宁德时代新能源科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《宁德时代新能源科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下合称"控 股子公司"）。 第三条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对 于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债 务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 公司以自有资产为自身债务提供抵押、质押或其他形式的担保，不属于上述 对外担保，参照相关法律法规执行。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司对外 担保，需提交公司董事会和/或股东会审议批准。 第四条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担 保行为，须按程序经公司股东会 ...

第四条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"控股子 公司"）。公司控股子公司拟进行证券投资的，须报公司并根据本制度履行相应的 审批程序，未经审批不得进行证券投资。 宁德时代新能源科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证 券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股 东利益，根据《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、公司股票上市地证券监管规则及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指公司在国家政策、中国证监会及公司股 票上市地证券交易所规则允许的情况下，在控制投资风险的前提下，以提高资金 使用效率和收益最大化为原则，在境内外证券市场投资有价证券的行为。 第三条 证券投资的标的具体包括境内外的新股配售、申购、股票二级市场 投资、基金产品、可转换公司债券投资、证券衍生品种以及公司股票上市地证券 交易所认定的其他投资行为。 第二章 基本原则和一般规定 第五条 公司用于证 ...

宁德时代新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则的规定。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的非执行董事组成，其中 独立董事不少于二名，且至少有一名独立董事具备适当的专业资格或会计或 相关的财务管理专长，符合公司股票上市地证券交易所对审计委员会财务专 业人士的资格要求。 本制度中"独立董事"的含义与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中 的"独立非执行董事"的含义一致。 1 第一条 为强化宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完 善公司治理结构，公司董事会特决定下设董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司 ...

宁德时代新能源科技股份有限公司 第五条 公司经理机构的人员变动应经董事会审议批准。 第六条 公司经理机构人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利 益，并负有下述忠实义务： 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管 规则以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规 定，制定本细则。 （一）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； 第二条 本细则对公司经理机构及相关人员（包括总经理、副总经理、财务 总监和董事会秘书）的职责权限、主要管理职能及工作内容进行明确规定。 （二）不得侵占公司财产、挪用公司资金； 总经理工作细则 第三条 经理机构人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和公司章 程的规定。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名。 （三）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或 ...

宁德时代新能源科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证 券监管规则和《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者和保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当高度重 视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第四条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则 公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合国家 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券 ...

董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《证券及期 货条例》（香港法例第571章）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公 司股票上市地证券监管规则以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动 的管理。 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其 ...

宁德时代新能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和 相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利 于增强公司竞争能力和创新能力。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使 用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控公司 擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 募集资金投资项目通过公司全资子公司、控股子公司或者公司控制的其他 企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 1 募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不得存放非募集资金 或用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第一条 为加强、规范公司募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市 ...

宁德时代新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中的"独立非执行董事"的含义 一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 前款所指会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一： 第二章 任职资格 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。 独立董事应当符合下列条件： 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中国证监会及其授权机 构所组织的培训。 第一条 为进一步完善宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"）等法律、行政法规、部 ...

宁德时代新能源科技股份有限公司 关于 2025 年度新增对子公司担保额度的公告 证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2025-098 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 现根据公司控股子公司业务发展及日常经营需要，在上述 2025 年年度股东 会审议通过的担保额度基础上，公司及控股子公司拟新增提供不超过 20 亿元人 民币、1.5 亿欧元或其他等值币种的担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵 押、质押等，担保期限依据与相关交易对手方最终协商后签署的合同确定。具体 担保额度预计情况如下： 1 单位：亿元 | 被担保 | 截至 | 原预 | 担保额 | 被 | 本次 | 担 | 方最近 | 年 | 计新 | 度占公 | 是否 | 2025 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 担 | 与本公 | 新增 | 保 | 一期资 | 币种 | ...

证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2025-096 宁德时代新能源科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公 司章程及其附件的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 1、经香港联合交易所有限公司批准，公司发行的 135,578,600 股 H 股股份 （行使超额配售权之前）于 2025 年 5 月 20 日在香港联合交易所有限公司主板挂 牌并上市交易。同日，公司同意由整体协调人（代表国际承销商）悉数行使超额 配售权，并于 2025 年 5 月 23 日完成 20,336,700 股 H 股股份的发行。前述超额 配售权悉数行使后，本次共计发行 155,915,300 股 H 股股份。本次发行完成后， 公司总股本增加 155,915,300 股。 2、2025 年 6 月 11 日，公司 2022 年股 ...