Core Viewpoint - The company, 聚灿光电, announced the convening of its 11th meeting of the 4th board of directors on August 19, 2025, to discuss the achievement of conditions for the third vesting period of its 2022 restricted stock incentive plan [2] Group 1: Company Announcements - The board meeting was held in a hybrid format, combining in-person and communication voting [2] - The meeting reviewed the proposal regarding the achievement of vesting conditions for the third vesting period of the 2022 restricted stock incentive plan [2] Group 2: Financial Performance - For the year 2024, the company's revenue composition is entirely from the LED optoelectronic industry, accounting for 100.0% [2]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-066 聚灿光电科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司及子公司使用不超过 4.00 亿元的闲置募集资金进行现金管 理，该额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可循环滚动使用。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及价格的议 公司于 2025 年 8 月 9 日披露了《2025 年半年度权益分派实施公告》，以股 权登记日总股本 680,152,346 股剔除已回购股份 32,831,660 股后的 647,320,686 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4.5 股。根据《上市公司股权激励管理办法》 《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等 相关规定需对公司 2022 年限制性股票激励计划的授予 ...

法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于 电话：(86)021-52830657 传真：(86)021—5289556 聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项 之 法律意见书 法律意见书 释 义 | 聚灿光电、公司、上市公司 | 指 | 聚灿光电科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、本次激励计划 | 指 | 聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | 股票 | | 属条件后分次获得并登记的公司股票 | | | | 《聚灿光电科技股份有限公司限制性股票激励计划实施 | | 《考核管理办法》 | 指 | 考核管理办法》 | | | | 《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 划（草案）》 | | | | 《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 | | 《激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 划（草案修订稿）》 | | 本次授予数量及价格调整 | 指 | 本次激 ...

公司简称：聚灿光电 证券代码：300708 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第三个归属期归属条件成就之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | （二）咨询方式 13 | | --- | 3 / 12 1. 上市公司、公司、聚灿光电：指聚灿光电科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《聚灿光电科技股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象，在满 足相应的归属条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司高级管理人员和核 心骨干员工。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 有效期：自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归 属或作废失效的期间。 8. 归属：指限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激励 对象账户的行 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-067 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理， 能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开 展和经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、 合规，监事会同意公司及子公司使用不超过 4.00 亿元的闲置募集资金进行现金管 理。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 聚灿光电科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议（以 下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 14 日送达全体监事，于 2025 年 8 月 19 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-068 聚灿光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过 4.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董 事会审议通过之日起十二个月有效期内可循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对象发行 人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资金总额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72 元。上 述募集资金已于 2023 年 8 月 15 日划转至公司为本次发行所开立的募集资金专项存 ...

聚灿光电科技股份有限公司 本次拟归属的 5 名预留授予部分激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市 规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的 激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，预留授 予部分第三个归属期的归属条件已成就。 监事会同意为本次激励计划预留授予部分 5 名激励对象办理归属，对应限制 性股票的归属数量为 30.015 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件 所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规 和规范性文件以及《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 ...

中信证券股份有限公司关于聚灿光电科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为聚灿光 电科技股份有限公司（以下简称"聚灿光电"或"公司"）2022 年创业板向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2025 年修订）》等有关规定，对聚灿光电使用部分闲置募集资金进行现 金管理进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对 象发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资 金总额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72 元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 15 日划转至公司为本次发行 ...

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 1、2022 年 4 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事就本 次股权激励计划发表了同意的独立意见。 2、2022 年 4 月 13 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实公司<2022 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会认为，本次 激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。 3、2022 年 4 月 13 日至 2022 年 4 月 22 日，公司对 2022 年限制性股票激励 计划首次授予部分激励对象名单与职务在公司内部网站进行了公示，在公示期内， 未收到关于本次激励计划公示名单提出异议的情况，并于 2022 年 4 月 22 日披露 了《聚灿光电科技股份有限公司监事会关于 ...

聚灿光电科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计 划授予数量及价格的议案》。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-069 3、2022 年 4 月 13 日至 2022 年 4 月 22 日，公司对 2022 年限制性股票激励 计划首次授予部分激励对象名单与职务在公司内部网站进行了公示，在公示期内， 未收到关于本次激励计划公示名单提出异议的情况，并于 2022 年 4 月 22 日披露 了《聚灿光电科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首 次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 4、2022 年 4 月 29 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 ...