证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-038 江苏华信新材料股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名郭聪先生 为第四届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司董事会于近日收到公司独立董事牟宏宝先生提交的书面辞职报告，牟宏宝先生 因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员 会主任委员、董事会提名委员会委员职务，原定任期为第四届董事会届满之日止。辞职 后牟宏宝先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露之日，牟宏宝先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。鉴于牟宏宝先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司《独立董事工作 制度》等有关规定，牟宏宝先生的辞职将在公司股 ...

江苏华信新材料股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事依据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，认真履行职责， 在独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门会 议成员是 3 名独立董事 。 第五条 公司证券部负责承担独立董事专门会议的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。 第三章 职责权限 第六条 独立董事专门会议审议下列事项： 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为促进江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板 ...

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》 公司独立董事牟宏宝先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会 主任委员、提名委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会 及各专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事 会提名郭聪先生为公司独立董事候选人，同时任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委 员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。独立董 事候选人任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-036 江苏华信新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 202 ...

江苏华信新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设一名主任委员（召集人）负责主持战略委员会工作并召集战 略委员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他 原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数，在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设 副组长一名，组员若干名。 第一章 总则 第一条 为适应江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治 理准则》《江苏华信新材料股份有限公司章程 ...

江苏华信新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭聪 作为 江苏华信新材料 股份有限公司第 四 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江苏华信新材料股份有限 公司董事会 提名为 江苏华信新材料 股份有限公司（以下简称该公司） 第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 江苏华信新材料 股份有限公司第 四 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-039 一、变更情况 上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 江苏华信新材料股份有限公司 关于拟变更公司注册地址的公告 江苏华信新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事会 因公司实际经营情况的需要，拟对注册地址进行变更，公司注册地址由"新沂市大 桥东路 189 号"变更为"新沂市珠江路 18 号"（最终注册地址以市场监督管理局登记 信息为准）。 二、其他事项说明 公司将根据上述注册地址变更事项对《公司章程》中的相应条款进行修订，且提请 股东大会授权董事会及其指定人员全权负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记、 备案手续等具体事项，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商 变更登记及章程备案办理完毕之日止。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。现将具体情况 公告如下： 2023 年 12 月 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》《关于制（修） 订公司部分治理制度的议案》，公司对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容 对照如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：新沂市大桥东路 189 号；邮编： | 第五条 公司住所：新沂市珠江路 18 号；邮编： | | 221416。 | | 221416。 | | 第四十一条 | 股东大会是公司的权力机构，依法 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | 行使下列职权： | | 行使下列职权： | | （一）决定公司经营方针和投资计划； | | （一）决定公司经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 | | 监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | | 监事，决定有关董事、监事的报酬事项； ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-040 江苏华信新材料股份有限公司 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议决定 于 2024 年 1 月 9 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会" ），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 9 日（星期二） 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 1 月 9 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-037 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经审议，监事会认为：根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的有关规定，对《监事会议事规则》进行修订，有助于进一步提升公司治理水 平，更好地促进公司规范运作。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 江苏华信新材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电子 邮件方式送达。会议由监事会主席高光辉先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会 ...

江苏华信新材料股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息管理工 作负责人，董事会秘书为组织实施人，证券部为公司内幕信息的监督、管理、登 记、披露及备案的日常工作部门，董事会秘书为证券事务部负责人。 第三条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得自行向外界泄 露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容。公司依法报送或披露的信息，严 格按照证券监管有关规定进行。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司都应 做好内幕信息的及时报告、管理和保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕 交易或配合他人操纵公司证券交易价格。 第五条 内幕信息知 ...