证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-024 浙江天宇药业股份有限公司 关于实际控制人增加一致行动人及一致行动人之间协议转让股 份暨权益变动的提示性公告 信息披露义务人赣州臻菡创业投资有限公司、江苏兆信私募基金管理有限 公司作为基金管理人的兆信瞭望 1 号私募证券投资基金保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"、"天宇股份"）实际控制 人屠勇军先生、林洁女士之一致行动人股东赣州臻菡创业投资有限公司（以下简 称"臻菡投资"）持有的公司无限售条件流通股 21,544,945 股股份，占公司目前 总股本的 6.19%（占扣除回购专户股份后总股本比例为 6.25%）。臻菡投资拟通过 协议转让的方式将其所持有天宇股份的全部股份转让给江苏兆信私募基金管理 有限公司（以下简称"江苏兆信"）作为基金管理人的兆信瞭望 1 号私募证券投 资基金（以下简称"瞭望 1 号"）。瞭望 ...

1、审议通过了《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》； 为了促进 2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）日常管理的效 率，根据《浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《浙江天宇药 业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，公司拟设立本持 股计划管理委员会，作为本持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本持 股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。本持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。 表决结果：同意 3,467.534 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%；弃权 0 份， 占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-023 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-021 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投 票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日 9:15-15:00。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的日期、时间： 4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区公司总部大楼一楼会议室。 6、本次会议由公司第五届董事会召集，董 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计划 证券简称：天宇股份 证券代码：300702 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年三月 1 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2024 年 2 月 23 日公告的公司 2024 年员工持股计 划草案及其摘要内容一致。 2 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"天宇股份"、"公司"或 "本公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）设立后 将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、预计规模和具体 实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-021 （三）检查涉及的原料药品种及 CEP 证书：CEP 2013-159/缬沙坦 （四）检查范围：本次检查的重点是检查上述提及的证书申请资料的合规性 以及基于欧盟药品管理法规第 4 部中规定的药品生产质量管理规范的质量管理 体系的实施情况。 二、对公司的影响 本次公司收到 EDQM 的检查证明文件，表明公司的药品生产活动持续符合 EDQM 的 GMP 的要求，为公司持续拓展欧洲市场提供了坚实的保障，并对拓展 全球规范市场带来积极影响。 关于公司全资子公司通过欧洲药品质量管理局现场检查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司临海天宇药业有限 公司（以下简称"临海天宇"）于 2023 年 10 月 18 日至 10 月 20 日期间接受了 欧洲药品质量管理局（以下简称"EDQM"）的原料药 CEP（欧洲药典适用性证 书）现场 GMP 检查。近日，公司收到了 EDQM 签发的检查证明文件，此次检查 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0270 号 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江天宇药业股份有限公司 致：浙江天宇药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天宇药业股份有限公司 （以下简称"天宇股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2024 年 第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 本法律意见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 26 日召开第 四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议 案》，为有效管理公司外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险， 公司及控股子公司使用外汇套期保值工具，累计使用总额度不超过 5 亿美元（或 相同价值的欧元等外币），每笔业务交易期限不超过一年，在上述额度范围内授 权公司财务管理中心负责办理实施，在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期 限自 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。公司 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年度股东大会审议通过了上述议案，详见公司于巨 潮资讯网刊登的《2022 年度股东大会决议公告》。 2024 年 1 月 2 号在岸美元/人民币结汇汇率 7.0924, 2024 年 2 月 29 日在岸 美元/人民币结汇汇率 7.1853。根据公司财务管理中心初步统计，截止 2024 年 2 月 29 日，公司 2024 年 1-2 月开展的外汇 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计划之 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计划之 法律意见书 编号：TCYJS2024H0245 号 致：浙江天宇药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天宇药业股份有限公司 （以下简称"天宇股份"或"公司"）的委托，作为天宇股份实施 2024 年员工 持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）之专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《监管指引》"）等法律、法规和规范性文件的要求，以及《浙江 天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为天 宇股份实施本次员工持股计划出具本法 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-019 药品名称：普瑞巴林胶囊 （英文名：Pregabalin Capsules） 剂型：胶囊剂 规格：100mg、75mg 浙江天宇药业股份有限公司 关于全资子公司药品获得批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江诺得药业 有限公司（以下简称"诺得药业"）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称 "国家药监局"）核准签发的关于普瑞巴林胶囊的《药品注册证书》。现将相关 情况公告如下： 一、药品情况 1、药品基本情况 根据国家药监局网站数据查询，截至公告日，该制剂除诺得药业外，国内生 产商另有石家庄龙泽制药股份有限公司、上海金城素智药业有限公司、重庆赛维 药业有限公司等 19 家企业。 据统计，2022 年普瑞巴林胶囊在国内样本医院（包括城市公立医院，城市社 1 / 2 是否处方药：是 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 药品批准文号：国药准字 H20243210、国药准字 H20243211 药品批准 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-017 一、回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实 施股份回购，回购数量为 841,320 股，占公司目前总股本的 0.2418%，最高成交 价为 17.30 元/股，最低成交价为 15.35 元/股，成交总金额为 13,983,088.00 元 （不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案以及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段 及交易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》第十七条、第十八条规定如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 1 / 2 浙江天宇药业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的 ...