审计报告 聚灿光电科技股份有限公司 容诚审字2025215Z0729 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 审 计 报 告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字2025 215Z0729 号 聚灿光电科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了聚灿光电科技股份有限公司（以下简称聚灿光电）财务报表，包 括 2025 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 1-6 月的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了聚灿光电 2025 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师 ...

审计报告 聚灿光电科技股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0729 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4- | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - 118 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/ch ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-058 聚灿光电科技股份有限公司 关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》相关格式指引的规定，将聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2023]143 号文）同意注册，公司于 2023 年 8 月向特定对 象发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价为 9.20 元，应募集资金总额 为人民币 108,560.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 404.98 万元（不含税）后，实际 募集资金金额为 108,155.02 万元 ...

聚灿光电科技股份有限公司 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 年半年 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 2025 | 年半年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 市公司的关 | 核算的会 | 度期初占用 | 占用累计发生 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | | 名称 | | | | 金额（不含利 | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | 资金余额 | 息） | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | | - | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | | | 及其附属企业 | | | | | ...

关于修订《公司章程》的公告 聚灿光电科技股份有限公司 聚灿光电科技股份有限公司（以下称"公司"） 计划实施 2025 年半年度利润 分配预案，以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0 元人民币（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。若在利润分配方案实施前公司总 股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而 发生变化的，将按照分配比例和转增比例不变的原则，相应调整分配总额和资本 公积金转增股本总额。 本次利润分配暂以截至 2025 年 6 月 30 日的总股本 680,152,346 股剔除已回 购股份 32,831,660 股为基数测算，转增后公司股本增加至 971,446,654 股，公司 注册资本将由 680,152,346 元变更为 971,446,654 元，具体数量以中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记结果为准。 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 第三章第二十条公司股份总数为 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议审议通过，决定于 2025 年 8 月 6 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 现将会议相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 聚灿光电科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 8 月 6 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-054 聚灿光电科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》，监事会认为 公司《2025 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 监事会审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》，认为公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督 管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使 用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集 ...

第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-053 聚灿光电科技股份有限公司 聚灿光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 7 月 21 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议由潘华荣先生 召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚 灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》，董事会认为 公司《2025 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://w ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-057 供分配利润为 273,712,221.74 元。本次利润分配预案的具体内容如下： 聚灿光电科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度利润分配预案 为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利 0 元人民币（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。若在利润分配方案实施前公司总股 本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发 生变化的，将按照分配比例和转增比例不变的原则，相应调整分配总额和资本公 积金转增股本总额。 一、审议程序 公司于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第 九次会议审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需 提交公司 2025 年第二次临时股 ...

聚灿光电（300708）公告，2025年上半年营业收入15.94亿元，同比增长19.51%。净利润1.17亿元，同 比增长3.43%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日 的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元(含税)，送红股0股(含税)，以资 本公积金向全体股东每10股转增4.5股。 ...