浙江天宇药业股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公 司"）对 2023 年度年审会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健事务所"）2023 年年度审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 1 / 3 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年（经审计） 业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证 ...

2023 年独立董事述职报告 本人作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度任期内（2023 年 1 月 1 日-2023 年 5 月 22 日），严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《浙江天宇药业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《独立董事工作制度》的规定，积极出席公司董事 会和股东大会，充分了解并全面关注公司的经营管理状况，勤勉、尽责、认真地 履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任期内工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 浙江天宇药业股份有限公司 本人赵新，男，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，中科院上海有机化学研究所研究员、课题组长、博士生导师，2010 年入选上海市"浦江人才计划"、2015 年上海市自然科学一等奖（第二完成人）、 2017 年国家杰出青年科学基金获得者。历任云南省楚雄师范学院化学系助 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具 有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审 计服务中，天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正 的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公 允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维 护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘天健事务 所为公司 2024 年度的审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。 二 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江天宇药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江天宇药业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江天宇药业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"天宇股份"或"公司"）向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对天宇股份 2024 年度日常关联交易预 计的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司经营及业务发展需要，2024 年度，公司拟向上海星可高纯溶剂有 限公司（以下简称"上海星可"）采购原材料，预计采购总额不超过人民币 1,000.00 万元；2024 年 1-5 月，公司拟向关联人江西如益科技发展有限公司（以 下简称"江西如益"）采购原材料，预计采购总额不超过人民币 700.00 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议《 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江天宇药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票作废事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江天宇药业股份有限公司 2020年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 编号: TCYJS2024H0549号 致：浙江天宇药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天宇药业股份有限公司 （以下简称"公司"或"天宇股份"）的委托，就公司实施2020年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事宜担任专项法律顾问，并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 （以下简称"《业务办 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-032 浙江天宇药业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件方式送达。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生 主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，现将相关事宜公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审〔2024〕 3764 号），公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 27,359,257.82 元 ， 截 止 2023 年 末 合 并 报 表 累 计 可 供 分 配 利 润 为 1,634,122,363.27 元；母公司 2023 年度实现的可供分配利润为-106,855,667.36 元，截止 2023 年末累计可供分配利润为 1,143,340,590.87 元。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第7.7.5条： 公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润 分配总额和比例。 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人作为浙江天宇药业股份有限公司独立董事，在 2023 年度严格遵守 法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管 理办法》规定的任职要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： 否 是（请注明）____________________ 4、是否系在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员， 或系其配偶、父母、子女； 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、 父母、子女、主要社会关系人员； 否 是（请注明）____________________ 2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东 或系上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、 子女； 否 是（请注明）____________________ 3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员，或系其任职人员的配 偶、父母、子女； 否 是（请注明）____________________ 5、是否系与上市公司及其控股股东、 ...

浙江天宇药业股份有限公司 关于公司 2023 年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 2023 年度，公司开展的衍生品交易具体情况如下： 单位：人民币万元 | | | | | 计入 | | | | 期末投 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 权益 | | | | 资金额 | | 衍生品 | 初始投资 | 期初金 | 本期公允 | 的累 | 报告期内 | 报告期内 | | 占公司 | | 投资类 | | | 价值变动 | | | | 期末金额 | | | | 金额 | 额 | | 计公 | 购入金额 | 售出金额 | | 报告期 | | 型 | | | 损益 | | | | | | | | | | | 允价 | | | | ...