江苏立华牧业股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总裁及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等 事项进行选择并提出建议。 本细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责 人。 （二）由二分之一以上独立董事； （三）由全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名。 提名委员会委员由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 1 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-093 江苏立华牧业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议 决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大 会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议作出了关 于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 2:00； ②网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-084 江苏立华牧业股份有限公司 2023 年 11 月销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 月份 | | 肉鸡销量（万只） | | 销售收入（亿元） | 毛鸡销售均价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （元/公斤） | | | 当月 | 当年累计 | 当月 | 当年累计 | 当月 | | 2022 年 11 月 | 3,510.94 | 36,982.91 | 11.22 | 115.55 | 15.01 | | 2022 年 12 月 | 3,742.64 | 40,725.55 | 10.49 | 126.04 | 13.16 | | 2023 年 1 月 | 3,567.43 | 3,567.43 | 10.09 | 10.09 | 13.35 | | 2023 年 2 月 | 2,882.63 | 6,450.06 | 8.04 | 18.13 | 12.78 | | 2023 年 3 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 江苏立华牧业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关活动 ☐新闻发布会 ☐路演活动 类别 现场参观 ☐其他 本次活动为同花顺组织的“走进上市公司系列”，参会单位名单由同花顺汇总提供，详 参与单位名称及 人员姓名 见附件。 时间 2023年11月22日 10:00-11:30 地点 总部研发基地A栋219会议室 上市公司接待人 董事会秘书 虞坚 员姓名 证券事务代表 沈晨 一、企业展厅介绍公司产品、技术、发展情况 投资者关系活动 二、董事会秘书虞坚对公司基本情况、发展历程、主营业务板块、 战略规划等内容进行介绍 主要内容介绍 三、投资者互动交流问答 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-083 2、2023 年 10 月公司肉猪销售均价同比下降，主要为受国内生猪市场行情变 化影响所致。 三、销售情况汇总 （一）公司肉鸡销售情况汇总如下： 江苏立华牧业股份有限公司 2023 年 10 月销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 10 月销售情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）2023 年 10 月销售肉鸡（含毛鸡、 屠宰品及熟制品）3,986.81 万只，销售收入 11.75 亿元，毛鸡销售均价 14.06 元/公 斤，环比变动分别为-5.22%、-10.98%、-8.58%，同比变动分别为 8.15%、-10.51%、 -18.92%。 公司 2023 年 10 月销售肉猪 9.36 万头，销售收入 1.78 亿元，肉猪销售均价 15.38 元/公斤，环比变动分别为 22.03%、16.34%、-8.78%，同比变动分别为 80.00%、 2.30%、-43.25%。 二、原因说明 1、2023 年 10 月公司肉猪销量同比上升，主 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-082 江苏立华牧业股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人股份解质押的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 1 日披露了《关 于实际控制人部分股份质押、解质押及其一致行动人股份解质押的公告》（公告编 号：2023-082），因相关人员工作疏忽，上述公告"二、解除质押情况"中常州市 天鸣农业技术服务中心（有限合伙）质押起始日、质权人公司名称出现错误，现对 相关信息更正如下： 更正前： 二、解除质押情况 | | 是否为控 | | 解质押 | | 是否为限 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 本次解除 | 股份占 | 占公司 | 售股（如 | | | | | 股东名称 | 第一大股 | 质押数量 | 其所持 | 总股本 | 是，注明 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | | 东及其一 | ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-081 江苏立华牧业股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押、解质押及其一致行动人股份 解质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到股东程立力先生及其 一致行动人常州市天鸣农业技术服务中心（有限合伙）（以下简称天鸣农业）的通 知，获悉程立力先生所持有公司的部分股份办理了质押、解除质押业务，天鸣农业 所持有的部分股份办理了解除质押业务，具体情况公告如下： 注 1：上表所述限售股份不包括高管锁定股，不存在股份冻结情形，下同。 注 2：上表若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致，下同。 二、解除质押情况 1 三、股东股份累计质押情况 截止本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人所持股份质押情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 ...

Group 1: Company Performance Overview - In Q3 2023, the company sold 123 million meat chickens, representing a year-on-year increase of 11.71% [1] - The sales of live pigs reached 218,800 heads, showing a growth of 46.45% [1] - The net profit for Q3 2023 was 307 million yuan, attributed to improved production performance and declining feed raw material prices [1] Group 2: Cost Management and Production Efficiency - The cost of raising yellow feather chickens decreased to below 13.2 yuan per kilogram in Q3 due to enhanced production management and lower feed prices [2] - The company achieved a PSY (Pigs per Sow per Year) of 25, with a breeding rate of 83.7% and a pig survival rate of nearly 94% [2] - The total cost of live pigs fell to 17 yuan per kilogram in September, with some subsidiaries achieving costs as low as 15-16 yuan [2] Group 3: Future Growth Strategies - The company aims to maintain an annual growth target of 8%-10% for its yellow feather chicken business, supported by its competitive advantages in the industry chain and technology [2] - New integrated chicken subsidiaries were established in Guangxi Wuzhou and Chongqing Fuling to expand market share in South China, Southwest, and Central China [2]

Group 1: Company Performance Overview - In Q3 2023, the company sold 1.23 billion meat chickens, a year-on-year increase of 46.45% [1] - The company achieved a revenue of 4.202 billion yuan in Q3, with a net profit of 307 million yuan [1] - From January to September 2023, the company sold 335 million meat chickens, a year-on-year increase of 12.58%, and 584,800 pigs, a year-on-year increase of 70% [2] Group 2: Cost Management and Production Efficiency - The production cost of meat chickens decreased to below 13.2 yuan per kilogram in Q3, while the cost for pigs fell to 17 yuan per kilogram [2] - The company aims to maintain a 10% annual growth target for its chicken business, leveraging advantages in the industrial chain and technology [2] - The survival rate for pigs reached nearly 94%, with a breeding and delivery rate of 83.7% [2] Group 3: Future Plans and Market Strategy - The company plans to increase its breeding stock to 800,000 pigs next year, based on market forecasts [2] - The company is expanding its integrated chicken farming operations in Guangxi and Chongqing, continuing its cross-regional development strategy [2] - The company anticipates further reductions in fixed asset depreciation and amortization costs as production volumes increase [3]

Group 1: Company Overview and Performance - In Q3 2023, the company sold 123 million meat chickens, a year-on-year increase of 11.71% [2] - The company sold 218,800 pigs in Q3 2023, a year-on-year increase of 46.45% [2] - Total revenue for Q3 2023 reached 4.202 billion yuan, with a net profit of 307 million yuan [2] - From January to September 2023, the company sold 335 million meat chickens, a year-on-year increase of 12.58% [2] - From January to September 2023, the company sold 584,800 pigs, a year-on-year increase of 70% [2] - Total revenue for the first nine months of 2023 was 11.161 billion yuan, with a loss of 285 million yuan due to industry cycle impacts [2] Group 2: Cost Management and Production Efficiency - The cost of raising yellow feather chickens decreased to below 13.2 yuan per kilogram in Q3 2023 [2] - The cost of raising pigs fell to 17 yuan per kilogram in September 2023, with some subsidiaries achieving costs between 15-16 yuan [2] - The company aims to maintain an annual growth target of 8%-10% over the next few years [3] Group 3: Future Plans and Market Strategy - The company plans to increase its breeding stock to 800,000 pigs, with a current base of approximately 60,000 sows [3] - The company is advancing its cross-regional development strategy, establishing integrated chicken farming operations in Guangxi and Chongqing [2][3]