证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-014 江西金力永磁科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第三届董事会第二十五次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）在江西赣州公司会议室以现场表决方式召开。会议 由董事长蔡报贵先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。会议经表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理蔡报贵先生向董事会汇报的《2023 年度总经 理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的 各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，取得了良好的经营业绩，该报告客观、 真实地反映了经营层 2023 年度主要工作情况。 表决结果：赞成票 9 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明 声明人 朱玉华 ，作为江西金力永磁科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西金力永磁科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-027 江西金力永磁科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过 了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 公司拟对《江西金力永磁科技股份有限公司章程》进行修订。具体情况如下： 一、变更注册资本具体情况 鉴于公司实施 2020 年限制性股票激励计划，于 2023 年 12 月 25 日完成了第 二类限制性股票的归属登记工作，合计登记 2,230,784 股，股本相应增加 2,230,784 股。公司总股本由 134,254.0451 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-019 | 1、暂时补充流动资金归还 | 60,000,000.00 | | --- | --- | | 2、利息收入 | 376,142.95 | | 四、期末专户余额 | - | 江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年度 A 股募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司第21号——上市公司募集资金年度存 放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江西金力永磁科技股份有限公司（以 下简称"公司"） 2023年度A股募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 2020 年向特定对象发行股票募集资金资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西金力永磁科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 一、报告期内主要财务指标分析 单位：元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 6,687,864,421.33 | 7,165,186,899.53 | -6.66% | | 营业成本（元） | 5,612,942,588.68 | 6,006,159,392.30 | -6.55% | | 营业利润（元） | 618,803,687.94 | 768,809,833.75 | -19.51% | | 利润总额（元） | 616,953,695.20 | 766,694,041.43 | -19.53% | | 归属 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格 按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。 公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立 健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司 职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会 决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行 公司职务时存在违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法 律法规和相关规定性文件的要求，本着维护公司利益和对股东利益负责的态度和 精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人 员的监督职能，维护公司及股东的 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板板上市公司规范运作》和江西金力永磁科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 2、安永会计师事务所 安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为一家根据香港法律设立的合 伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永香港自 1976 年起在香港提供审计、税 务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证 券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明一 1 样是独立的 ...

之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 海通证券股份有限公司 关于江西金力永磁科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西金力永磁科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2901 号）批复，江西金力永磁科技 股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行股票， 每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 33.13 元，募集资金总额为人民币 52,099.98 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 51,163.72 万元。本 次发行证券已于 2021 年 1 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。海通证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导 期间为 2021 年 1 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日。 向特定对象发行股票并上市 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对 董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《境内企业境外发行证券 和上市管理试行办法》等相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券交 易所的上市规则和《江西金力永磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，承担 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、 财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信 息披露方面的工作。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书或培训证明或其他具备任职能力的证明。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第 70036270_A01 号 江西金力永磁科技股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计报告推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，江西金力永磁科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 江西金力永磁科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...