北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层邮编：100005 11F，JinbaoTower，89JinbaoStreet，DongchengDistrict，Beijing100005，P.R.C. 电话（Tel）：（86-10）66523388 传真（Fax）：（86-10）66523399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于 石药集团新诺威制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会见证之 关于石药集团新诺威制药股份有限公司 法律意见书 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会见证之 法律意见书 致：石药集团新诺威制药股份有限公司 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受石药集团新诺威制药股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次公司股东大会召集、召开程序、出席 本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果进行见证，并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-094 石药集团新诺威制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议的召开和出席情况 1. 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议主持人：公司董事长潘卫东。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 17 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。 6. 出席会议的股东人数： 通过现场和网络投票 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-093 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 15 日 召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十六次会议，于 2023 年 4 月 7 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 6.00 亿元（含本数）额度 的闲置募集资金及不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理， 投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用 期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内， 业务可循环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-092 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于公司完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 成立日期：2006 年 04 月 05 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本、修改< 公司章程>并办理工商变更登记、备案手续的议案》。具体内容详见刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、公司新取得营业执照的相关信息 近日，公司完成工商变更登记备案手续并取得了石家庄市行政审批局换发的 新营业执照。具体情况如下： 统一社会信用代码：91130100787019708G 名称：石药集团新诺威制药股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：韩峰 注册资本：壹拾壹亿柒仟零柒拾肆万贰仟壹佰伍拾肆元整 特此公告。 石药集团新诺威制药股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 6 日 住所：河北 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-091 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第三次临 时股东大会的通知》，定于 2023 年 11 月 17 日以现场投票及网络投票相结合的方 式召开 2023 年第三次临时股东大会。 公司于 2023 年 11 月 5 日收到公司控股股东石药集团恩必普药业有限公司 （以下简称"恩必普药业"）提交的《关于提请石药集团新诺威制药股份有限公 司增加 2023 年第三次临时股东大会临时提案的函》，恩必普药业提议将第六届董 事会第八次会议审议通过的《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，以增加临时提案的方式提交公司 2023 年第三次临时股东大 会审议，议案内容详见 2023 年 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-090 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于石药集团巨石生物制药有限公司获得药物临床试验批 准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，并审议通过了《关于公司现金增资石药集团 巨石生物制药有限公司暨关联交易的议案》，同意公司现金增资控股石药集团巨 石生物制药有限公司（以下简称"巨石生物"）。 近日，巨石生物收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局）" 核准签 发关于司库奇尤单抗注射液的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床 试验。现将相关情况公告如下： 二、药物的基本信息 受 理 号：CXSL2300557 申请人：石药集团巨石生物制药有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023 年 8 月 17 日受理的司库奇尤单抗注射液符合药品注册的有关要求，同意开展临 床试验。 三、药物的其他相关情况 1 司库奇 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-089 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于石药集团巨石生物制药有限公司获得药物临床试验批 准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，并审议通过了《关于公司现金增资石药集团 巨石生物制药有限公司暨关联交易的议案》，同意公司现金增资控股石药集团巨 石生物制药有限公司（以下简称"巨石生物"）。 近日，巨石生物收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局）" 核准签 发关于 SYS6011 的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。现将 相关情况公告如下： 二、药物的基本信息 药物名称：SYS6011 剂 型：注射剂 注册分类：治疗用生物制品 1 类 申请事项：临床试验 受 理 号：CXSL2300563 申请人：石药集团巨石生物制药有限公司 SYS6011 是一款单克隆抗体药物，可与肿瘤细胞及肿瘤浸润的免疫细胞表面 的特异性受体结合，通过解 ...

如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。具体内容详 见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相 关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截止上月末的回购进展情况。 现将回购公司股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 220,300 股，占公司当前总股本的 0.02%，最高成交价为 25.14 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-088 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于 2023 年 10 月股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日 召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方 ...

第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室以现场加通 讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 3 日以专人送出、电话通知 等方式送达全体董事。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要 求。 会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人 数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药 集团新诺威制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-086 石药集团新诺威制药股份有限公司 1 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》 经 ...