证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-003 公司与中国建设银行股份有限公司常州延陵路支行无关联关系。 江苏精研科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公 司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财 产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财 方式。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。 闲置自有资金进行委托理财的投资金额不超过 10 亿元，在额度内可循环滚动使 用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超 过上述投资额度。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。针对上 述事项，公司独立董事发表了明确同意的意见。具体内 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-002 江苏精研科技股份有限公司 关于收到法院传票暨业绩承诺补偿事项的诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审，收到法院传票 2、公司所处的当事人地位：被上诉人 3、涉及金额：不适用 4、对上市公司损益产生的影响：本案二审尚未开庭审理，对江苏精研科技 股份有限公司（以下简称"公司"）本期及期后利润的影响存在不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）就与陈明芳女士、郑奕麟 先生（系陈明芳丈夫）的业绩补偿款纠纷向常州市钟楼区人民法院提起诉讼，常 州市钟楼区人民法院已受理本次诉讼，案号：（2023）苏 0404 民初 1941 号，具 体内容详见公司于 2023 年 3 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于公司提起诉讼暨 业绩承诺补偿事项进展的公告》（公告编号：2023-016）。 江苏省常州市钟楼区人民法院已于 2023 年 7 月 28 日开庭审理上述案件，并 于 2023 年 9 月 27 日下达《 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-001 江苏精研科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公 司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财 产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财 方式。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。 闲置自有资金进行委托理财的投资金额不超过 10 亿元，在额度内可循环滚动使 用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超 过上述投资额度。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。针对上 述事项，公司独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见 2023 年 12 月 7 日 在巨潮资讯网（ht ...

江苏精研科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2023 年 12 月 22 日下午 15：00 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-086 （三）会议召集人 江苏精研科技股份有限公司董事会 （四）投票方式 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次会议由公司董事长王明喜先生主持召开。 （2）网络投票： A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00； B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9：15-15：00。 （二）现场会议召开地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号，江苏精研 科技股份有限公司办公室三楼会议室。 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 关于江苏精研科技股份有限公司 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏精研科技股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任江苏精研科技股份有限 公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《江苏精研科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、 孟怡律师出席并见证公司20 ...

关于对许明强、陈明芳、严伟军、何浪 给予公开谴责处分的决定 当事人： 许明强、陈明芳、严伟军、何浪未按照公开披露的信息及时 履行 2022 年度业绩补偿义务，违反了本所《创业板股票上市规 则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 8.6.1 条和《上市公司自律监 管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 7.4.1条的规定。 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则 （2023 年修订）》第 12.4 条和《上市公司自律监管指引第 12 号 ——纪律处分实施标准》第三十一条第一款第三项的规定，经本 所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定： 对许明强、陈明芳、严伟军、何浪给予公开谴责的处分。 许明强,江苏精研科技股份有限公司交易对手方； 陈明芳,江苏精研科技股份有限公司交易对手方； 严伟军,江苏精研科技股份有限公司交易对手方； 何浪,江苏精研科技股份有限公司交易对手方。 经查明，许明强、陈明芳、严伟军、何浪（以下合称"转让 方"）存在以下违规行为： 2021 年，江苏精研科技股份有限公司（以下简称"精研科 技"）与转让方签订《股权转让协议》，收购深圳市安特信技术有 限公司（以下简称"安 ...

江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员 会、战略委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会、战略委员 会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 一、第三届董事会审计委员会部分委员调整情况 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司对第三届董事会 审计委员会部分委员进行调整，董事、副总经理、董事会秘书黄逸超女士不再担 任第三届董事会审计委员会委员职务。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-083 江苏精研科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会、战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、第三届董事会战略委员会部分委员调整情况 为促进公司战略委员会更好的开展工作，公司董事会对战略委员会部分委员 进行调整，董事马黎达先生不再担任第三届董事会战略委员会委员职务，选举董 事、副总经理、董事会秘书黄 ...

江苏精研科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《江 苏精研科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程规定的 其他人员。薪酬与考核委员会委员，应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分 ...

重要内容提示： 1、交易目的：为了降低汇率波动对公司经营的影响，增强公司财务稳健性， 公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务。 2、交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品 等或上述品种的组合。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-080 江苏精研科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、交易金额：公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务， 其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 2 亿美元。在此额度内，可循环滚动使用。 4、审议程序：公司于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十四次会议、 第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 5、公司及子公司（包括控股子公司）拟开展的外汇套期保值交易将遵循合 法、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但开展外汇 套期保值交易仍会存在市场风险、流动性风险 ...

江苏精研科技股份有限公司 交易对手为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等 金融机构。 2、资金额度 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现 较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率 波动对公司经营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司） 拟开展外汇套期保值业务。 公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以降低 汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不会影响公司主营业务发展。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种、交易品种及交易对手 公司及子公司（包括控股子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与 公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等或上 述品种的组合。 公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点 的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 2 亿美元。在 此额度内，可循环 ...