证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-078 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 第三届董事会 2024 年第三次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合与关联方日 常关联交易实际执行情况及公司未来发展需要，会议审议同意 2025 年度公司与 关联方发生的日常关联交易的预计。 1 本事项在提交公司董事会审议前，已经公司第三届董事会 2024 年第一次独 立董事专门会议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。 公司保荐人华泰联合证券有限责任公司对本事项发表了无异议的核查意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》 （公告编号：2024-080）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事戴跃锋先生回避表 决。 本议案尚需提 ...

债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 下同。 1 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-082 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东湖南 御家投资管理有限公司（以下简称"御家投资"）的通知，御家投资对其持有公 司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下： 注：上述占公司总股本比例系以公司截至 2024 年 12 月 20 日的股本总数 388,338,526 股为基数计算， 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 特此公告。 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押起始日 质押解除日 质权人 御家投资 是 2,400,000 2.50% 0.62% 2023 年 4 月 17 日 2024 年 12 月 27 日 中信证券 股份有限 公司 御家投资 是 4,580,000 4. ...

水羊集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及相关法律、 法规要求，为进一步规范水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘、改 聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实 维护股东利益，特制定本制度。 第三章 选聘程序 第二条 公司选聘执行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师 事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的主体资格，具备国 ...

债券代码：123188 债券简称：水羊转债 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-081 水羊集团股份有限公司 关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 2024 年第一次定期会议及第三届监事会 2024 年第一次定期会议审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民 币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好的理 财产品，上述额度内资金可以滚动使用，有效期自第三届董事会 2024 年第一次 定期会议审议通过之日（2024 年 4 月 22 日）起 12 个月内。 为进一步提高资金使用效率，公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会 2024 年第三次定期会议和第三届监事会 2024 年第三次定期会议，审议通过了 《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司追加人 民币 5,000 万元自有资金用以购买低风险理财产品 ...

水羊集团股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生影 响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其 衍生品种、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文 件及《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络（含自媒体、短视频）等媒体对公司进行的负面报 道； （四）负责做好向证监局的信息上报及深圳证券交易所的信息沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-077 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到债券持有人陕西省 国际信托股份有限公司（代表"陕国投·金玉 238 号证券投资集合资金信托计 划"，以下简称"陕国投信托"）通知，现将相关事项公告如下： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意水羊集 团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕283 号）同意注册，公司于 2023 年 4 月 4 日向不特定对象发行了 6,949,870 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行 总额 69,498.70 万元，募集资金净额为 68,695.83 万元。天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 11 日出具了天职业字[2022]33936-10 号《验资报告》。经深圳证券交易 所同意，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券 1 简称" ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [4]. Core Viewpoints - The company is advancing its global high-end cosmetics management group strategy with the official entry of the RéVive brand into the Chinese market [2][3]. - The acquisition of 100% equity in PA and the entry of RéVive into China signify a further step in the company's transformation into a high-end cosmetics management group [2]. - The company's "Four Doubling Strategy" and the acquisition of high-end brands are expected to drive revenue and profit growth [2]. Financial Forecasts and Indicators - Projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 4,063 million, 4,406 million, and 4,902 million respectively, with growth rates of -9.6%, 8.4%, and 11.3% [3][7]. - The net profit attributable to shareholders is forecasted to be 191 million, 292 million, and 355 million for 2024, 2025, and 2026, with year-on-year growth rates of -35.0%, 52.6%, and 21.8% [3][7]. - The earnings per share (EPS) are expected to be 0.49, 0.75, and 0.91 for the years 2024, 2025, and 2026 [3][7]. - The price-to-earnings (PE) ratios are projected to be 27X, 18X, and 14X for the same years [3][7].

水羊股份（300740.SZ）事件点评 RV 正式进入中国市场，公司持续推进全球化高奢化妆品管理集团战略转型 2024 年 12 月 18 日 4 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] ➢ 事件：水羊股份召开 RéVive 品牌首款产品上市 30 周年暨全面进入中国发 布会。2024 年 12 月 15 日，公司召开发布会宣布 RéVive 品牌正式全面进入中 国，官宣品牌中文名"瑞维斐"。 ➢ RéVive 是首个由整形外科医生创立的科学护肤品牌，定位高奢科技护肤。 1）品牌背景：科技先锋背景的高奢护肤品牌，1997 年由整形外科医生 Dr.Brown 创立于北美；品牌起源于上世纪获诺贝尔奖的核心成分 EGF，后进行多次改良， 将 EGF、KGF 和 IGF 的活性有效片段切换成三种寡肽，生物新活肽、生物丰盈肽 和生物紧致肽，分别起皮肤更新、皮肤充盈以及皮肤弹性紧致的功效；寡肽分子 量小于 EGF，更易穿透皮肤、功效更好。2）品牌用户：女性占 90%+；分年龄 看，18-24 岁占 6%，25-34 岁占 26%；35-44 岁占 34%，45-54 岁占 20%， 55-65 岁占 10%。 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-076 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第三届董事会 2024 年第一次定期会议及 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度 股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并授 权公司董事长及其授权人士办理相关变更登记、备案等手续，具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章 程〉的公告》（公告编号：2024-027）。公司于 2024 年 11 月 20 日召开的第三 届董事会 2024 年第五次临时会议及 2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》，并 授权公司管理层及相关人员办理工商变更相关事宜，具体内容详见公司于 2024 年 ...

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东； 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-075 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、会议地点：长沙市岳麓区谷苑路 390 号 1 栋综合楼 101-1-1 楼会议室 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 4、本次股东大会未涉及变更前 ...