沙坦氢氯噻嗪 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-027 浙江天宇药业股份有限公司 关于全资子公司药品获得批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江诺得药业 有限公司（以下简称"诺得药业"）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称 "国家药监局"）核准签发的关于替格瑞洛片的《药品注册证书》。现将相关情 况公告如下： 一、药品情况 1、药品基本情况 药品名称：替格瑞洛片（英文名：Ticagrelor Tablets） 剂型：片剂 规格：90mg、60mg 是否处方药：是 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 药品批准文号：国药准字 H20243404、国药准字 H20243403 药品批准文号有效期：至 2029 年 3 月 28 日 2、药物的其他情况 替格瑞洛片用于急性冠脉综合征患者或有心肌梗死病史且伴有至少一种动 脉粥样硬化血栓形成事件高危因素的患者，降低心血管死亡、心肌梗死和卒中 的发生率。 根据国家药监局网站 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-026 浙江天宇药业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会 公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购总金额不低于人民 币 2,500 万元且不超过 5,000 万元，回购价格不超过 31.30 元/股，回购股份的 数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。回购实施期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内，具体内容详见公司披露的《回购公 司股份方案的公告》（编号：2024-001）和《回购报告书》（编号：2024-005）。 一、回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，回购股份期间，公司应当在每个 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-025 沙库巴曲缬沙坦钠片可用于射血分数降低的慢性心力衰竭成人患者，降低心 血管死亡和心力衰竭住院的风险，也可以用于治疗原发性高血压。 公司于 2022 年 8 月向 CDE 递交了沙库巴曲缬沙坦钠原料药的药品注册申 请并获得受理。沙库巴曲缬沙坦钠原料药现已通过 CDE 审评审批，尚须取得浙 江省药品监督管理局 GMP 符合性检查结果为"符合要求"的公示后，方可在国 内上市销售。 三、对公司的影响及风险提示 根据 CDE 网站公示，截止公告日，该原料药除公司外，国内获得 CDE 技术 审评通过的厂家有 12 家。公司沙库巴曲缬沙坦钠原料药未完成 GMP 符合性检 查，目前正在准备向浙江省药品监督管理局申请对该品种进行 GMP 符合性检查。 浙江天宇药业股份有限公司 关于公司原料药通过 CDE 审评的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）沙库巴曲缬沙坦钠原料药 于近日通过国家药品监督管理局药品审评中心（以 ...

浙江天宇药业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江天宇药业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所创业板 股票简称：天宇股份 股票代码：300702 信息披露义务人：兆信瞭望 1 号私募证券投资基金 基金管理人：江苏兆信私募基金管理有限公司 住所：南京市江东中路 347 号国金中心一期 3 区 37 楼 3702-12 单元 信息披露义务人的一致行动人一：屠勇军 住所：浙江省台州市黄岩区 信息披露义务人的一致行动人二：林洁 住所：浙江省台州市黄岩区 信息披露义务人的一致行动人三：屠善增 住所：浙江省台州市黄岩区 信息披露义务人的一致行动人四：赣州臻菡创业投资有限公司 住所：江西省赣州市龙南市 权益变动性质：股份增加，但与一致行动人合计持股数量及持股比例不变 签署日期：2024 年 3 月 19 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江 ...

浙江天宇药业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江天宇药业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所创业板 股票简称：天宇股份 股票代码：300702 信息披露义务人：赣州臻菡创业投资有限公司 住所：江西省赣州市龙南市龙翔大道滨江城市花园 19 栋 1、2-16 号商铺 2 楼 信息披露义务人的一致行动人一：屠勇军 住所：浙江省台州市黄岩区 信息披露义务人的一致行动人二：林洁 住所：浙江省台州市黄岩区 信息披露义务人的一致行动人三：屠善增 基金管理人：江苏兆信私募基金管理有限公司 住所：江苏省南京市 权益变动性质：股份减少，但与一致行动人合计持股数量及持股比例不变 签署日期：2024 年 3 月 19 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江天宇 药业股份有限公司（以下简称"天宇股份"）拥有权益的股份。 三、截至本报告书签署之日，除本报 ...