独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏精研科技股份有限公司董事会现就提名刘永宝为江苏精研科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏精研科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 江苏精研科技股份有限公司 一、被提名人已经通过江苏精研科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-058 江苏精研科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 9 月 6 日通过电子邮件、电话、短信等形 式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 9 月 19 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简 称"公司"）会议室，采取现场和通讯方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长王明喜先 生以通讯方式出席会议，其余董事均以现场方式出席。 4、本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会，其中副总经理王立成先生以通讯方式列席。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 江苏精研科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周健作为江苏精研科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江苏精研科技股份有限公司董事会提名为江苏精研 科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏精研科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：___________ ...

1、本次非独立董事候选人具备《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的担任公司董事的资格和 能力，符合相关法律法规规定的任职资格等条件要求。 2、非独立董事候选人王明喜先生、黄逸超女士、邬均文先生、马黎达先生 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的 不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-059 江苏精研科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 9 月 6 日通过电子邮件、电话、短信等形 式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 9 月 19 日在江苏精研科技有限公司（以下简称"公 司"）会议室，以现场会议方式召开。 1、审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选 人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中，股东 代表监事 2 名，由股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会 选举产生。 公司第三届监事会同意提名游明东先生、陈建伟先生为公司第四届监事会股 东代表监事候选人。上述两名股东代表监事候选人需经公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通过后，与另外 1 ...

江苏精研科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏精研科技股份有限公司董事会现就提名周健为江苏精研科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为江苏精研科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏精研科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 江苏精研科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王普查作为江苏精研科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏精研科技股份有限公司董事会提名为江苏精 研科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏精研科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

江苏精研科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏精研科技股份有限公司董事会现就提名王普查为江苏精研科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏精研科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏精研科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-057 江苏精研科技股份有限公司 关于董事减持股份的预披露公告 董事邬均文先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 持江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）3,775,626 股（占公司 总股本比例 2.03%）的董事邬均文先生，计划于本公告披露之日起 15 个交易日 之后的 3 个月内（窗口期不减持），以集中竞价交易的方式减持其持有的部分公 司股份，减持数量不超过 500,000 股（占公司股份总数的 0.27%），且连续 90 个自然日不超过公司总股本的 1%。如上述减持期间内公司有发生除权、除息事 项的，减持价格区间及减持股份数量将作相应调整；如遇公司股票在此期间发生 回购注销等股本变动事项的，减持数量将不作相应调整。 公司董事会于 2024 年 9 月 10 日收到公司董事邬均文先生提交的《董事、监 事、高级管理人员及相关人员计划买卖本公司股票申请表》，根据《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-056 江苏精研科技股份有限公司 2024 年 9 月 6 日 在公司第四届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事 会成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义 务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将视相关工作 进展情况尽快推进换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 江苏精研科技股份有限公司董事会 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期 将于 2024 年 9 月 14 日届满。鉴于目前公司新一届董事会董事候选人及监事会监 事候选人的提名工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳 定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行。同时，公司 ...