第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2024 年 10 月 24 日下午 13：00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议结合通讯表决的 方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长周 剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2024-049 苏州迈为科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司第 47 号——上市公司季度报告公告格式》等规定，并根 据自身实际情况，完成 ...

证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2024-053 苏州迈为科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率 波动对公司经营的影响，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 2、交易品种及交易工具：公司开展的外汇衍生品交易，主要包括远期结售 汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其 组合产品等。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的 议案》，同意公司及子公司使用不超过 200,000 万元（含等值外币）的自有资金 开展外汇衍生品交易业务，该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以 滚动使用。 一、本次开展外汇衍生品交易业务的目的 近年以来公司产品出口比例有较大涨幅，主要采用美元或欧元结算，因此当 汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了提高外 ...

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2024-055 苏州迈为科技股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，公司独立董事对上述议案发表了意见，上述议案尚需提交股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易预计情况 公司根据实际经营情况对 2025 年度日常关联交易进行合理预计，预计 2025 年度与江苏启威星装备科技有限公司（以下简称"江苏启威星"）发生关联交易 金额不超过 60,000 万元，有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。预 计 2025 年度关联交易如下： | 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 预计金额（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2024-052 苏州迈为科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委 托理财及证券投资的议案》，同意公司使用不超过 300,000 万元（含等值外币） 的闲置自有资金进行委托理财，使用不超过 10,000 万元（含等值外币）的闲置 自有资金进行证券投资，上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以 滚动使用。 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有暂时 闲置资金进行委托理财及证券投资，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多 的回报。 2、投资额度及期限 3、投资产品品种 公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。本委托理财投 资的产品包括安全性高、低风险、流动性高的 ...

苏州迈为科技股份有限公司 章程 第四条 公司注册中文名称：苏州迈为科技股份有限公司 英文名称：Suzhou Maxwell Technologies Co.,Ltd 第五条 公司住所：江苏省苏州市吴江区芦荡路 228 号。 邮政编码：215200 第六条 公司注册资本为人民币 27940.5006 万元。 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第—节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | | 董事会 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州迈为科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为苏州迈 为科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迈为股份"）2021 年向特定对象发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对迈为股份使用部分闲置募集资金进行 现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、公司于 2021 年 7 月 24 日披露了《2021 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》（以下简称"向特定对象发行"），拟向不超过 35 名特定对象发行不超过 30,930,511 股（含本数）股票，拟募集资金总额不超过 281,156.00 万元（含本 数）。 2、2021 年 9 月 28 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到《关于苏州迈 为科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告》 （公告编号：2021-082）； 3、2021 年 1 ...

苏州迈为科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大， 外汇市场风险显著增加。因公司业务持续发展，外币收汇金额逐年增长，为了提 高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公 司及子公司拟基于自身实际业务需求，适度开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 1、开展外汇衍生品交易业务的品种 2、开展外汇衍生品交易业务的规模及期限 公司及子公司拟开展外汇衍生品业务交易的额度不超过 200,000 万元（含等 值外币），期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，如单笔交易的存续期 超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 董事会授权董事长在上述额度范围内行使外汇衍生品业务交易的决策权及 签署相关的交易文件，由财务部负责外汇衍生品业务交易的具体办理事宜。 3、交易对手 交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交 易业务经营资格的金融机构。 4、资金来源 公司及子公司本次进行外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及 ...

证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2024-060 苏州迈为科技股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职的情况 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非职工 代表监事马奇慧女士提交的书面辞职报告，马奇慧女士因个人原因申请辞去公司 第三届监事会监事职务，辞职后其不再担任公司任何职务。 2024 年 10 月 24 日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于补 选非职工代表监事的议案》，同意提名施政辉先生为第三届监事会非职工代表监 事候选人（简历见附件），任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日 起至公司第三届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 1、《第三届监事会第十一次会议决议》。 特此公告。 马奇慧女士原定任期届满日为 2026 年 2 月 19 日，截至本公告披露日其未持 有公司股份。辞职后，其将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ...

苏州迈为科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州迈为科技股份有限公司（以下称"公司"）及下属子公司 对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关规定，结合《苏州迈为科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等； （二）长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 2、公司出（合）资与其他境 ...