证券代码:300717 证券简称:华信新材 编号： 2023002 回复：您好，今年以来公司经营工作正常有序开展，市场需求平稳，同比 没有较大波动。公司净利润同比减少约 461 万元，同比下降 13.35%。主要原因 是 2023 年前三季度公司汇兑收益同比减少 1104 万元，同时公司利息收入同比 增加 286 万元。剔除财务费用的影响，公司实际经营实现的净利润同比增加约 358 万元。 4、公司研发实力怎么样，开发了哪些新产品，市场怎么样？ 江苏华信新材料股份有限公司 投资者关系活动记录 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 （ ） 参与单位名称 及人员姓名 参与公司 2023 年第三季度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 10 月 31 日 15:00-16:00 地点 "中国证券报·中证网"(http://www.cs.com.cn/roadshow/)（本次 业绩说明会采用网络远程方式举行） 上市公司接待 人员 董事长、总经理：李振斌 董事、董事会秘书：束珺 独立董事：刘涛 财务总监：杨希颖 ...

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2023 年 10 月 31 日（星 期二）下午 15:00 至 16:00 在中证网举办 2023 年第三季度业绩说明会。本次业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"中国证券报·中证网" (http://www.cs.com.cn/roadshow/)参与本次业绩说明会。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，现就本次网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题。公司 欢迎广大投资者于 2023 年 10 月 30 日（星期一）17:00 前，将您关注的问题通过电子邮 件的形式发送至公司邮箱（zqb@hxgs.com），公司将在本次业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 江苏华信新材料股份有限公司 关于举行 2023 年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度报告于 2023 年 10 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披 ...

江苏华信新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-033 江苏华信新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 江苏华信新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | □是 | | --- | | ☑否 | | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 87,13 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-032 江苏华信新材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯网上刊登的《关于增加项目建设 投资的公告》（公告编号：2023-030）。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 8 日以邮件方 式送达。会议由监事会主席高光辉先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，本次会议形成决议如下： 审议通过《关于增加项目建设投资的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对年产 1200 万平方米功能性膜材料项目增加投资， 不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，不存在损害股东利益的 情形。本次事项的相关审议程序符合《 ...

江苏华信新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议文件 江苏华信新材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和江苏华信新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定， 我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则， 对公司第四届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见： 江苏华信新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议文件 （此页无正文，为《江苏华信新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会 议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签字： 刘 涛 李包产 牟宏宝 年 月 日 一、关于增加公司项目建设投资的独立意见 经核查，独立董事认为：公司对"年产 1200 万平方米功能性膜材料项目"投资总 额进行调整，使用自有资金对该项目增加投资是根据项目的实际情况和投资进度而做出 的审慎决定，符合公司长期战略发展规划，对公司未来发展战略具有积极作用，不会影 响公司正常的生产经营活动， ...

