浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：天宇股份 证券代码：300702 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年二月 1 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 六、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩 预测，亦不构成业绩承诺。 七、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 风险提示 一、浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"天宇股份"、"公司"或 "本公司"）2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"） 须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会 批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、预计规模 ...

公司于 2024 年 2 月 21 日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 浙江天宇药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 决定于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-015 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所系统互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 3 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年二月 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 1 第一章 总则 第一条 为规范浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"天宇股份"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-011 浙江天宇药业股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 信息披露义务人林洁保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于近日获悉公司控股股东林洁女士部分股份补充质押，具体情况如下： | 股东名 | 是否为第 一大股东 | 质押 股数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 | 质押起始 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 为限 | 补充 | | 质押到期日 | 质权人 | | 称 | 及一致行 | （万 | 比例 | 比例 | 售股 | 质押 | 日 | | | | | 动人 | 股） | （%） | （%） | | | | | | | 林洁 | 是 | 270 | 2.21 | 0.78 | 否 | 是 | 2024-2-6 | 2024-7-10 | 中信证券股份 有限公司 | | | | 30 | 0.25 | 0.09 | | | 2024-2-6 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-009 浙江天宇药业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会 公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购总金额不低于人民 币 2,500 万元且不超过 5,000 万元，回购价格不超过 31.30 元/股，回购股份的 数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。回购实施期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内，具体内容详见公司披露的《回购公 司股份方案的公告》（编号：2024-001）和《回购报告书》（编号：2024-005）。 （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-010 浙江天宇药业股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 的第四届董事会第二十二次会议及2023年5月22日召开的2022年度股东大会， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议 案》，同意选举丁寒锋先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司 2022 年度 股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 截至公司 2022 年度股东大会通知发出之日，丁寒锋先生尚未取得独立董事 资格证书，根据深圳证券交易所有关规定，丁寒锋先生已书面承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 27 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。 近日，公司董事会接到丁寒锋先生的通知，其已按规定参加了深圳证券交易 所举办的上市公 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-008 浙江天宇药业股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会 公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购总金额不低于人民 币 2,500 万元且不超过 5,000 万元，回购价格不超过 31.30 元/股，回购股份的 数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。回购实施期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内，具体内容详见公司披露的《回购公 司股份方案的公告》（编号：2024-001）和《回购报告书》（编号：2024-005）。 一、首次回购公司股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 法律、法规和规范性文件的规 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-008 浙江天宇药业股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会 公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购总金额不低于人民 币 2,500 万元且不超过 5,000 万元，回购价格不超过 31.30 元/股，回购股份的 数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。回购实施期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内，具体内容详见公司披露的《回购公 司股份方案的公告》（编号：2024-001）和《回购报告书》（编号：2024-005）。 一、首次回购公司股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-005 浙江天宇药业股份有限公司 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称 "公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股 计划。 1、回购资金总额：预计回购总金额在 2,500 万元至 5,000 万元。 2、回购价格：本次回购价格不超过人民币 31.30 元/股。 3、回购数量：按回购股份价格上限 31.30 元/股测算，不低于 79.88 万股且 不超过 159.74 万股，占目前公司总股本比例为 0.23%至 0.46%。 4、回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准， 如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、 配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券 交易所的相关规定相应调整回购股份数量及价格上限。 5、回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-006 浙江天宇药业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 1 月 24 日召 开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2024-001）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日 （2024 年 1 月 23 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及 持股数量、持股比例情况公告如下： | 序 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持有数量 | 持有比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （股） | （%） | | ...