深圳科创新源新材料股份有限公司 Shenzhen Cotran New Material Co.,Ltd. 章程 2025 年 7 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 6 - | | 第一节 | 股东的一般规定 - | 7 - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 10 - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 11 - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 16 - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 17 - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 18 - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 21 - | | 第五章 | 董事会 - | 25 - | | 第一节 | 董事 - | 25 - | | 第二节 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件和《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结 合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-039 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第四届董事会，公司于 2025 年 7 月 13 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年第二次临时股东会召开有关事项 经公司第四届董事会第八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规和规范 性文件及《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 2025 年 7 月 深圳科创新源新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公 司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举程序，保证所有股东充分行使选举 董事的权利，维护中小股东利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举两名以上董事（含独立董 事，不包括职工代表董事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相等的表 决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东所持的每一有效表决权股份拥有 与该次股东会应选董事总人数相同的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有 股份数与应选董事总人数的乘积，股东可以用所有的投票权集中选举一位候选董 事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当 选董事。 第三条 股东会就选 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员及有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公 司法》和《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳科创 新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，董事会 设立提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是公司董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，对董 事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责拟定非职工代表 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对非职工代表董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的 全体董事，不包括职工代表董事；高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、 董事会秘书、财务负责人。 本工作细则适用于委员会及本工作细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。委员会委员由 董事长、二分之一以上独立 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-038 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制 度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修改原因及依据 | 本次《公司章程》相关条款及具体修订内容如下： | | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护深圳科创新源新材料股份 | 第一条 为维护深圳科创新源新材料股份 | | | | 有限公司（下称"公司"或"本公司"）、 | | | 有限公司（下称"公司"）、股东和债权人 | | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | | 1 | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | | 《中华人民共和国公司法》(下称《公司 | 法》（以下简称《 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-037 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第八次会议于 2025 年 7 月 13 日上午 10:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕 工业园富川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际 出席会议的董事 7 人。独立董事常军锋先生以通讯表决的方式对本次会议审议 事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》 根据相关法律、法规、部门 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 2025 年 7 月 深圳科创新源新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，切实保 护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指 引》）等相关法律、法规、规范性文件及《深圳科创新源新材料股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 除非文中另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或对 公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息或事项（以下简称"重大事 项"、"重大事件"或"重大信息"），以及相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交 ...

第一条 为进一步完善深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理结构，加强公司董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 深圳科创新源新材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司 股份及其变动管理制度 2025年7月 深圳科创新源新材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》等 ...

Investment Rating - Industry investment rating is "Overweight" [1] Core Viewpoints - The report highlights a new round of market momentum driven by advancements in robotics, particularly in humanoid robots, with a projected global demand of approximately 2 million units by 2030 [4][19] - Key recommended stocks include Xinjie Electric, Beite Technology, Hanwei Technology, Zhaowei Electromechanical, Hengli Hydraulic, and Nuwei Co., among others [2][4] - The report emphasizes the importance of tracking the humanoid robot sector, which is entering a critical growth phase [3][4] Summary by Sections Humanoid Robots - The humanoid robot industry is expected to see significant growth, with major projects and partnerships emerging, such as the procurement project by China Mobile for humanoid biped robots worth 124 million [9][19] - Companies like Tesla and Figure are ramping up production, with Figure planning to increase its humanoid robot output by three times in the upcoming months [10][19] Photovoltaic Equipment - The report notes an accelerated penetration of N-type technology, enhancing the competitive edge of leading companies in the sector [20] - It suggests focusing on companies that are innovating in cost-reduction technologies and expanding production capacity [20] Energy Storage - The energy storage sector is poised for growth due to favorable policies and increasing demand from both generation and user sides [20] - Key players in this space include companies involved in lithium battery systems and integrated storage solutions [20] Semiconductor Equipment - The semiconductor equipment market is projected to reach 140 billion by 2030, with a growing share from domestic manufacturers [4][20] Automation - The automation market is expected to grow significantly, with a market size of approximately 40 billion, projected to reach 55.7 billion by 2026 [4][20] Hydrogen Energy - The report highlights the potential of green hydrogen in achieving carbon neutrality, with a focus on companies that have integrated hydrogen production capabilities [21] Engineering Machinery - The report suggests monitoring leading companies in the engineering machinery sector, emphasizing those with product, scale, and cost advantages [4][20]