证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-044 石药创新制药股份有限公司 关于拟变更公司法定代表人及修订《公司章程》 鉴于公司董事会人数将发生变化，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行 修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百〇三条 公司设立独立董事 3 名。 | 第一百〇三条 公司设立独立董事 4 | | | 其中至少有 1 名会计专业人士。独立董 | 名。其中至少有 1 名会计专业人士。独 | | | 事应当忠实履行职务，维护公司利益。 | 立董事应当忠实履行职务，维护公司利 | | | 独立董事对公司及全体股东负有诚信 | 益。独立董事对公司及全体股东负有诚 | | | 与勤勉义务。独立董事应按照法律、行 | 信与勤勉义务。独立董事应按照法律、 | | | 政法规、部门规章及公司章程、《独立 | 行政法规、部门规章及公司章程、《独 | | | 董事工作制度》等各项规定的要求，认 | 立董事工作制度》等各项规定的要求， | | | 真履行职责，维护公司整体利益，尤其 | 认真履行职责，维护公 ...

石药创新制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周建平作为石药创新制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人石药创新制药股份有限公司董事会提名为石药创 新制药股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过石药创新制药股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-046 石药创新制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，于 2024 年 4 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的 情况下，公司及子公司使用不超过人民币 5.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资 金及不超过人民币 5.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环 滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编 ...

石药创新制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人石药创新制药股份有限公司董事会现就提名周建平为石药创新制药 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为石药创新制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过石药创新制药股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-038 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的 股份 1,488,200 股不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公 司现有总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,488,200 股后的股本 1,169,253,954 为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 3.2 元（含税）， 按"每股现金分红比例不变"的原则，实际派发现金分红总额=1,169,253,954 股 ×3.2 元/10 股=374,161,265.28 元（含税）。同时，按"每股转增比例不变"的原则， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，转增股份总额=1,169,253,954 股×2 股/10 股= 233,850,790 股。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折 算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本×10 ...

关于 石药创新制药股份有限公司 2023 年年度股东大会见证之 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层邮编：100005 11F，JinbaoTower，89JinbaoStreet，DongchengDistrict，Beijing100005，P.R.C. 电话（Tel）：（86-10）66523388 传真（Fax）：（86-10）66523399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于石药创新制药股份有限公司 2023 年年度股东大会见证之 法律意见书 3、 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随同公司其他公告文件一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任； 4、 本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明； 1 法律意见书 致：石药创新制药股份有限公司 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受石药创新制药股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-037 石药创新制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议主持人：公司董事长潘卫东。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 9 日 9:15-15:00。 1. 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。 6. 出席会议的股 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-036 石药创新制药股份有限公司 关于 2024 年 3 月股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开了 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购 公司部分股份，拟在未来用于实施员工持股计划或者股权激励。公司拟回购的股 份数量为 10,000,000-20,000,000 股（含），回购股份价格不超过人民币 21.09 元/ 股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于 调整回购公司股份价格上限的议案》，公司董事会同意将回购价格上限由不超过 人民币 21.09 元/股（含）调整 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-035 石药创新制药股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 15 日披 露公司《2023 年年度报告》，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况 及公司发展规划，公司定于 2024 年 4 月 3 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举 办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理韩峰先生、独立董事 邸丛枝女士、董事会秘书兼财务总监戴龙先生。 欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 石药创新制药股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 1 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-034 石药创新制药股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次交易的历史披露情况 公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项， 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新诺威，股票代码：300765） 自 2024 年 1 月 11 日开市起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日发布的 《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停 牌公告》（公告编号：2024-003）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披 露义务，于 2024 年 1 月 17 日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-004）。 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 <石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联 ...