证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号:2024-052 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年股票期权代码：036477；期权简称：新源 JLC2。 2、公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）分三期行 权，第二个可行权期的 66 名激励对象合计可行权的股票数量为 674,550 份，占 公司当前总股本 126,431,804 股的比例为 0.5335%。第二个行权期的行权价格为 32.06 元/份。 3、根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划 （草案）》）及 2021 年第五次临时股东大会的授权，公司第二个行权期采用自 主行权模式（以下简称"本次行权"或"本次自主行权"）。本次行权可行权期 限为 2024 年 3 月 29 日至 2025 年 3 月 28 日，根据业务办理的时间情况，实际可 行权期限为 2024 年 8 月 29 日至 2 ...

2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：世纪证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：科创新源（300731.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴坤芳 | 联系电话：0755-83199599 | | 保荐代表人姓名：叶安红 | 联系电话：0755-83199599 | 一、保荐工作概述 世纪证券有限责任公司 关于深圳科创新源新材料股份有限公司 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1．保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2．报告期内中国证监会和深交所对保荐机 | | | 构或者其保荐的公司采取监管措施的事项 | 无 | | 及整改情况 | | | 3．其他需要报告的重大事项 | 无 | （以下无正文） （本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于深圳科创新源新材料股份有 限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页） 保荐代表人： | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不存 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 1 深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用资 | 2024 年半年度占用 累计发生金额（不 | 2024 年半年度占 用资金的利息 | 2024 年半年度偿还 | 2024 年半年度期 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 金余额 | | | 累计发生金额 | 末占用资金余额 | 因 | | | | | 系 | | | 含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-050 COTRAN® 2024 年 8 月 1 深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周东、主管会计工作负责人谢迪及会计机构负责人(会计主管人 员)张运声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对 投资者的实质承诺，能否实现取决于政策环境、市场状况等多种因素，存在不 确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司经营中可能发生的有关风险详见本报告第三节"管理层讨论与分析" 中"十、公司面临的风险和应对措施"部分，该部分详细描述了公司经营中可 能存在的风险及应对措施，敬请投资者予以特别关注。 公司计划不派 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-048 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押与 再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股 股东、实际控制人深圳科创鑫华科技有限公司（以下简称"科创鑫华"）及周东 先生质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例超过 80%，截至目前， 公司控股股东、实际控制人科创鑫华及周东先生所持股份的质押风险可控，不存 在平仓或被强制过户情形。请投资者注意相关风险。 公司于近日收到公司控股股东、实际控制人科创鑫华及周东先生的函告，获 悉科创鑫华及周东先生将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押业务，科创 鑫华将其所持有的本公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下： 注：（1）上述表格中公司总股本的计算依据为公司当前总股本 126,431,804 股。 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押数量（股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-047 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 公司持股 5%以上股东广州兴橙私募证券投资管理有限公司－兴橙昇橙 1 期私募 证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东 广州兴橙私募证券投资管理有限公司－兴橙昇橙 1 期私募证券投资基金（以下简 称"广州兴橙"）持有公司股份 8,179,646 股（占公司当前总股本 126,431,804 股 的 6.4696%）。广州兴橙计划自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（拟减持时间区间为：2024 年 8 月 29 日至 2024 年 11 月 28 日），通过 集中竞价和大宗交易方式减持公司股份数量合计不超过 1,894,000 股，即不超过 公司当前总股本 126,431,804 股的 1.4980%（全文简称"本减持计划"或"本次 减持计划"） ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 2024年8月 深圳科创新源新材料股份有限公司 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作指引》及其他有 关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓与豁免业务的，适用本 制度。 第三条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、具有商业价值、能为权利人带来经济利益并 经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员 知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的 信息。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第四条 公司自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市规则》规定 的可暂缓、豁免披露的情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露， 不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务，接受深圳证券交易所 对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第五条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘 密等情形， ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司 股份及其变动管理制度 2024年8月 深圳科创新源新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制 度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳科创新源新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事 融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 2024年8月 1 深圳科创新源新材料股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或者无偿对外提供 资金、委托贷款等行为，适用本制度规定，但下列情况除外： （一）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子 公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （二）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司及控股子公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营 ...

3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决： 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-046 深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十次会议于 2024 年 8 月 1 日上午 10:00 以线上通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际出 席会议的董事 7 人。全体董事均以通讯方式出席本次会议，对本次会议审议事 项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 1、审议通过《关于制定公司相关制度的议案》 经审议，董事会一致同意根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件、 业务规则的最新规定，结合公司实际情况，制定《深 ...