2023 年独立董事述职报告 本人作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度任期内（2023 年 1 月 1 日-2023 年 5 月 22 日），严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《浙江天宇药业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《独立董事工作制度》的规定，积极出席公司董事 会和股东大会，充分了解并全面关注公司的经营管理状况，勤勉、尽责、认真地 履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任期内工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 浙江天宇药业股份有限公司 本人赵新，男，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，中科院上海有机化学研究所研究员、课题组长、博士生导师，2010 年入选上海市"浦江人才计划"、2015 年上海市自然科学一等奖（第二完成人）、 2017 年国家杰出青年科学基金获得者。历任云南省楚雄师范学院化学系助 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-034 浙江天宇药业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会七次会议，审议通过了《关于 2023 年 度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，本次计提资产减值准备事项无需 提交公司股东大会审议。现将公司 2023 年度计提资产减值准备的具体情况公告 如下： | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -6,300,919.02 | | 存货跌价损失 | -140,217,783.03 | | 合计 | -146,518,702.05 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、信用减值准备的计提依据及方法 （1）金融工具减值计量和会计处理 1 / 5 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计 量且其变 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人作为浙江天宇药业股份有限公司独立董事，在 2023 年度严格遵守 法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管 理办法》规定的任职要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、 父母、子女、主要社会关系人员； 否 是（请注明）____________________ 2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东 或系上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、 子女； 否 是（请注明）____________________ 3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员，或系其任职人员的配 偶、父母、子女； 否 是（请注明）____________________ 4、是否系在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员， 或系其配偶、父母、子女； 否 是（请注明）____________________ 5、是否系与上市公司及其控股股东、 ...

浙江天宇药业股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年四月 1 浙江天宇药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）等有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过向不特定对象发行证券或者 向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密 计划、规范运作、公开透明的原则。 第四条 公司董事会应根据 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-028 浙江天宇药业股份有限公司 关于全资子公司药品获得批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江诺得药业 有限公司（以下简称"诺得药业"）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称 "国家药监局"）核准签发的关于沙库巴曲缬沙坦钠片、替米沙坦氢氯噻嗪片的 《药品注册证书》。现将相关情况公告如下： 一、药品情况 1、药品基本情况 （1）药品名称：沙库巴曲缬沙坦钠片（英文名：Sacubitril Valsartan Sodium Tablets） 剂型：片剂 规格：200mg（沙库巴曲 97mg/缬沙坦 103mg）、100mg（沙库巴曲 49mg/缬 沙坦 51mg） 是否处方药：是 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 药品批准文号：国药准字 H20243477、国药准字 H20243476 药品批准文号有效期：至 2029 年 4 月 10 日 （2）替米沙坦氢氯噻嗪 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-027 浙江天宇药业股份有限公司 关于全资子公司药品获得批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江诺得药业 有限公司（以下简称"诺得药业"）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称 "国家药监局"）核准签发的关于替格瑞洛片的《药品注册证书》。现将相关情 况公告如下： 一、药品情况 1、药品基本情况 药品名称：替格瑞洛片（英文名：Ticagrelor Tablets） 剂型：片剂 规格：90mg、60mg 是否处方药：是 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 药品批准文号：国药准字 H20243404、国药准字 H20243403 药品批准文号有效期：至 2029 年 3 月 28 日 2、药物的其他情况 替格瑞洛片用于急性冠脉综合征患者或有心肌梗死病史且伴有至少一种动 脉粥样硬化血栓形成事件高危因素的患者，降低心血管死亡、心肌梗死和卒中 的发生率。 根据国家药监局网站 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-026 浙江天宇药业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会 公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购总金额不低于人民 币 2,500 万元且不超过 5,000 万元，回购价格不超过 31.30 元/股，回购股份的 数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。回购实施期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内，具体内容详见公司披露的《回购公 司股份方案的公告》（编号：2024-001）和《回购报告书》（编号：2024-005）。 一、回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，回购股份期间，公司应当在每个 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-025 沙库巴曲缬沙坦钠片可用于射血分数降低的慢性心力衰竭成人患者，降低心 血管死亡和心力衰竭住院的风险，也可以用于治疗原发性高血压。 公司于 2022 年 8 月向 CDE 递交了沙库巴曲缬沙坦钠原料药的药品注册申 请并获得受理。沙库巴曲缬沙坦钠原料药现已通过 CDE 审评审批，尚须取得浙 江省药品监督管理局 GMP 符合性检查结果为"符合要求"的公示后，方可在国 内上市销售。 三、对公司的影响及风险提示 根据 CDE 网站公示，截止公告日，该原料药除公司外，国内获得 CDE 技术 审评通过的厂家有 12 家。公司沙库巴曲缬沙坦钠原料药未完成 GMP 符合性检 查，目前正在准备向浙江省药品监督管理局申请对该品种进行 GMP 符合性检查。 浙江天宇药业股份有限公司 关于公司原料药通过 CDE 审评的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）沙库巴曲缬沙坦钠原料药 于近日通过国家药品监督管理局药品审评中心（以 ...

浙江天宇药业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江天宇药业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所创业板 股票简称：天宇股份 股票代码：300702 信息披露义务人：赣州臻菡创业投资有限公司 住所：江西省赣州市龙南市龙翔大道滨江城市花园 19 栋 1、2-16 号商铺 2 楼 信息披露义务人的一致行动人一：屠勇军 住所：浙江省台州市黄岩区 信息披露义务人的一致行动人二：林洁 住所：浙江省台州市黄岩区 信息披露义务人的一致行动人三：屠善增 基金管理人：江苏兆信私募基金管理有限公司 住所：江苏省南京市 权益变动性质：股份减少，但与一致行动人合计持股数量及持股比例不变 签署日期：2024 年 3 月 19 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江天宇 药业股份有限公司（以下简称"天宇股份"）拥有权益的股份。 三、截至本报告书签署之日，除本报 ...

浙江天宇药业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江天宇药业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所创业板 股票简称：天宇股份 股票代码：300702 信息披露义务人：兆信瞭望 1 号私募证券投资基金 基金管理人：江苏兆信私募基金管理有限公司 住所：南京市江东中路 347 号国金中心一期 3 区 37 楼 3702-12 单元 信息披露义务人的一致行动人一：屠勇军 住所：浙江省台州市黄岩区 信息披露义务人的一致行动人二：林洁 住所：浙江省台州市黄岩区 信息披露义务人的一致行动人三：屠善增 住所：浙江省台州市黄岩区 信息披露义务人的一致行动人四：赣州臻菡创业投资有限公司 住所：江西省赣州市龙南市 权益变动性质：股份增加，但与一致行动人合计持股数量及持股比例不变 签署日期：2024 年 3 月 19 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江 ...