股票代码：300722 股票简称：新余国科 江西新余国科科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投 资 者 关 系 活 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 电话会议 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参 与 单 位 名 称 及人员姓名 | 招商证券：王超、廖世刚 | | | 时间 | ...

江西新余国科科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江西新余国科科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-041 【2024 年 8 月 30 日】 江西新余国科科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人袁有根、主管会计工作负责人游细强及会计机构负责人(会计 主管人员)高国琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | |-------------------------------------------------------------------| | | | 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意市场经营、安全生 | | 产、原材料涨价及 ...

江西新余国科科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江西新余国科科技股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 核算的会计科 | 2024 年期初 占用资金余 | 2024 年 1-6 月 占用累计发生 | 2024 年 1-6 月占 用资金 | 2024 年 1-6 月偿还累计 | 2024 年 1-6 月占用资金 | 占用形 成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 目 | 额 | 金额 （不含利息） | 的利息 （如有） | 发生金额 | 余额 | 原因 | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企 ...

第二条 本制度适用于对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 影响的各类舆情。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 江西新余国科科技股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确 把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规 和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-039 江西新余国科科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员减持计划期限届满的公告 一、股东减持情况 （一）股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持 | 间接持股人姓名 减持期间 | | | 减持均价（元 | | 减持股数（股） 减持比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方式 | | | | /股） | | | | 新余国晖 | 集中 | 袁有根 | 2024年8 | 月 | 21.45 | 49,980 | 0.0181 | | | 竞价 | | 1 | 日 | | | | | | | 合计 | | | 21.45 | 49,980 | 0.0181 | | 新余科信 | 集中 | 刘爱平 | 2024年6 | 月 | 26.60 | 10,000 | 0.0043 | | | 竞价 | | 5 | 日 | | 10,000 | 0.0043 | | | | 颜吉成 | | | | | | | | | 合计 | | | 26.60 | 20,000 | 0 ...

一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 和《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生第四届董事会成员后， 经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于 2024 年 7 月 16 日在新余市仙女湖区观 巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室召开第四届董事会第一次（临时）会议。具体内容 详见 7 月 15 日巨潮资讯网披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》。本次会议由董 事袁有根先生主持，以现场结合通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，其中 陶冶、雷恒池、熊进光和廖义刚先生以通讯方式参会，其他董事均参加现场会议，公司监事、 部分拟聘任高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，举手表决，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：20 ...

江西新余国科科技股份有限公司 第四届监事会第一次(临时）会议决议公告 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-038 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议 案》，选举产生第四届监事会成员后，经监事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于 2024 年7 月 16 日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室召开第四届 监事会第一次（临时）会议。具体内容详见 7 月 15 日巨潮资讯网披露的《2024 年第二次临 时股东大会决议公告》。本次会议由监事陈东先生主持，以现场方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全部出席现场会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，举手表决，形成如下 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-037 江西新余国科科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第四届 董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副 总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关 于聘任公司审计部负责人的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 公司董事会同意聘任刘爱平先生担任公司总经理；同意聘任王璞先生和何光明先生担任 公司副总经理；同意聘任游细强先生担任公司财务总监；同意聘任颜吉成先生担任公司董事 会秘书。同意聘任李艳女士担任公司审计部负责人；同意聘任陈花女士担任公司证券事务代 表（相关人员简历详见附件）。任期三年，与第四届董事会任期一致。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西新余国科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西新余国科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江西新余国科科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西新余国科科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及《江西新余国科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所 ...

公司第四届董事会成员均符合所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中 规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事中兼任公司高级管 理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数为公司董事总数的 三分之一，符合相关法规的要求。 本次董事会换届工作完成。因任期届满，黄勇先生不再担任公司新一届董事，亦不担任 公司其他职务。截至本公告披露日，黄勇未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。公司及董事会对黄勇先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-034 江西新余国科科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举袁有根先生、刘爱平先生、 游细强先生、颜 ...