深圳科创新源新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 2024 年 10 月 深圳科创新源新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公 司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，保证所有股东充分行 使选举董事、监事的权利，维护中小股东利益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳科创新源新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举两名以上董事（含独立董 事）或监事（不含职工代表监事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事或监事 人数相等的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东所持的每一有效表 决权股份拥有与该次股东会应选董事或监事总人数相同的投票权，股东拥有的投 票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积，股东可以用所有的 投票权集中选举一位候选董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候 选董事或监事 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 众华所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区 叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富 的证券服务业务经验。 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-074 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"众华所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交 公司 2024 年第三次临时股东会审议，现将情况公告如下： 2、人员信息 因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华所需与圣莱 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-072 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备将减少2024年1-9月净利润711.82万元，增加2024年1-9月 母公司净利润234.67万元。 三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 本次计提的资产减值准备为坏账准备、存货跌价准备。 （一）公司坏账准备的计提方法 公司应收款项包括应收账款、其他应收款、应收票据、应收款项融资，在资产负 债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生 了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏 账准备。单独测试未发生减值的应收款项，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计 提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收 款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额虽不重大但信 用 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-065 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东会选举产生第四届董事会成员。经全体 董事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第四届董事会第一次会议现场发出 会议通知，并于 2024 年 9 月 27 日下午 16:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕 工业园富川科技工业园 2 号厂房 2 楼多功能会议厅以现场结合通讯方式对本次 会议事项进行了审议和表决。 2、本次会议由全体董事共同推举周东先生召集及主持，本次会议应出席董 事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。独立董事常军锋先生以通讯表决的方式 对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席 了本次会议。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 子公司管理制度 2024 年 9 月 深圳科创新源新材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）子公司的规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《深圳科创新源新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主体资格 的公司及其控制的下属公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司。全资子公 司指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。控股子公司指公司持有 其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者 其他安排能够实际控制的公司。 第二章 子公司管理的基本原则 第三条 公司与子 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-067 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的 议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，现将有关情况公告如下： 公司董事会同意聘任周东先生担任公司总经理，聘任梁媛女士担任公司副 总经理、董事会秘书，聘任谢迪先生担任公司财务负责人，聘任王玉梅女士担 任公司内部审计负责人，聘任吴玮琼女士担任公司证券事务代表。公司高级管 理人员、内部审计负责人、证券事务代表任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满时止。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

北京海润天睿律师事务所 关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 致：深圳科创新源新材料股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳科创新源新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第 二次临时股东会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次会议的召集和召 开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见，并不对本次会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真 实性及准确性发表意见。本所律师仅就与本次股东会有关的中国境内法律问 题发 ...

第一条 为进一步规范深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，促进公司加强经营管理，完善内部控制，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《中 国内部审计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），并结合公司的实际情况，制定本制度。 深圳科创新源新材料股份有限公司 内部审计制度 2024 年 9 月 深圳科创新源新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规等相关规定和本制度的要求，对公司内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵 ...

目前公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将公司董事、监事换 届及离任情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选 举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举第四届 董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选举第四届监事会非 职工代表监事候选人的议案》，选举产生公司第四届董事会董事及第四届监事 会非职工代表监事。2024 年 9 月 11 日，公司召开了职工代表大会，选举产生 公司第四届监事会职工代表监事。 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-064 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 一、公司第四届董事会及监事会成员组成情况 （一）公司第四届董事会成员组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体情况如下： 非独立董事：周东先生、廖长春先生、梁媛 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-068 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月27日召开2024年第二次临时股东会选举产生第四届监事会非职工代表监事， 与公司于 2024 年 9 月 11 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同 组成了第四届监事会。经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第四 届监事会第一次会议现场发出会议通知，并于 2024 年 9 月 27 日下午 17:30 在深 圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 1 楼会议室以现场 方式对本次会议事项进行了审议和表决。 2、本次会议应出席监事为 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司董事会秘 书列席了会议。 3、本次会议由全体监事共同推举王玉梅女士召集及主持。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的相 关规定。 二、监事会会议审议情 ...