聚灿光电科技股份有限公司 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-058 聚灿光电科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月9日召开2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届 监事会非职工代表监事的议案》，选举高利先生、王军辉先生为第四届监事会 非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事罗嫚女士共同 组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 上述人员任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职 责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》中规定不得担任 公司监事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的 情况，不是失信被执行人。公司第四届监事会监事中最近二年内未担任过公司 董事或者高级管理人员职务，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之 一。 ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-056 聚灿光电科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 第四届监事会第一次会议决议 特此公告。 聚灿光电科技股份有限公司 监事会 二〇二四年五月九日 附件：高利先生简历 聚灿光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 5 月 9 日下午 15:45 以现场结合通讯表决的方式召开。 本次监事会由高利先生召集，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 经审议，公司监事会选举高利先生担任公司第四届监事会主席，任期三年。 高利先生简历见本公告附件。 表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。 截至公告日，高利先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的 ...

公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被 证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内 未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 独立董事朱火生先生和黄荷暑女士的任职资格及独立性在2024年第二次临 时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，其中，黄荷暑女士为会 计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-057 聚灿光电科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-052 聚灿光电科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日收盘后在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第二次临时股 东大会的通知公告》（公告编号：2024-048）。现将股东大会的相关事项再次提示 如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）10:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年5月9日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5 月9日 ...

财务报表预测和估值数据汇总 ——风险评级 公司研究/公司快报 分析师承诺： 本人已在中国证券业协会登记为证券分析师，本人承诺，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报 告。本人对证券研究报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规，研究方法专业审慎，分析结论具有 合理依据。本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐 意见或观点直接或间接受到任何形式的补偿。本人承诺不利用自己的身份、地位或执业过程中所掌握的信 息为自己或他人谋取私利。 免责声明： 山西证券股份有限公司(以下简称"公司")具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于公司认为可靠的 已公开信息，但公司不保证该等信息的准确性和完整性。入市有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本报 告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，公司不对任何人因使用本报告 中的任何内容引致的损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映发布当日的判断。在不同时 期，公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。公司或其关联机构在法律许可的情况下可 能持有或交易本报告中提到的上市公司发行的证券或投资标的，还可能为或争 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-050 聚灿光电科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"聚灿光电"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司 办理了 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属股份的登记工作， 现将相关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简介 2022 年 9 月 16 日公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于<聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及 其摘要的议案》等相关议案，公司 2022 年限制性股票激励计划的主要内容如下： 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的限制性股票上市流通日：2 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-051 聚灿光电科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 二〇二四年四月二十五日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 罗嫚女士，1993 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2017 年 1 月至 2018 年 4 月任恒力集团（德顺纺织）车间统计员；2018 年 5 月至今任 聚灿光电行政专员、秘书；2021 年 9 月至今，任本公司职工监事。 截至公告日，罗嫚女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股 东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监 会的行政处罚以及证券交易所的公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情 形；不属于失信被执行人；亦不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司监事的情 形，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》规定的监事任职条 ...

公司投资评级（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数）： 以报告日后的 6 个月内，公司股价相对于同期市场基准指数的表现为标准定义： 强烈推荐：相对强于市场基准指数收益率 15％以上； 推荐：相对强于市场基准指数收益率 5％～15％之间； 中性：相对于市场基准指数收益率介于-5％～+5％之间； 回避：相对弱于市场基准指数收益率 5％以上。 敬请参阅报告结尾处的免责声明 东方财智 兴盛之源 看淡：相对弱于市场基准指数收益率 5％以上。 东兴证券研究所 P6东兴证券公司报告 聚灿光电（300708.SZ）：业绩明显改善，高端产品持续渗透 免责声明 本研究报告由东兴证券股份有限公司研究所撰写，东兴证券股份有限公司是具有合法证券投资咨询业务资格 的机构。本研究报告中所引用信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证， 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论 和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决 策与本公司和作者无关。 我公司及报告 ...

聚灿光电(300708) 2024 年 04 月 24 日 营收稳步增长，利润增速较快 ➢ Q1 收入稳步增长，利润端改善明显 公 司 报 告│ 公 司 季 报 点 评 证券研究报告 行 业： 电子/光学光电子 投资评级： 当前价格： 8.56 元 目标价格： 公司发布 2024 年第一季度业绩公告。2024Q1，公司实现营业收入 6.00 亿 元，同比增长 10.55%；归母净利润 0.48 亿元，同比增长 733.52%；扣非净 利润 0.41 亿元，同比增长 216.24%；基本每股收益 0.07 元/股。 ➢ 募投项目有序推进，布局 RGB 显示产品 ➢ 盈利预测、估值与评级 事件： 受益终端需求复苏及公司高端产品产销两旺，24Q1 公司营收实现稳步增长， 利润改善明显。此外，公司坚持涵盖经营全流程的精细化管理模式，技术 创新不断精进，高端产品结构升级，成本费用管控得力，24Q1 盈利能力改 善明显。2024 年第一季度，公司毛利率为 13.55%，同比增加 4.94pct，环 比增加 1.44pct；净利率为 8.01%，同比增加 9.41pct，环比增加 1.26pct。 公司净利率同比改善明显的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-045 聚灿光电科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 聚灿光电科技股份有限公司（以下称"公司"）根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，进行新一届董事会的换届选举工作。 公司于2024年4月23日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会 提名委员会审核，董事会提名潘华荣先生、孙永杰先生、徐桦女士、曹玉飞先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名朱火生先生、黄荷暑女士为公司第 四届董事会独立董事候选人，其中黄荷暑女士为会计专业人士（候选人简历详见 附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事、独立董事候选人的任职资格发表了同意 的审查意见 ...