Market Overview - On August 13, the cosmetics sector rose by 0.32% compared to the previous trading day, with Huaye Fragrance leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3683.46, up 0.48%, while the Shenzhen Component Index closed at 11551.36, up 1.76% [1] Individual Stock Performance - Huaye Fragrance (300886) closed at 31.95, with an increase of 8.56% and a trading volume of 118,700 shares, amounting to a transaction value of 377 million yuan [1] - Qingsong Co. (300132) closed at 6.28, up 2.11%, with a trading volume of 529,100 shares and a transaction value of 296.6 million yuan [1] - Shuiyang Co. (300740) closed at 18.44, up 1.88%, with a trading volume of 195,100 shares and a transaction value of 358 million yuan [1] - Other notable performances include Kesheng Co. (300856) up 1.37%, and Beitaini (300957) up 0.44% [1] Capital Flow Analysis - The cosmetics sector experienced a net outflow of 66.27 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 41.45 million yuan [2] - The main capital inflow was observed in Huaye Fragrance, with a net inflow of 42.14 million yuan from institutional investors [3] - Conversely, Jincheng New Materials (300849) saw a net outflow of 6.41 million yuan from institutional investors [3]

Core Viewpoint - On August 8, 2025, the company held a staff representative meeting where Wang Yingping was unanimously elected as the employee representative director of the fourth board of directors [2] Group 1 - The staff representative meeting was convened on August 8, 2025 [2] - The election of Wang Yingping as the employee representative director was conducted through careful review and democratic voting by the attending staff representatives [2]

Group 1 - The company, Shuiyang Co., announced the approval of multiple proposals during the first temporary meeting of the fourth board of directors for the year 2025 [2] - One of the key proposals included the exemption from the notification period for this board meeting [2] - The announcement was made on the evening of August 8 [2]

Group 1 - The company, Shuiyang Co., announced the convening of its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 8, 2025 [2] - The meeting will review and approve several proposals, including the proposal to change the registered capital and amend relevant articles [2]

Group 1 - The company, Shuiyang Co., announced the convening of its fourth board meeting for 2025 on August 8, 2025 [2] - The meeting took place in the company's conference room on the sixth floor [2] - The agenda included the proposal for the appointment of the company's board secretary [2]

债券代码：123188 债券简称：水羊转债 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-051 水羊集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东； 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 15:00。 1 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具 ...

债券代码：123188 债券简称：水羊转债 第四届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-053 水羊集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第一次 临时会议于 2025 年 8 月 8 日在公司 6 楼会议室召开，本次会议经过半数董事推 选由董事戴跃锋先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 通知已于 2025 年 8 月 8 日以现场和通讯的形式通知各位董事，根据《公司章 程》第一百二十二条相关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要 求。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过讨论，一致通过以 ...

湖南启元律师事务所 关于水羊集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：水羊集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受水羊集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的 资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《水羊集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一） 本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-054 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 8 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案。同日，公 司召开了第四届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了选举董事长、各专 门委员会委员和聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。公司已完成董事 会换届选举的相关工作，现将相关情况公告如下： 1、第四届董事会组成情况 一、第四届董事会成员和高级管理人员以及证券事务代表的选举、聘任情况 公司于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四 届董事会独立董事的议案》；公司于 2025 年 8 月 8 日召开职工代表大会，会议 选举王英平女士为第四届董 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-052 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"或"水羊股份"）第三届董事会 任期将于 2025 年 8 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 于 2025 年 8 月 8 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议及民主选 举，一致同意选举王英平女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董 事。 本次职工代表大会选举产生的职工代表董事王英平女士将与公司 2025 年第 一次临时股东大会选举产生的 3 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第 四届董事会，第四届董事会任期自公司 2025 年第一次 ...