江西金力永磁科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 江西金力永磁科技股份有限公司 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1 - 2 二、 江西金力永磁科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告 3 - 8 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70036270_A02号 江西金力永磁科技股份有限公司 江西金力永磁科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的江西金力永磁科技股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专 项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 是江西金力永磁科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 江西金力永磁科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | 公司利润表 | | 19 | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | 财务报表附注 | 24 | - | 121 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70036270_A01号 江西金力永磁科技股份有限公司 江西金力永磁科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西金力永磁科技股份有限公司 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 江西金力永磁科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江西金力永磁科技股份有限公司董事会现就提名曹颖为江西金力永磁科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江西金力永磁 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西金力永磁科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司近年来出口业务稳定发展，外汇市场波动性增加，为有效管理公司 外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险，公司及子公司拟使用外 汇套期保值工具，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展外汇套期保值业务基本情况 1、交易品种 公司及其子公司拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇 货币掉期、外汇期权、利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合。 产品以套期保值为目的，以公司外币应收/应付货款为基础开展，用于锁定成本、 规避利率、汇率等风险。单一外汇套期保值期限不超过其所对应基础资产负债业 务的期限。 2、外汇套期保值业务交易的额度及授权有效期 公司及子公司拟使用外汇套期保值工具，在不超过等值美元 1 亿元额度内滚 动操作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。额度使用期限自本议案经公司 董事会审议通过之日起十二个月内，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的 收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 3、资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。 4 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-023 江西金力永磁科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关担保事项的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司及子公司向银行申请 综合授信额度及相关担保事项的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，该事 项不构成关联交易，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体 事项公告如下： 一、向银行申请综合授信额度情况 为了保证公司及全资子公司金力永磁（包头）科技有限公司（以下简称"金 力包头公司"）、金力永磁（宁波）科技有限公司（以下简称"金力宁波公司"）、 江西劲诚永磁新材料有限公司（以下简称"劲诚永磁"）的资金流动性，支持公 司战略发展规划，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，其中公司拟向银行 申请综合授信额度不超过 485,000 万元；金力包头公司拟向银行申请综合授信额 度不超过 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-025 江西金力永磁科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将 于 2024 年 4 月 23 日届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。 公司于 2024 年 3月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如 下： 1、经公司第三届董事会提名委员会审核，提名蔡报贵先生、胡志滨先生、 李忻农先生、梁敏辉先生、李晓光先生、薛乃川先生、吕锋先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人（董事候选人简历见本公告附 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱玉华） 各位股东及股东代表： 本人作为江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金力永磁"） 第三届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发 挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 朱玉华，男，1962 年出生，中国国籍。中南大学有色金属冶金专业硕士。1988 年至 2022 年，历任有色金属技术经济研究院标准中心副主任、主任、院长助理、副 院长。曾任全国有色金属标准化技术委员会主任委员，现任国家新材料产业发展专 家咨询委员会委员、中国标准化专家委员会委员；2023 年 6 月至今，任金力永磁独 立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （袁太芳） 各位股东及股东代表： 本人作为江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金力永磁"） 第三届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的 作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 袁太芳：男，1968 年出生，中国国籍，硕士，中国注册会计师，教授。1990 年 至今，任赣南师范大学商学院教师；2017 年 1 月至 2023 年 6 月，任金力永磁独立董 事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （尤建新） 各位股东及股东代表： 本人作为江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金力永磁"） 第三届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发 挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 尤建新：男，1961 年出生，中国国籍，教授，博士。1984 年至今，历任同济大 学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授；1993 年至 1998 年，曾任同济大学教务 处副处长；1999 年至 2008 年，曾任同济大学经济与管理学院院长；现任同济大学经 济与管理学院教授，博士生导师；2017 年 1 月至 2023 年 6 月，任金力永磁独立董 事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 非经常性损益专项说明 2023 年 12 月 31 日 非经常性损益的专项说明 安永华明（2024）专字第70036270_A04号 江西金力永磁科技股份有限公司 江西金力永磁科技股份有限公司董事会： 我们审计了江西金力永磁科技股份有限公司2023年度合并及公司的财务报表（统 称"财务报表"），并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字第 70036270_A01号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— —非经常性损益》的规定，江西金力永磁科技股份有限公司管理层编制了后附的2023 年度的非经常性损益明细表。我们对上述非经常性损益明细表进行专项说明如下： 1 非经常性损益的专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70036270_A04号 江西金力永磁科技股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孙 芳 中国注册会计师：吕 乐 中国 北京 2024 年 3 月 28 日 基于我们为财务报表整体发表审计意见的审计工作，我们未发现上述非经常性损 益明细表中对非经常性 ...