发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （修订稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资 | | | 发行股份及支付 | 基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超 | | 现金购买资产交 | 越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中 | | 易对方 | 心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴 | | 产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies Investment GmbH | | | 募集配套资金 不超过三十五名特定对象 | | 独立财务顾问 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 二〇二四年十一月 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员 ...

目 录 | | | | 二、模拟合并财务报表………………………………………………第 | 4—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）模拟合并资产负债表……………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）模拟合并利润表…………………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）模拟合并现金流量表……………………………………… | 第 | 6 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕10672 号 ficonTEC Service GmbH 全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ficonTEC Service GmbH（以下简称 FSG 公司）模拟合并财务报 表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和 2024 年 7 月 31 日的模拟合 并资产负债表，2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-7 月的模拟合并利润表、模拟 合并现金流量表，以及模拟合并财务报表附注。 我们认为，后附的模拟合并财务报表在所有重大方面按照模拟合并财务报表 附注二所述的编制基础编制。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册 ...

目 录 | 一、审阅报告…………………………………………………………… | 第 | 1 页 | | --- | --- | --- | | 二、备考合并财务报表………………………………………………第 | 2—3 | 页 | | （一）备考合并资产负债表………………………………………… | 第 | 2 页 | | （二）备考合并利润表……………………………………………… | 第 | 3 页 | 三、备考合并财务报表附注……………………………………… 第 4—82 页 审 阅 报 告 天健审〔2024〕10670 号 罗博特科智能科技股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称罗博特科公司） 按照备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 7 月 31 日的备考合并资产负债表，2023 年度和 2024 年 1-7 月的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。备考合并财务报表的编 制是罗博特科公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对备考 合并财务报表出具审阅报告。 我们按照中国注册会计师执业准则的 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 及 股权 所涉及的股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 】第 号 （共一册，第一册） 天道亨嘉资产评估有限公司 | 报告编码: | 3131180007202400056 | | --- | --- | | 合同编号: | 24055107-02 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天道资报字【2024】第24055107-02号 | | 报告名称: | 罗博特科智能科技股份有限公司拟支付现金收购 ficonTEC Service GmbH及ficonTEC Automation | | | GmbH股权所涉及的股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 1,533,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年11月08日 | | 评估机构名称: | 天道亨嘉资产评估有限公司 | | 签名人员: | 葛其泉 (资产评估师) 会员编号:31000003 | | | 刘薇 (资产评估师) 会员编号:31180063 | | 声明 1 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

变更后签字人员的基本情况:刘帅先生,2014年入职天健会计师事务所, 2014年开始从事上市公司审计,2019年成为执业注册会计师,执业证书编号为 330000010562,曾担任精创电气(874096)、曲靖阳光(874147)、同达创业(600647) 签字注册会计师。 | 地址: 杭州市铁江路 1366 号 邮编: 310020 电话:（0571） 8821 68821 6999 | | --- | 谱 席 KI 深圳证券交易所: 罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称罗博特科公司)于2023年9月 27 日向贵所提交发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请(以下简称 本次发行申请),于2023年10月31日被受理。本次变更前,签字注册会计师为 邓德祥、顾利梅,现将顾利梅拟变更为刘帅。 变更事由:顾利梅已于 2024年 10月从本所离职。 6-9-11-1 智能科技股份有限公司本次发行申请构成不利影响,不会对本次发行申请构成障 碍。 天健会计师事务所负责人: 向晓三 天健会 通合伙) E 第 2 页 共 2 页 6-9-11-2 顾利梅承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责,并将一直承担 相 ...

股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）摘要 （修订稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资 | | 发行股份及支付 | 基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超 | | 现金购买资产交 | 越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中 | | 易对方 | 心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴 | | | 产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年十一月 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌 ...

所申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 公告了《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金报告书（草案）》。本次交易已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议 通过，并及时向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报送了相关申报材料。 2023 年 10 月 31 日，公司收到深交所出具的《关于受理罗博特科智能科技 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审 〔2023〕672 号），具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《罗博特科智能科技股份有限公司关于发行股份购 买资产并募集配套资金申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号： 2023-098）。 公司于 2024 年 9 月 30 日收到深交所的通知，公司因重大资产重组申请文件 中记载的财务资 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-087 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于<罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合本次交易财务 数据、评估数据及法律事项更新情况，公司对本次交易相关事项进行完善，并编 制了《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。 该议案已经公司第三届董事会独立董事第七次专门会议审议且经全体独立 董事过半数同意。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"罗 博特科"）第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 11 月 8 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-086 罗博特科智能科技股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易及实际控制人、控股股东股票 质押式回购部分提前购回并解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、股东股份累计质押的基本情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东苏 州元颉昇企业管理咨询有限公司（以下简称"元颉昇"）进行股票质押式回购交 易业务以及控股股东元颉昇和实际控制人戴军先生原质押股票质押式回购交易 部分提前购回并解除质押业务的通知，现将具体内容公告如下： 注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、实际控制人、控股股东原质押股票质押式回购交易部分提前购回并解 除质押的基本情况 截至本公告日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计质押 | ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 编号：2024-12 罗博特科智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------------------------|-------|--------| | | □ 特定对象调研 | | □ | 分析师会议 | | | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | | □ | 业绩说明会 | | | | 类别 | □ 新闻发布会 | | □ | 路演活动 | | | | | □ 现场参观 | | | | | | | | ☑ 其他 （电话会议） | | | | | | | | | | | | | | | | 浙商证券 | | | 邱世梁、周艺轩、戴枢柠、毕庆澜、赵媛 | | | | | 中邮人寿保险 | | 孟东晖 | 今赫资产 | 汪 | 忠 | | | 泾溪投资 | | 曹映昊 | 平安资管 | 王 | 晶 | | | ...