| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 为继续支持奥飞新能源的发展，公司监事会同意向奥飞新能源提供额度为不 超过人民币 50,000.00 万元的财务资助，用于支持其日常经营和项目建设，且借 款余额人民币 32,414.32 万元亦包括在该额度内。上述额度范围内可以循环滚动 使用，即在任一时点资助余额不超过人民币 50,000.00 万元，提供资助后即从总 额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。本额度自该事项经股东大会审 议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日内有效。 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"公司"或"奥飞数据")第四届 监事会第十二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 27 日以现场方式在 公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的公告 3、本次财务资助事项的实质系公司对控股子公司奥飞新能源日常经营和项 目建设借款的延续和继续支持，本次财务资助事项不会对公司的日常经营产生重 大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司将根据相关事项 的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、财务资助事项概述 为促进奥飞新能源的发展，经公司总经理审批通过，奥飞新能源通过增资扩 股形式引入新股东，新股东认购奥飞新能源新增注册资本人民币 273 万元，本次 增资完成后，奥飞新能源的注册资本由人民币 1,000 万元增至 1,273 万元,公司 对奥飞新能源的持股比例由 51.00%降至 40.06%，奥飞新能源仍系公司合并报表 范围的控股子公司但持股比例不超过 50%。本次增资事项在公司总经理审批权限 内，无需提交公司董事会及股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《 ...

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-087 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 12 月 18 日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十三次会议并审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，定于 2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 14:30 采用现场投票 方式和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容 详见公司于 2024 年 12 月 19 日在中国证监会指定的信息披露网站发布的《2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-082）。 2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议并审议通过《关 于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的议案》，具体内容详见公司于同日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于因控股子公 ...

民生证券股份有限公司 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东奥飞 数据科技股份有限公司（以下简称"奥飞数据"、"公司"）2022 年向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥飞数据因控股子公司增资扩 股被动形成财务资助进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、财务资助事项概述 为促进广东奥飞新能源股份有限公司（以下简称"奥飞新能源"）的发展， 经公司总经理审批通过，奥飞新能源通过增资扩股形式引入新股东，新股东认购 奥飞新能源新增注册资本人民币 273 万元，本次增资完成后，奥飞新能源的注册 资本由人民币 1,000 万元增至 1,273 万元,公司对奥飞新能源的持股比例由 51.00%降至 40.06%，奥飞新能源仍系公司合并报表范围的控股子公司但持股比 ...

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过 了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | （一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 公司监事会认为：公司拟聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证 券、期货及相关业务审计资格，已完成从事证券服务业务备案，并具备为上市公 司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公允的审计服务。容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2024 年度审计工作的要求，能够客观、独 立、公允对公司的财务状况、经营成果、现金流量及内部控制等进行审计。因此， 公司监事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于不提前赎回奥飞转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 12 月 18 日，广东奥飞数据科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）股票已有十五个交易日的收盘价不 低于"奥飞转债"当期转股价格（即 10.07 元/股）的 130%（即 13.091 元/股）。 根据《广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司 债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎 回条款的相关规定，已触发了"奥飞转债"的有条件赎回条款（即：在转股期内， 如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当 期转股价格的 130%（含 130%））。 2、2024 年 12 月 18 日，公司召开 ...

（一）机构信息 1、基本信息 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）于 2024 年 12 月 18 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议并 审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报 表和内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关情 况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 ...

民生证券股份有限公司 （一）可转换公司债券发行情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2021 年第 37 次审议会议审核通过，并 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕2720 号"文同意注册，公司向不特定对象发行了 635.00 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，募集资金总额为 635,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用 8,016,087.67 元，实际募集资金净额为 626,983,912.33 元。上述募集资金到位 情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字[2021] 510Z0030 号《验资报告》。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司向不特定对象发行的 63,500 万元可转换公司债券于 2021 年 12 月 22 日在深交所挂牌交易，债券简称 "奥飞转债"，债券代码"123131"。 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 不提前赎回奥飞转债的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东奥飞数据科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）持续督导机构，根 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四 届董事会第十三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 18 日以现场与通 讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议， 会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式 发出送达全体董事。应当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由公 司全体董事共同推选董事黄展鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 ...