证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-050 聚灿光电科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 7 月 3 日下午 15:30 以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议由潘华荣先生 召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚 灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》 为简化手续提高效率，全体董事同意豁免公司第四届董事会第九次会议的通 知期限，于 2025 年 7 月 3 日召开第四届董事会第九次会议。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二〇二五年七月三日 2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-048 聚灿光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 3 日 09:15-15:00。 2、本次股东大会无否决议案的情形。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、股东大会主持人：董事长潘华荣先生 4、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 5、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 7 月 3 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00。 6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只 能选择现场投票和网络投 ...

聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） | 序号 | 姓名 | 国籍/地区 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占首次授予限 制性股票总数 | 占首次授予时 总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 的比例 | | | 1 | 徐桦 | 中国 | 董事、副总经理 | 20.00 | 2.49% | 0.03% | | 2 | 曹玉飞 | 中国 | 董事、副总经理 | 20.00 | 2.49% | 0.03% | | 3 | 郭金辉 | 中国 | 副总经理 | 20.00 | 2.49% | 0.03% | | 4 | 徐志军 | 中国 | 副总经理 | 20.00 | 2.49% | 0.03% | | 5 | 陆叶 | 中国 | 财务总监、董事 | 20.00 | 2.49% | 0.03% | | | | | 会秘书 | | | | | 6 | 吴霁圃 | 中国台湾地区 | 核心骨干 | 15.00 | 1.86% | 0.02% | | 7 | 沈 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于聚灿光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 天律意 2025 第 01599 号 致：聚灿光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《聚灿光电科技股份有限公司公 司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受聚灿 光电科技股份有限公司（下称"聚灿光电"或"公司"）委托，指派王炜、胡承 伟律师（下称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本 次股东大会"），并出具法律意见。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依 法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序及其他相关法律问题发 ...

公司简称：聚灿光电 证券代码：300708 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 7 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次授予事项与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 7 | | （三）本次限制性股票首次授予条件说明 7 | | （四）本次限制性股票的首次授予情况 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （六）结论性意见 9 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、 释义 3 1. 聚灿光电、本公司、公司、上市公司：指聚灿光电科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《聚灿光电科技股份 有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合本激 ...

Core Viewpoint - The company conducted a self-examination regarding insider trading related to its 2025 restricted stock incentive plan, confirming no violations occurred during the specified period [1][3]. Group 1: Insider Trading Examination - The examination period for insider trading was from December 17, 2024, to June 17, 2025, during which the company verified stock trading activities of insiders [1][2]. - Two directors and three senior management personnel had stock changes related to the company's 2022 incentive plan, and they did not trade company stock after being informed of the new incentive plan [2]. - Five incentive plan participants, identified as insiders, traded company stock before being aware of the insider information, and they also did not trade after being informed of the plan [2]. Group 2: Compliance and Confidentiality Measures - The company established relevant systems for information disclosure and insider information management, ensuring confidentiality during the planning and discussion of the incentive plan [3]. - There were no incidents of information leakage prior to the announcement of the incentive plan, and no insider trading for profit was identified [3]. Group 3: Documentation - The company referenced specific documents, including the "Shareholder Share Change Detail List" and "Proof of Shareholder Share Change Inquiry" as part of the examination process [4].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于<聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日收盘后在巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）等法律、法规及规范性文件的要求，遵循上市公司《信息披露 管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的规定， 公司针对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要 的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记，并对内幕信息知 情人在激励计划首次公开披露前六个月买卖本公司股票情况进行了自查，具体情 况如下： 关 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-047 聚灿光电科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 7 月 3 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月17日收盘后在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第一次临时股 东大会的通知公告》（公告编号：2025-044）。现将股东大会的相关事项再次提示 如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:00 网络投票时间： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

首次授予激励对象名单公示及审核情况的说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于<聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日收盘后在巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。 公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）的相关规定，对《聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）中确定的首次授予激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示，根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监 事会结合公示情况对《激励计划》首次授予的激励对象名单进行了核查，相关公 示情况及核查情况如下： 证券代码：30 ...

积极推动股权激励计划，保障核心团队稳定，促进公司长远发展。为了进一步建立、健全公司长效激励 与约束机制，吸引和留住优秀人才，扩大激励对象覆盖面，强化激励效果，促进公司长期稳定发展，在 充分保障股东利益的前提下，公司计划向公司董事、高级管理人员及核心骨干员工合计252 人授予股权 激励，股权激励规模为1,000 万股，占总股本的1.47%。计划以2022-2024 年营收均值为基数，设定2025- 2027 年营收增长目标分别为34%、40%、46%。高增长目标不仅彰显管理层对公司未来发展的信心，也 通过阶梯式业绩考核形成良性机制，推动公司经营状况持续稳定增长。 盈利预测与投资建议：预计公司2025/2026/2027年实现营业收入分别为33.0/37.9/42.7亿元，同比增长 19.4%/14.9%/12.9%；实现归属上市公司股东的净利润分别为2.97/3.55/3.82 亿元， 同比增长 51.9%/19.4%/7.7%，对应2025/2026/2027年的PE分别为26.2/22.0/20.4倍，同类可比公司三安光电/兆驰股 份/乾照光电现价对应2025年的PE估值分别为48.4/10.0/66.1倍 ...