江苏华信新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏华信新材料股份有限公司（以下简称公司）的关联交易管理， 保护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性,根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等有 关法律法规、规范性文件，以及《江苏华信新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 公司的关联法人是指具有以下情形之一的法人或者其他组织： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者 其他组织； （三）由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的 独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所（以下简 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-024 江苏华信新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 7 月 21 日召开第四届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公 司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，对《公司章程》等公司治理制度进行修订。 本次《公司章程》具体条款修订情况如下： | 10%的担保； | 超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任 | | --- | --- | | （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额， | 何担保； | | 达到或超过最近 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-025 江苏华信新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议决 定于 2025 年 8 月 6 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 6 日（星期三） 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 8 月 6 日（星期 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司 章程》进行修订。 公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人办理工商变更及 《公司章程》 备案等相关事宜，具体内容以最终经市场监督管理部门核准版本为准。 表决结果： ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-022 江苏华信新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方案已获 2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、2024年年度权益分派方案已获2025年5月15日召开的股东大会审议通过，2024年 年度权益分派方案为：以2024年12月31日公司总股本102,775,000股为基数，以公司可 分配利润向全体股东每10股分配现金股利2元（含税），合计派发现金股利人民币2055.5 万元(含税)，本次不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配方案实施前，公司 总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 4、本次权益分派距离股东大会通过的权益分派方案时间未超过 两个月。 2、公司总股本为102,775,000股，自分派方案披露至实施期间不会发生变化。 3、本次实施的利 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-021 江苏华信新材料股份有限公司 法定代表人：李振斌 成立日期：2004 年 03 月 15 日 注册资本：人民币 500.0000 万元整 关于控股股东变更名称、住所及经营范围并完成工商变更登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东上海 华智信科技有限公司（原用名：江苏华智工贸实业有限公司）通知，获悉其名称、住所 及经营范围发生了变更，上述变更事项已完成工商变更登记，并已取得由上海市宝山区 市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的《营业执照》主要内容如下： 统一社会信用代码：913203817596693752 名称：上海华智信科技有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：上海市宝山区祁连山路 1588 号 3 幢 9 层 908 室 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；数字技术服务；机械设备研发；机械设备销售；软件开发；软件销售；信息技 术咨 ...

Group 1 - Guangdian Electric's wholly-owned subsidiary plans to sell 5.91% stake in Shanghai Winshun Electric Technology Co., Ltd. to Yapp Automotive Parts Co., Ltd. for 62.63 million yuan, aiming to optimize asset structure [1] - Anhui Natural Gas received approval for the registration of 500 million yuan short-term financing bonds and 600 million yuan medium-term notes, valid for two years [1] - Kirin Security received government subsidies totaling 6.48 million yuan, which are related to revenue [2] Group 2 - Junshi Biosciences received approval for two new indications for its self-developed drug, Oncorhynchus monoclonal antibody injection, targeting adult patients with heterozygous familial hypercholesterolemia and non-familial hypercholesterolemia [3] - China Resources Double Crane's subsidiary passed GMP compliance inspection for small and large volume injection production lines [4] - Nanjing Public Utilities' board approved the absorption and merger of its wholly-owned subsidiary, Nanjing Jinguang Industry Co., Ltd. [7] Group 3 - Boya Bio received drug registration certificate for human immunoglobulin (pH4) in the Dominican Republic, valid until August 12, 2029 [8] - Jizhi Co. announced that its controlling shareholder and actual controller committed not to reduce their shareholdings until December 31, 2025 [9] - Yuhua Tian won a bid for the integrated urban management project in Lanzhou City, with a total service subsidy of 353 million yuan [10] Group 4 - Anke Rui obtained five invention patent certificates related to various energy management and control technologies [11] - Kebo Da's wholly-owned subsidiary plans to acquire 100% of Czech IMI Company for approximately 9.43 million euros to enhance global production layout [13] - Yantian Port announced a cash dividend of 1.30 yuan per 10 shares, totaling 676 million yuan [14] Group 5 - Huawang Technology plans to distribute a cash dividend of 0.45 yuan per share and a capital reserve increase of 0.20 shares per share [15] - Kabe Yi established a wholly-owned subsidiary in Japan to enhance its business layout [16] - Dongcheng Pharmaceutical's subsidiary received approval for the marketing of sodium fluoride injection, a PET radiopharmaceutical [18] Group 6 - Huaxin New Materials' subsidiary received two utility model patent certificates for innovative devices [19] - Lingang Steel's new 2290 cubic meter blast furnace has been successfully put into operation [21] - Xinlitai received drug registration certificate for Sacubitril/Valsartan tablets, the first of its kind in China [23] Group 7 - Aike Co.'s subsidiary received project designation notices from multiple clients for electric drive platform components [25] - Tonghe Pharmaceutical received drug registration certificate for Apixaban in South Korea [26] - Junting Hotel signed a cooperation agreement with Choice Hotels for exclusive brand usage in mainland China [28] Group 8 - Guangdong Hongtu plans to establish a wholly-owned subsidiary in Zhengzhou to enhance market layout [30] - Yuheng Pharmaceutical signed a joint promotion agreement for Pemafibrate tablets with Xinghe Pharmaceutical [31] - Chongqing Steel terminated the absorption and merger of its wholly-owned subsidiary, citing strategic advantages of independent operation [33] Group 9 - Jihong Co. announced the listing of its H-shares on the Hong Kong Stock Exchange [34] - Deshi Co. announced plans for shareholders to reduce their holdings by up to 0.3% [36] - Xinhai Medical's subsidiary received medical device registration for a dialysis fluid filter [42]

江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏华信高新材料 有限公司（以下简称"华信高新"）于近日收到国家知识产权局颁发的 2 项实用新型专 利授权证书，具体情况如下。 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-020 江苏华信新材料股份有限公司 关于全资子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 专利名称 | 专利号 | | 专利申请 | | | 授权公告 | | 专利 | 专利 | | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日 | | | 日 | | | 类型 | 权人 | | | | 一种片材堆垛除静电 | ZL2024221363 | 2024 | 年 | 8 | 2025 | 年 | 5 | 实用 | 华信 | 第 | 22854425 | | 装置 | 34.3 | 月 | 30 | 日 | 月 | 13 | 日 | 新型 | 高新 | | 号 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-019 监事会 2025 年 5 月 26 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司股东代 表监事吕晓伟先生的书面辞职申请，吕晓伟先生原定任期至第四届监事会届满，因个人 原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞去职务后，吕晓伟先生将继续在公司担任 其他职务。 根据《公司法》《公司章程》等规定，吕晓伟先生离任后公司监事会成员低于法定 人数，为保证公司监事会的正常运作，其辞职申请自公司股东大会选举新任监事或取消 监事会后生效。在此期间，吕晓伟先生仍将按照有关法律法规的要求继续履行其监事职 责。 截至本公告披露日，吕晓伟先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格按照《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 法律法规进行股份管 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于江苏华信新材料股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0178 号 致：江苏华信新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏华信新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年度股东大会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...