1、审议通过《关于增加项目建设投资的议案》 经审核，董事会认为，年产 1200 万平方米功能性膜材料项目增加投资 6,600 万元 用于提高厂房建设标准、增加生产设备及相关配套设施，是公司根据项目实施的实际情 况做出的审慎决定，符合公司内外部影响因素和实际经营情况，不会对公司的正常经营 产生不利影响，符合公司发展规划，不存在损害公司和股东利益的情形。 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-031 江苏华信新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-030 1、项目名称：年产 1200 万平方米功能性膜材料项目 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次增加项目投资事项在 董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资项目的基本情况 江苏华信新材料股份有限公司 关于增加项目建设投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第四 届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于增加项目建设投资的 议案》，同意年产 1200 万平方米功能性膜材料项目增加投资 6,600 万元，总投资 12,300 万元。具体情况如下： 一、项目投资概况 2021 年 12 月 6 日公司召开经理办公会决定建设年产 1200 万平方米 PETG 装饰膜项 目，2022 年 6 月 12 日根据市场需求，为增加产品应用领域，公司召开经理办公会决定 将上述 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥149,343,109.16, a decrease of 10.21% compared to the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥21,400,970.76, an increase of 14.63% year-over-year[24]. - The net cash flow from operating activities was ¥11,624,484.48, down 64.33% from the previous year[24]. - Basic and diluted earnings per share increased by 16.67% to ¥0.21[24]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥755,737,787.69, a decrease of 1.11% from the end of the previous year[24]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 0.17% to ¥654,234,016.26[24]. - The company achieved operating revenue of CNY 149.34 million, a decrease of 10.21% year-on-year, while net profit increased by 14.63% to CNY 21.40 million[70]. - The increase in net profit was primarily driven by the optimization of product structure, with sales of mid-to-high-end products increasing, while traditional product sales decreased[70]. Corporate Governance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the board of directors and management[4]. - The report indicates that all board members attended the meeting to review the half-year report[4]. - The company held 2 shareholder meetings and 3 board meetings, passing a total of 9 and 16 resolutions respectively, ensuring compliance with governance structures[115]. - The company emphasizes employee rights protection, providing various benefits and maintaining a robust human resources management system[116]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[124]. - The company did not engage in any related party transactions during the reporting period[129]. Market Position and Strategy - The company is positioned in the functional film manufacturing industry, primarily serving the mid-to-high-end smart card and environmentally friendly decorative materials sectors[31]. - The company aims to expand its market presence by seeking cooperation projects in state-supported industries[31]. - The company is the only publicly listed entity in the smart card substrate industry, providing it with strong brand influence and opportunities in high-value projects[38]. - The company has established stable partnerships with major clients in the smart card manufacturing sector, including listed companies and government agencies, enhancing its competitive advantage in the market[39]. - The demand for high-end smart card materials is driven by the stable issuance and upgrading of various identification cards, with the company being a key supplier for the second-generation resident ID cards, contributing to its risk resistance and profitability[41]. - The promotion of the third-generation social security card is expected to stimulate market demand, with 1.368 billion social security cardholders in China as of the end of 2022, including 267 million third-generation cardholders[43]. - The trend of converting various certificates into card formats is anticipated to increase demand for smart card materials, as the company collaborates closely with research institutions and card manufacturers to meet evolving market needs[44]. Research and Development - Research and development expenses rose by 5.34% to CNY 6.79 million, reflecting the company's commitment to innovation[81]. - The company has a total of 71 authorized patents, including 33 invention patents, indicating strong R&D capabilities[73]. - The company is focusing on developing green and personalized materials in response to increasing environmental awareness and national carbon neutrality goals, with new products like recycled materials and bio-based materials being introduced to the market[45]. Environmental Responsibility - The company actively promotes the development of environmentally friendly products, such as polymer recycled base materials and PETG series eco-friendly decorative materials, aligning with national carbon reduction goals[111]. - The company has achieved GRS certification for its recycled materials, emphasizing its commitment to sustainability and environmental responsibility[63]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[112]. Financial Position - Cash and cash equivalents decreased to 157,717,830.14, representing 20.87% of total assets, down from 168,139,523.48 (22.00%) at the end of the previous year[87]. - Accounts receivable stood at 106,052,862.50, accounting for 14.03% of total assets, slightly down from 14.15% the previous year[87]. - Inventory decreased to 58,271,588.56, representing 7.71% of total assets, down from 8.23% last year[87]. - The company's total liabilities decreased from CNY 111,093,192.28 to CNY 101,503,771.43, a decrease of about 8.00%[168]. - Shareholders' equity increased from CNY 653,130,524.26 to CNY 654,234,016.26, a growth of approximately 0.17%[168]. Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 102,775,000, with 99.10% being unrestricted shares[147]. - The largest shareholder, Jiangsu Huazhi Industrial Co., Ltd., holds 50.81% of shares, totaling 52,224,000 shares[151]. - The second-largest shareholder, Xuzhou Huacheng Asset Management Partnership, holds 4.28% of shares, totaling 4,395,749 shares, with a decrease of 1,027,751 shares during the reporting period[151]. Cash Flow - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, down 64.33% to CNY 11.62 million, primarily due to the expiration of payable notes from the previous year[81]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥11,624,484.48, a decrease of 64.3% compared to ¥32,584,570.04 in the same period of 2022[182]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -¥579,333.33, compared to -¥2,506,250.00 in the previous year[183].

江苏华信新材料股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和江苏华信新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定， 我们作为公司的独立董事，对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）控 股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行了认真的核查，并发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金、公司对外担保情况的独立意见 1、经核查，报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、实际 控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 2、经核查，报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何 法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的对外担保情形。 （以下无正文） （此页无正文，为《 ...

企业负责人：李振斌 主管会计工作负责人：杨希颖 会计机构负责人：丁帅 上市公司名称：江苏华信新材料股份有限公司 单位：万元 江苏华信新材料股份有限公司 上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司 | 2023年1-6月 | 2023 年 1-6 | 月度 | 2023 年 1-6 月 | | 2023年1-6月 | 2023年1-6月 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 市公司的关 | 核算的会 | 期初占用资 | 占用累计发生金 | | 度占用资金的 | | 度偿还累计 | 期末占用资 | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | 额（不含利息） | | 利息（如有） | | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | ...