（记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——前脚消费贷，后脚被银行追讨发票，7天内上传，否则后果严重！有人为此 焦虑，有人却趁机牟利：帮开票包过审 每经AI快讯，新诺威9月30日晚间发布公告称，公司第六届第二十六次董事会会议于2025年9月30日在 公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会审计委员会工作细则 > 的议案》等文件。 ...

Core Viewpoint - The company, XinNuoWei, announced plans to apply for an initial public offering (IPO) of overseas listed shares (H-shares) and to list on the main board of the Hong Kong Stock Exchange [1] Group 1 - The sixth board of directors and the sixth supervisory board of the company will hold meetings on September 30, 2025, to review and approve the proposal for the IPO [1]

Core Viewpoint - The company plans to apply for an initial public offering (IPO) of overseas listed shares (H-shares) to enhance its global strategy, improve international market competitiveness, and promote the development of its pharmaceutical business [1] Group 1: IPO Plans - The company aims to create an international capital operation platform through the proposed H-share IPO [1] - The IPO will be submitted for approval at a shareholders' meeting and requires regulatory approvals from relevant government and regulatory bodies [1] - The company will consider the interests of existing shareholders and market conditions to choose an appropriate timing for the H-share issuance and listing [1] Group 2: Uncertainties and Disclosure - Specific details regarding the IPO are not yet finalized, indicating significant uncertainties surrounding the matter [1] - The company commits to fulfilling its information disclosure obligations as the situation develops [1]

Core Viewpoint - The company plans to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange to enhance its global strategy and competitiveness in the international market [1] Group 1 - The company aims to deepen its global strategic layout and create an international capital operation platform [1] - The issuance of H-shares is intended to promote the development of the company's pharmaceutical business [1] - The board and supervisory meetings have approved the relevant proposals, with further approval required from the shareholders' meeting and regulatory bodies [1]

石药创新制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为维护石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《石药创新制药股份有限公司章程》（"以下简称《公司章程》"）《石药创新制药股 份有限公司独立董事工作细则》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董事提议 可以召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行，独立董事应当亲自出 席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的 意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第七条 独立董事专门会议由过半数独 ...

石药创新制药股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司提供担保，公司应按照本制度规定执行。 第六条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保对象的审查 第七条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 保： 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范石药创新制药股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所公 司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律、法规、规范性文件以及《石药创新制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司 ...

石药创新制药股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《减 持指引》"）等相关法律法规、规范性文件及《石药创新制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第三条 董事、高级管理人员拥有多个证券账户的 ...

石药创新制药股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善石药创新制药股份有限公司(以下简称"公司")治理机制，加 强内部控制建设，提高信息披露质量，发挥独立董事在年度财务报告（以下简称 "年报"）编制和披露方面的监督、协调作用，维护投资者利益，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定以及《石药创新制药股 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作细则》等公司制 度的相关规定，结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称"河北证监局"）、深圳 证券交易所关于年报工作的要求，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。独 立董事应在公司年度审计、年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职责， 勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导 ...

石药创新制药股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，进一步明确董事会秘书的职责和权限，更好地发挥董事会秘书的作用，根据 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（"《创业板上市公司规范运作指引》"） 等其他法律、法规、规范性文件以及《石药创新制药股份有限公司章程》（以下 简称《" 公司章程》"）制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜，并作为公司与深圳 证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董 事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，行使 相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书应当由公司董事、经理、财务负责人或《公司章程》规 定的其他高级管理人员担任。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，设立由董事 ...

第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第六条 董事会由 9 名董事组成，其中包含一名职工董事。其中独立董事 3 名；董事会设董事长 1 名。 第七条 有《公司法》、《公司章程》规定之情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。 第八条 董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 石药创新制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法 成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《石药创新制药股份有限公司章程》 （以下简称《" 公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事 按规定参加董事会会议是履行董 ...