北京观韬律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 补充法律意见书（一） 观意字 2025 第 000428 号 致：北京安达维尔科技股份有限公司 本所接受发行人的委托，担任发行人本次发行的特聘专项法律顾问。本所律 师已就发行人本次发行出具了观意字 2024 第 008544 号《北京观韬律师事务所关 于北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票的法律意见书》和观报字 2024 第 006484 号《北京观韬律师事务所关于北京 安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 的律师工作报告》。 深交所于 2025 年 1 月 3 日下发审核函〔2025〕020001 号《关于北京安达维尔 科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称"《审核问 询函》"），本所律师就其中所涉及的相关法律事项进行了核查，并出具本《北京 观韬律师事务所关于北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人 民币普通股（A 股）股票的补充法律意见书（一）》（以下简称"本补 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd. （北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 2024 年度向特定对象发行人民币 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 普通股（A 股）股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年一月 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益 ...

| 信 永 中 和 合 社 工 京 市 城 区 朝 旧 北 大 街 联 电 北 大 街 联 电 : + 86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie. ShineWing | | +86 (010) 6554 7190 Dongcheng District, Beijing, 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于 北京安达维尔科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 XYZH/2025XAAA3F0001 北京安达维尔科技股份有限公司 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 1 月 3 日出具的《关于北京安达维尔科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔20 ...

Profit Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 12 million to 15 million RMB, representing a decline of 86.78% to 89.43% compared to the previous year's profit of 113.48 million RMB[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 7.41 million to 10.41 million RMB, a decrease of 90.82% to 93.47% from last year's figure of 113.43 million RMB[3] - The estimated impact of non-recurring gains and losses on net profit is approximately 4.59 million RMB[6] Revenue Decline - The decline in net profit is primarily due to a significant drop in defense business revenue, despite continuous growth in civil aviation business revenue[5] R&D Investment - Increased R&D investment has contributed to the reduction in profit during the reporting period[5]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-006 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于2025年1月7日以现场方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层 会议室召开。公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经 全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知。本次监事会应出 席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会由全体监事推选徐艳波 女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次监事会会议出席人数、召开 及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-005 北京安达维尔科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于2025年1月7日以现场与通讯的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19 号5幢三层会议室召开。鉴于公司于2025年1月7日召开的2025年第一次临时股东 大会选举产生了第四届董事会成员，为保证董事会顺利运行，经全体董事一致同 意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知，并于当日召开了第四届董事会第 一次会议。本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，全体董 事推选赵子安先生主持本次董事会。公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《北京安达维尔科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-002 北京安达维尔科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 7 日(星期二) 14:45。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 7 日（星期二） 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月7日（星期二） 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 5 幢三层会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长赵子安先生 6、本次会议召开的合法、合规性 ...

北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing,100032 北京观韬律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字（2025）第000076号 致：北京安达维尔科技股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）接受北京安达维尔科技股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2025年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见 书。 本法律意见书 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-083 北京安达维尔科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将 相关情况公告如下： 公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。经提名委员会 进行资格审查，公司董事会同意提名赵子安先生、乔少杰先生、孙艳玲女士、葛 永红先生、赵雷诺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_周宁_作为北京安达维尔科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京安达维尔科 技股份有限公司董事会提名为北京安达维尔科技股份有限公司（以 下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过北京安达维尔科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...