证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-008 1、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事对公司《2023 年度董事会工作报告》进行了讨论，认为本议案真实准确地反 映了公司董事会 2023 年度的工作情况。公司独立董事雷恒池先生、熊进光先生、廖义刚先 生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，将在公司 2023 年年度股东大会上 进行述职。 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》对公司现任独 立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。 《2023 年度董事会工作报告》《关于独立董事独立性情况的专项意见》及三位独立董 事的述职报告的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 江西新余国科科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西新余国 ...

中航证券有限公司 关于江西新余国科科技股份有限公司 结项后账上的剩余资金已用于支付募投项目应付未付款项，2023 年 7 月 12 日办理 专项账户销户时已将结余的银行存款利息扣除手续费等的净额 101.36 元一次性转 入公司基本账户。 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 0 元，募集资金专项账户 均已销户，公司募集资金累计产生的理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续 等的净额为 7,817,696.73 元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为江西新余国 科科技股份有限公司（以下简称"新余国科"或"公司"）首次公开发行股票并上 市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关 ...

江西新余国科科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和江西新余国科科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成 立于 1985 年 11 月，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合 伙人为谢泽敏先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从 事证券服务业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一， 具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务 所从业人员总数 4, ...

江西新余国科科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 6-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重 大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合 理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。 我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、内部控制的固有局限性 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 6-00010 号 江西新余国科科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江西新余国科科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日与财 ...

江西新余国科科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为确保江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配政 策和监督机制科学、持续、稳定、透明，建立和健全对投资者的持续、稳定回报 机制，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）及《江西新余 国科科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现制定《江西新 余国科科技股份有限公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》（以下 简称"本规划"）。具体内容如下： 一、本规划制定的主要考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排， 以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定的基本原则 公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿 ...

江西新余国科科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 18 日 第一章 总则 第一条 为维护江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中共中央办公厅 《关于在深化国企改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、中共江西省委组织 部、中共江西省国资委委员会《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的 通知》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定成立的股份有 限公司。 公司是由江西新余国科科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，在江西省新 余市市场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91360500674954556L。 第三条 公司于 2017 年 10 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2017 年 11 月 10 日在深圳证券交易所 ...

二、主要财务数据和指标 1 三、2023 年末财务状况分析 1、资产情况 江西新余国科科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 在江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会的领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，依据一年来公司经营情况 和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告，现就公司财 务情况报告如下： 一、2023 年度公司财务报告情况 公司编制的 2023 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2024]第 6-00020 号）。 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 主要财务数据和指标 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动幅度 | | 营业收入 | 388,608,389.31 | 340,748,595.57 | 14.05% | | 利润总额 | 84,111,652.12 | 74,066,189.12 | 13.56% | | 净利润 | 74,856,008.41 | 65,907,428.43 | 13.5 ...

2、在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应薪 酬，按月发放。 3、除独立董事外，不在公司担任具体管理职务的其他董事（非执行董事）， 不在本公司领取薪酬。 1、薪酬和津贴根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。 江西新余国科科技股份有限公司 董事薪酬方案 为建立激励与约束机制，体现"责、权、利"相结合的原则，充分调动公司 董事参与决策管理的积极性，根据《公司章程》的有关规定，特制订本方案。 第一条 本方案所称的董事是指公司董事、职工董事、独立董事。 第二条 基本原则 公司建立独立董事制度后，独立董事的津贴标准参考同地区上市公司，并根 据公司实际情况确定。 4、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关 规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。 第三条 薪酬和津贴方案 第四条 本制度的修改由股东大会决定，并由股东大会授权董事会拟订修改 草案，修改草案报股东大会批准后生效。 第五条 本制度由股东大会授权董事会负责解释。 江西新余国科科技股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 1、董事薪酬方案 在公司担任具体管理职务的董事薪酬执行公司 ...

江西新余国科科技股份有限公司 各位董事： 2023 年，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司""新余国科"） 董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，认真贯彻执行 股东大会决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善公司治理水平， 不断提升公司规范运作能力。 2023 年，新余国科上榜国务院国资委"科改企业"名单，分别荣获省工信厅 授予的 2023 年江西省产融合作主导产业重点企业称号、省发改委授予的 2023 年 江西省第一批创新型中小企业称号、省发改委认定公司省级工程中心（暨江西省 人工影响天气和气象装备工程研究中心）为优秀单位；荣获 2022 年度全市安全 生产先进企业、2022 年度新农村建设工作先进帮扶单位称号、2022 年度新余市 平安单位、2023 年度新余市平安建设先进单位、2022 年度全市内部治安保卫工 作先进单位等诸多荣誉。公司通过了省国防科技工业军工文化示范单位评估认定， 公司技术中心研发团队成为全国三八红旗集体候选单位。 现就公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年重点完成工作回顾 2023 年度董事会工作报告 (一）报告期内公司主要 ...

江西新余国科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （雷恒池） 各位股东及股东代表： 本人作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的规定，诚信、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东述 职如下： 一、独立董事基本情况 本人雷恒池,1960 年生，中国国籍，博士，无境外居留权。历任陕西省气象 台助理工程师、中国科学院大气物理研究所助理研究员、副研究员、中国科学院 云降水物理与强风暴重点实验室主任。现任中国科学院大气物理研究所研究员、 公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独 ...