浙江天宇药业股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 独立董事工作制度 $$\underline{{{-}}}\,\underline{{{O}}}\,\underline{{{-}}}\,\underline{{{|}}}\,\underline{{{|}}}\,\underline{{{H}}}\,\underline{{{-}}}\,\underline{{{H}}}$$ 浙江天宇药业股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司独立董事尽责履职，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称" ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-013 浙江天宇药业股份有限公司 鉴于公司监事汪秀林先生、杨伟国先生作为员工持股计划参与对象，需回避 表决。关联监事回避后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，该议 1 / 2 案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 2 月 21 日 16:30 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 本次会议通知于 2024 年 2 月 19 日以电话、电子邮件方式送达。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生主持， 公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于<浙江 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：天宇股份 证券代码：300702 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年二月 1 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 六、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩 预测，亦不构成业绩承诺。 七、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 风险提示 一、浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"天宇股份"、"公司"或 "本公司"）2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"） 须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会 批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、预计规模 ...

公司于 2024 年 2 月 21 日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 浙江天宇药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 决定于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-015 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所系统互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 3 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年二月 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 1 第一章 总则 第一条 为规范浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"天宇股份"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-011 浙江天宇药业股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 信息披露义务人林洁保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于近日获悉公司控股股东林洁女士部分股份补充质押，具体情况如下： | 股东名 | 是否为第 一大股东 | 质押 股数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 | 质押起始 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 为限 | 补充 | | 质押到期日 | 质权人 | | 称 | 及一致行 | （万 | 比例 | 比例 | 售股 | 质押 | 日 | | | | | 动人 | 股） | （%） | （%） | | | | | | | 林洁 | 是 | 270 | 2.21 | 0.78 | 否 | 是 | 2024-2-6 | 2024-7-10 | 中信证券股份 有限公司 | | | | 30 | 0.25 | 0.09 | | | 2024-2-6 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-009 浙江天宇药业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会 公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购总金额不低于人民 币 2,500 万元且不超过 5,000 万元，回购价格不超过 31.30 元/股，回购股份的 数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。回购实施期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内，具体内容详见公司披露的《回购公 司股份方案的公告》（编号：2024-001）和《回购报告书》（编号：2024-005）。 （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-010 浙江天宇药业股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 的第四届董事会第二十二次会议及2023年5月22日召开的2022年度股东大会， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议 案》，同意选举丁寒锋先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司 2022 年度 股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 截至公司 2022 年度股东大会通知发出之日，丁寒锋先生尚未取得独立董事 资格证书，根据深圳证券交易所有关规定，丁寒锋先生已书面承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 27 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。 近日，公司董事会接到丁寒锋先生的通知，其已按规定参加了深圳证券交易 所举办的上市公 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-008 浙江天宇药业股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会 公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购总金额不低于人民 币 2,500 万元且不超过 5,000 万元，回购价格不超过 31.30 元/股，回购股份的 数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。回购实施期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内，具体内容详见公司披露的《回购公 司股份方案的公告》（编号：2024-001）和《回购报告书》（编号：2024-005）。 一、首次回购公司股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 法律、法规和规范性文件的规 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-008 浙江天宇药业股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会 公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购总金额不低于人民 币 2,500 万元且不超过 5,000 万元，回购价格不超过 31.30 元/股，回购股份的 数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。回购实施期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内，具体内容详见公司披露的《回购公 司股份方案的公告》（编号：2024-001）和《回购报告书》（编号：2024-005）。 一、首次回购公司股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...