江苏爱朋医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等其他法律法规的有关规定和《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投资人 的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，以及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）要求披露的其他信息；"信 息披露"是指信息披露义务人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板上市 规则》和深交所其他相关规定，在符合条件媒体上公告，并按规定将信息 ...

Core Points - The article outlines the establishment and operational guidelines of the Strategic Committee of Jiangsu Aipeng Medical Technology Co., Ltd. to enhance the company's core competitiveness and improve decision-making processes [2][3] Group 1: General Provisions - The Strategic Committee is set up to adapt to the company's strategic development needs and to strengthen investment decision-making procedures [2] - The committee is responsible for researching the company's long-term development strategies and major investment decisions, providing recommendations to the board [2][3] Group 2: Composition of the Committee - The Strategic Committee consists of three directors, including at least one independent director [3] - The chairman of the company serves as the head of the committee, responsible for presiding over its work [3] Group 3: Responsibilities and Authority - The committee's main responsibilities include researching and proposing suggestions on long-term strategic planning, major investments, capital operations, and other significant matters affecting the company [9] - The committee is accountable to the board and must submit all research and discussion outcomes in the form of reports and recommendations [10] Group 4: Decision-Making Procedures - The decision-making process involves preparing feasibility studies and business plans for strategic matters, which are then reviewed by the committee before being submitted to the board [11][12] Group 5: Meeting Rules - The committee holds regular and temporary meetings, with specific notification requirements for each type [7] - A quorum of two-thirds of the committee members is required for meetings, and decisions must be approved by a majority [14][19] Group 6: Confidentiality and Record Keeping - All committee members and attendees are bound by confidentiality regarding meeting discussions and decisions [20] - Meeting records must be maintained for at least ten years, ensuring accountability and transparency [18]

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他法律法规的有关规定和《江苏爱朋 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会由八名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人。独立董事 中至少一名为会计专业人士。 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员 会。专门委员会成员全部由董事组成，委员会成员应为单数，并且不得少于三名。其中审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会 的召集人应当由独立董事担任且为会计专业人士。 第五 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等其他法律法规的有关规定和《公司章 程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。控股子公司指公司合并会 计报表的所有子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份，为他人提供保证，或以公司 自有资产为他人提供抵押和质押担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在 控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同上市公司提供担保， 应当遵守本制度相关规定。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在 内的 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司经营行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可 靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作》 等其他法律法规的有关规定和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律法规、 财务会计制度和公司内部管理规定，独立监督和评价本公司、分公司、办事处、控股子公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及对经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。目的是加强公司、分公司、办事处、控股子公司及其直属分支 机构的管理和监督，防范和控制风险，改善经营管理，提高经济效益，确保公司信息披露 的真实性、准确性和完整性。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事、高级管理人员及其他有关人员为实现 控制目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等其他法律法规的有关规定和《公司章程》的规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公司董事及 高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究、制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（ ...

第三条 经理对董事会负责，依法行使下列职权： 第四条 经理承担以下责任： 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）经理的工作及 经理办公会议的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等其他 法律法规的有关规定和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 公司经理依据《公司法》《公司章程》依法聘任和解聘，公司经理办公会议 依照《公司法》《公司章程》和本细则依法召开。经理受董事会的委托，执行董事会决议， 负责公司日常生产经营管理工作，对董事会负责。 第二章 经理的职权及义务 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 （二）《公司章程》关于董事的忠实义务和勤 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 第一条 为完善江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 明确董事长的职责、权限，确保董事长依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等其他 法律法规的有关规定和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司依法设立董事长职务，并由董事长担任公司法定代表人，代表公司并依 据《公司章程》和股东会的授权，全面负责处理公司法人财产事项和决策公司重大、重要事 项。 （一）具有丰富的市场经济知识，能够正确分析、判断国内外宏观经济形势和市场发 展趋势，有统揽和驾驭全局的能力，决策能力强，敢于负责； （二）有良好的民主意识，心胸广阔，任人唯贤，团结同仁； （三）有较强的沟通、协调能力，善于协调董事会内部、董事会与股东、董事会与经 理之间的关系，有较强的组织实施股东会和董事会决议的能力； （四）具有丰富的企业管理工作经历，熟悉本行业业务，了解多种行业生产经营情况， 并能很好地掌握国家有关政策、法律和法规； （五）能全面履行诚信与勤勉义务，清正廉洁， ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原南通爱普医疗器械有限公司整体变 更为股份有限公司，以发起方式设立；在南通市行政审批局注册登记，取得《营业执照》， 社会统一信用代码为：9132062372933999XT。 第三条 公司于 2018 年 11 月 7 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 2,020 万股，于 2018 年 12 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：江苏爱朋医疗科技股份有限公司； 英文名 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第二条 本制度适用于公司、分公司及下属全资、控股子公司印章的管理和使用等相 关工作，参股子公司可参照执行。 第二章 印章使用范围及管理职责 第三条 本制度所指印章适用范围： （一）公司公章：适用于以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件及以公 司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等； （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、法定代表 人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件； （三）合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章情形的各类协议、 合同等有法律效力的文件； （四）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、函件等文件； （五）财务印章：包括财务专用章、发票专用章，适用于公司财务部对外开具发票、 银行票据及其他财务凭证等； 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理，明 确印章的保管和使用审批权限，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他法律法规的有 关规定和《公司章程》的规定，结 ...