Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd. （北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 2024年度向特定对象发行人民币普通股 （A股）股票募集资金使用的 可行性分析报告（修订稿） 二〇二四年七月 1 一、本次募集资金的使用计划 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 北京安达维尔科技股份有限公司 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 7.1 亿元。在扣除本次 发行相关的发行费用后，公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流 动资金，具体如下： 本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定的程序予以置 换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，则在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整， 募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）航空机载设备及航空维修产业基地项目 1 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-054 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报 的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：以下关于北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次向特定对 象发行股票"、"本次向特定对象发行"、"本次发行"）后其主要财务指标的分析、 描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策， 如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 公司本次向特定对象发行股票的相关议案已分别经公司第三届董事会第十 八次会议、第三届监事会第十四次会议、第三届董事会第二十二次会议和第三届 监事会第十七次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过，并经深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）审核通过以及经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。 根据《国务院办公 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 （北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 2024 年度向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票预案 （修订稿） 二〇二四年七月 北京安达维尔科技股份有限公司 1 Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd. 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（修订稿） 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（修订稿） 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 一、本次发行方案已经公司第三届董事会第十八次会议、第二十二次会议审 议通过，且已在深圳证券交易所网站 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 非经常性损益 鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 非经常性损益鉴证报告 | 1-2 | | 非经常性损益明细表 | 3 | | 非经常性损益明细表附注 | 4-6 | 北 京市东 城 区朝阳门北大 街 联 系 电话： +86(010)65542288 8号 畜华 大 厦 A座9层 信永中和会计师事务所 telephone: +88(010)65542288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8,Chaoyangmen Beidajie, Dong cheng District, Beiing. 100027, P.R.China +86(010)65547190 facsimle: +881010)65547190 非经常性损益鉴证报告 XYZH/2024XAAA3B0089 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京安达维尔科技股份有限公司(以下简称"安达维尔公司") 2024年 1-3月、 2023年度、 2022年度、 2021年度的非经常性损益明细表及附注执行 ...

索引 页码 2024 年 1-3 月、2023 年度内部控制自我评价报告 1-9 内部控制审计报告 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年 3 月 31 日 内部控制审计报告 审计报告 (续) (本页无正文) 信永中和会计师事务所 中国注册会计师： (特殊普通合伙) 中国注册会计师 中国 北京 二 O二四年七月六日 2 北京安达维尔科技股份有限公司 2024年1-3月、2023年度内部控制自我评价报告 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年03月31日(内部控制评价报 告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 XYZH/2024XAAA3B0090 北京安达维尔科技股份有限公司 三、内部控制评价工作情况 1 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-052 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 调整前： 本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股 1 票数量不超过本次发行前公司总股本 255,225,750 的 30%，即不超过 76,567,725 股。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决 定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会及董事会授权人士根据股东 大会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于 2024 年 7 月 6 日在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层会 议室召开。经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求，与会的 各位监事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次监事会由监事会主席 徐艳波女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-053 北京安达维尔科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 股票的相关议案。 | 文件名称 | 修订章节 | | 修订说明 | | --- | --- | --- | --- | | | 封面 | | 更新了落款日期 | | 《 北 京 安 达 维 | | | 1、更新了公司关于本次发行的审议程 | | 尔 科 技 股 份 有 | 特别提示 | | 序； | | 限 公司 2024 年 | | | 2、更新了发行前总股本及本次拟发行 | | 度向特定对象发 | | | 的股份数量 | | 行人民币普通股 | 第一节 | 本次向特定 | 1、更新了"一、发行人基本情况"的注 | | （A 股）股票预案 | | 对象发行人民币普 | 册资本； ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 北京安达维尔科技股份有限公司 Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd. （北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 2024 年度向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票方案 的论证分析报告（修订稿） 二〇二四年七月 2、行业持续发展，未来市场广阔 民航领域，根据《"十四五"民用航空发展规划》，2025 年我国民航业目标完 成运输总周转量 1,750 亿吨公里、旅客运输量 9.3 亿人次、货邮运输量 950 万吨， 三项指标在 2020-2025 年的平均增长率分别为 17.0%、17.2%和 7.0%。 防务领域，根据财政部、《新时代的中国国防》白皮书发布的数据，2014- 2024 年我国国防支出金额复合增长率达 7.2%；2024 年国防支出预算达到 16,655 亿元，相较于 2023 年国防支出增长 7.2%。 复材制造领域，根据赛奥碳纤维发布的历年《全球碳纤维复合材料市场报告》， 我国航空航天碳纤维复合材料市场规模从 2018 年的 43.0 亿元跃升至 2021 年的 215. ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024年1-3月、2023年度内部控制自我评价报告 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年03月31日(内部控制评价报 告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-050 北京安达维尔科技股份有限公司 关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日 召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通 过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》,同意 公司及全资子公司向银行申请综合授信并同意公司为全资子公司向银行申请 总额不超过人民币37,000万元的授信提供相应担保。 （一） 担保进展之一 近日，公司与中国银行股份有限公司北京首都机场支行签署了《最高额保证 合同》，合同约定公司为公司全资子公司北京安达维尔机械维修技术有限公司（以 下简称"机械公司"）在中国银行股份有限公司北京首都机场支行的1,000万元 综合授信无偿提供连带责任保证担保。 （二） 担保进展之二 近日，公司与中国银行股份有限公司北京首都机场支行签署了《最高额保证 合同》，合同约定公司为公司全资子公司北京安达维尔航空设备有限 ...