证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-007 鞍山七彩化学股份有限公司 关于收到控股子公司分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司绍兴上虞新利 化工有限公司（以下简称"上虞新利"）为实现股东投资收益，经其股东会审议 决定向股东进行现金分红，具体内容如下： 公司持有上虞新利80.00%股份。上虞新利以截至2024年12月31日未经审计的 未分配利润为基准向公司派发现金分红2,400万元，截至本公告披露前，公司已 收到上述全部现金分红款。 上虞新利为公司纳入合并报表范围内控股子公司，上述利润分配将增加公司 2025年度母公司报表净利润，但不增加公司2024年度合并报表净利润，因此，不 会影响公司2024年度整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 24 日 ...

Core Viewpoint - The company expects a significant increase in net profit for 2024, projecting a range of 110 million to 140 million yuan, representing a year-on-year growth of 899.77% to 1172.44% [1] Financial Performance - The company has achieved a recovery and growth in operational performance during the reporting period [1] - The sales volume and production of high-performance organic pigment products have significantly increased [1] - The overall gross profit margin has improved [1]

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of 110 million to 140 million yuan for 2024, representing a growth of 899.77% to 1,172.44% compared to the previous year's profit of 11.0025 million yuan [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 99 million to 129 million yuan, a significant increase of 6,689.90% to 8,686.83% from a loss of 1.5023 million yuan in the same period last year [3]. - The company anticipates non-recurring gains and losses of approximately 11 million yuan for 2024, down from 12.5047 million yuan in the previous year [6]. Factors Contributing to Performance - The increase in performance is attributed to enhanced market expansion, seizing new industry opportunities, flexible sales strategies, and a focus on technological innovation and product application research [5]. - The sales volume and production of high-performance organic pigment products have significantly increased, contributing to an improvement in overall gross margin [5]. - The introduction of new material products has further optimized the company's product structure and improved overall operational quality [5]. Financial Reporting and Investor Guidance - The financial data presented is based on preliminary estimates by the company's finance department and has not been audited by the accounting firm [4]. - The specific financial data for 2024 will be detailed in the company's annual report [7]. - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks [7]. - The company has communicated with the accounting firm regarding the performance forecast, and there are no significant discrepancies [4].

北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20211055 号 致：鞍山七彩化学股份有限公司 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 19 日召开。北京德恒律师事务 所接受鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲律师、 王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《鞍山七彩化学股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 德恒律师就本次会 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-124 鞍山七彩化学股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 3.本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开； 4.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有 公司 5%以下股份的股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 13 时 00 分 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 2.会议结束时间：2024 年 9 月 19 日 14 时 00 分 网络投票时间：2024 年 9 月 19 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11： 30 和 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9：15 至 2024 年 9 月 19 日 1 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-123 鞍山七彩化学股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 决定于 2024 年 12 月 19 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，会议通知已于 2024 年 12 月 4 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下： 2、网络投票时间：2024 年 12 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 19 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日 9： 15 至 2024 年 12 月 19 日 15：00 的任意时间 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式 1、现场 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董 事 第三条 具有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第七条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负 有勤勉义务。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-120 鞍山七彩化学股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日，召 开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》。修订内容 具体如下： | 条 | 目 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第一百 | | 公司董事会设立审计委员会，并 | 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设 | | 〇七条 | | 根据需要设立提名委员会、薪酬 | 立提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 | | | | 与考核委员会。 | 可持续发展（ESG）委员会。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订章程事项尚需提交公 司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管 理层办理后续工商备案登记等事宜（包括但不限于依据中国政府有关部门或监管 机构的要求进行文字性修改），最终以工商登记机关核准的内容为准。 ...

徐惠祥先生将继续担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务，未来将更 加专注于公司战略布局和重大事项决策。徐惠祥先生在担任公司总经理职务期间， 勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对于其在担任总经理期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会 2024年12月4日 附件： 齐学博先生，汉族，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业 于大连理工大学；2006年6月至今，担任公司董事、副总经理；2019年1月至今担 任上海庚彩新材料科技有限公司监事；2021年1月至今担任辽宁天彩材料股份有 限公司董事；2023年至今担任山东生彩生态科技有限公司监事；2024年3月至今 担任山东庚彩新材料科技有限公司董事。 截至本公告披露日，齐学博先生持有公司1,836,000股，占公司总股本的 0.45%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以 上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网站 列示的失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-119 鞍山七彩化学股份有限公司 关于向银行申请综合授信暨关联担保的公告 上述具体担保金额、担保期限以实际签署合同为准。公司免于支付担保费用， 授权公司法定代表人办理上述事宜并签署有关合同及文件。 本次事项经公司第七届董事会第四次会议审议通过，关联人徐惠祥先生依法 进行了回避表决。第七届第三次独立董事专门会议对上述关联担保事项发表了同 意的意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次担保事宜构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，此议案尚需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 1、公司控股股东为鞍山惠丰投资集团有限公司，股东为徐惠祥、徐恕、臧 婕，徐惠祥与臧婕为夫妻关系，徐恕与徐惠祥为父子关系，合计持有公司38.60% 股份，徐惠祥、臧婕于2024年5月续签署了《一致行动协议》。 2、徐恕先生、徐惠祥先生、臧婕女士，中国国籍，其中，徐惠祥先生担任 公司董事长、总经理；徐恕先生、臧婕女士，未在公司担任职务。 3、徐惠祥先生、臧婕女士符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7. ...