债券代码：123188 债券简称：水羊转债 第四届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-053 水羊集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第一次 临时会议于 2025 年 8 月 8 日在公司 6 楼会议室召开，本次会议经过半数董事推 选由董事戴跃锋先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 通知已于 2025 年 8 月 8 日以现场和通讯的形式通知各位董事，根据《公司章 程》第一百二十二条相关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要 求。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过讨论，一致通过以 ...

湖南启元律师事务所 关于水羊集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：水羊集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受水羊集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的 资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《水羊集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一） 本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-054 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 8 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案。同日，公 司召开了第四届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了选举董事长、各专 门委员会委员和聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。公司已完成董事 会换届选举的相关工作，现将相关情况公告如下： 1、第四届董事会组成情况 一、第四届董事会成员和高级管理人员以及证券事务代表的选举、聘任情况 公司于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四 届董事会独立董事的议案》；公司于 2025 年 8 月 8 日召开职工代表大会，会议 选举王英平女士为第四届董 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-052 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"或"水羊股份"）第三届董事会 任期将于 2025 年 8 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 于 2025 年 8 月 8 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议及民主选 举，一致同意选举王英平女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董 事。 本次职工代表大会选举产生的职工代表董事王英平女士将与公司 2025 年第 一次临时股东大会选举产生的 3 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第 四届董事会，第四届董事会任期自公司 2025 年第一次 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index rose by 0.16% on August 7, with 18 out of 28 sectors experiencing gains, led by the non-ferrous metals and beauty care sectors, which increased by 1.20% and 0.99% respectively [1] - The pharmaceutical and electrical equipment sectors saw the largest declines, with decreases of 0.92% and 0.74% respectively [1] Fund Flow Analysis - The main funds in the two markets experienced a net outflow of 37.824 billion yuan, with 8 sectors seeing net inflows [1] - The electronics sector had the highest net inflow of 3.124 billion yuan, rising by 0.45%, followed by the non-ferrous metals sector with a net inflow of 650 million yuan and a daily increase of 1.20% [1] Beauty Care Sector Performance - The beauty care sector increased by 0.99% despite a net outflow of 37.9182 million yuan in main funds [2] - Out of 31 stocks in the beauty care sector, 21 stocks rose, including one that hit the daily limit, while 8 stocks fell, with one hitting the lower limit [2] - The top three stocks with the highest net inflow in the beauty care sector were Aimeike (714.056 million yuan), Lafang Jiahua (597.061 million yuan), and Shuiyang Co. (424.243 million yuan) [2][3] Notable Stocks in Beauty Care Sector - The stock "Beijia Jie" saw the largest net outflow of 261.5248 million yuan, with a decline of 10.01% [2] - Other notable stocks with significant net outflows included "Runben Co." and "Haoyue Care," with outflows of 21.2646 million yuan and 18.7484 million yuan respectively [2]

证券之星消息，8月7日化妆品板块较上一交易日上涨1.4%，拉芳家化领涨。当日上证指数报收于 3639.67，上涨0.16%。深证成指报收于11157.94，下跌0.18%。化妆品板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603630 | 拉芳家化 | 24.46 | 9.98% | 8.30万 | | 1.97亿 | | 300740 | 水羊股份 | 18.17 | 5.15% | 30.24万 | | · 5.42 乙 | | 603983 | 丸美生物 | 41.95 | 3.55% | 7.10万 | | 2.99亿 | | 002243 | 力合科创 | 8.47 | 1.80% | 1 23.53万 | | 2666T | | 301371 | 敷尔佳 | 26.72 | 1.17% | 5.43万 | | 1.46亿 | | 837023 | 芭薇股份 | 19.11 | 1.11% | 3.12万 | | 5968.91万 | | 30 ...

Group 1 - The company, Shuiyang Co., announced a share buyback plan, repurchasing approximately 8.1 million shares, which represents 2.08% of its total share capital of about 390 million shares as of July 31, 2025 [2] - The maximum transaction price for the buyback was 12.49 CNY per share, while the minimum was 11.56 CNY per share, with a total transaction amount of approximately 97.82 million CNY [2] - For the year 2024, the company's revenue composition is entirely from the daily chemical industry, accounting for 100% [2]

Group 1 - The company, Shuiyang Co., announced a share buyback plan on August 1, stating it will repurchase 8,097,150 shares through centralized bidding, which represents 2.08% of its total share capital as of July 31, 2025 [2] - The total share capital of the company is reported to be 390,004,249 shares [2] - The buyback is set to be completed by July 31, 2025, indicating a strategic move to enhance shareholder value [2]

格隆汇8月1日丨水羊股份(300740.SZ)公布，截至2025年7月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集 中竞价交易方式回购公司股份8,097,150股，占公司截至2025年7月31日总股本390,004,249股的2.08%， 最高成交价为12.49元/股，最低成交价为11.56元/股，成交金额为9781.99万元(不含交易费用)。 ...

水羊集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-050 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第三 届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于〈水羊集团股份有限公司 回购公司股份方案〉的议案》，拟使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 民币 10,000 万元（含）的自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"）， 回购股份的价格不超过人民币 18.00 元/股（含），回购的股份将全部用于实施员 工持股计划或者股权激励。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回 购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将依法予以注销。具体内容详 见公司于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告 ...